募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票，发行1,100.20万股，发行价37.09元/股，募集资金总额为4.08亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.60亿元，资金于2021年2月3日到位 [2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，发行400.00万张，每张面值100元，募集资金总额为4.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.93亿元，资金于2022年6月30日到位 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并按规定进行管理 [4] - 首次公开发行股票的募集资金存放于上海浦东发展银行、招商银行及湖南株洲珠江农村商业银行的专户，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [5] - 发行可转换公司债券的募集资金存放于上海浦东发展银行、中国民生银行及中信银行的专户，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [7] 本次注销的募集资金专户情况 - 公司在湖南株洲珠江农村商业银行芦淞支行、招商银行株洲分行、中国民生银行株洲支行和中信银行株洲醴陵支行的募集资金已按规定使用完毕，对应投资项目已结项 [8] - 为方便管理并减少成本，公司已办理上述四个募集资金专户的销户手续，并将专户余额转至公司基本账户用于补充流动资金 [8] - 截至公告日，上述专户注销手续已完成，相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止 [8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月2日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元（即8.00亿元）[1] - 该可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易[1] - 募集资金到位情况已由永拓会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以规范募集资金的管理和使用[2] - 公司于2022年7月14日与保荐机构及多家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》[2] - 公司严格按照相关监管协议的要求管理和使用募集资金[2] 募集资金使用完毕及专户注销 - 鉴于募集资金投资项目均已建设完毕，公司于2025年12月4日召开董事会审议通过相关募投项目结项议案[3] - 同意将节余募集资金永久补充流动资金[3] - 公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，将专户中的余额及利息合计人民币36,909,154.22元（约0.37亿元）全部转入公司普通账户[3] - 公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止[3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-041 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年12月1日以专人送达、电话、 电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应参加表 决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1.审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证券时报》 ...

重要内容提示： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-069 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次拟结项的募投项目名称：生态保护与环境治理研发能力提升项目、信息化建设项目； ● 节余募集资金合计金额2,009.72万元，公司拟将节余募集资金（实际节余募集资金金额以资金转出当 日专户余额为准）永久补充流动资金。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有 限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通 股股票4,071.1111万股，每股发行价格为人民币15.13元。截至2021年8月11日，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额为人民币52 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-040 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月29日 14点30 分 召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份有限公司（以下简称"公司"）总部大楼2楼207会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上海证券交易所网 ...

公司决议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过终止部分募集资金投资项目并将剩余资金继续存放于专户管理的议案 [1] - 同意终止的募投项目具体名称为“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目” [1] - 该决议尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施 [1] 资金管理 - 公司将把终止项目后的剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户进行管理 [1]

董事会决议核心事项 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年12月9日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议召集、召开及表决程序合法有效 [1] - 会议审议通过了三项议案，所有议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票 [2][3][13] 募集资金使用安排 - 董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [2] - 公司首次公开发行股票4,072.00万股，每股发行价14.66元，募集资金总额为人民币59,695.52万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币52,844.99万元 [15] - 使用自有资金支付并置换的主要原因包括：支付人员薪酬需通过基本户或一般户操作、缴纳社保公积金通过银行代扣操作困难、集中采购统一结算模式便于管理、以及使用银行承兑汇票支付可提高资金效率 [16][17] - 置换操作流程由财务部门按月编制汇总表，经财务负责人、董事会秘书、董事长审批后，在自有资金支付后六个月内从募集资金专户等额划转至自有资金账户 [18][19] - 保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [2][15][23] 公司治理制度修订 - 为提升公司治理水平，董事会审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案，并需进行逐项表决 [4] - 具体修订和制定的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事、高级管理人员离职管理制度》，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及修订了《累积投票制实施细则》 [4][6][7][8][10] - 其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交股东会并以特别决议方式审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的制定尚需提交股东会审议 [5][7][9] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年12月25日采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第五次临时股东会 [12] - 现场会议时间为2025年12月25日14:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [29] - 会议股权登记日为2025年12月18日，会议地点为山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室 [31][32] - 会议将审议需由董事会提交的相关议案，其中部分议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [33]

募集资金管理 - 公司于2024年12月11日经董事会批准，使用不超过2.7亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 截至2025年12月8日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [3] 日常关联交易调整 - 公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过了增加2025年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，该事项无需提交股东大会审议 [9][10] - 本次增加的日常关联交易预计额度主要系向关联方销售商品业务增加所致，交易定价遵循市场公允原则 [15] - 关联交易对方为电信科学技术研究院有限公司及其子公司，该公司为公司间接控股股东中国信科的全资子公司，属于公司的关联方 [12] - 公司认为此次增加关联交易额度是日常经营所需，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司独立性 [16] 公司治理与决策 - 公司第九届董事会第十次临时会议于2025年12月8日以通讯方式召开，全体11名董事参会，会议合法有效 [20] - 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 [21] - 该关联交易议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过 [9][22]

公司募投项目调整 - 公司计划为“北京技术研发中心暨总部建设项目”增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1厂房作为新的实施地点 [1][2] - 该事项已于2025年12月8日经公司第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [2][7] - 增加实施地点旨在满足项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，不涉及募集资金投向、用途、投资总额或实施内容的变更 [5][6] 可转债募集资金基本情况 - 公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行数量为410.806万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币41,080.60万元 [2] - 扣除不含税发行费用716.07万元后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元，资金已于2023年7月26日全部到位 [2] - 公司已设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订了监管协议，实行专户存储与管理 [3] 募投项目历史变更与当前进展 - 截至2025年11月30日，公司募投项目“北京技术研发中心暨总部建设项目”已累计投入募集资金1,201.00万元，投资进度为5.99% [4] - 公司此前已于2025年6月终止了部分募投子项目，并将其他募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月 [4][5] 收购控股子公司少数股权 - 公司拟使用自有资金人民币3,000万元，收购控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司少数股东所持有的10%股权 [11][19] - 交易完成后，公司对煜邦智源的直接持股比例将从66%增加至76%，合并报表范围不变 [11][21] - 本次交易旨在优化子公司股权结构，提高运营与管理效率，并强化对储能业务的资源整合与统一管理 [11][23] 标的公司财务与估值情况 - 标的公司煜邦智源2024年净利润为207.19万元，但2025年1月至7月净亏损757.79万元 [27] - 根据评估报告，以2025年7月31日为基准日，标的公司股东全部权益评估值为30,147.19万元，评估增值28,828.17万元，增值率为2,185.57% [27][48] - 评估最终采用了市场法，选取了艾罗能源、南都电源、派能科技作为可比公司，并考虑了22.4%的缺乏流动性折扣 [47][48][50] 交易定价与支付安排 - 交易对价3,000万元参考评估估值确定，对应煜邦智源每股股权价格为3元 [28][50] - 支付分两笔：首笔320万元用于转让方完成对应出资额的实缴；剩余2,680万元在工商变更登记完成后支付 [51][53] - 为保障资金用于实缴出资，交易各方将设立共管账户接收剩余款项，资金优先用于实缴 [60][61] 交易业绩承诺条款 - 转让方承诺煜邦智源2025年至2029年的累计扣非净利润不低于15,700万元，其中2025年不低于600万元，2029年不低于6,000万元 [55] - 同期承诺累计签订销售合同金额不低于62亿元，累计交付额不低于45亿元 [55] - 若累积实际扣非净利润未达承诺总额的90%，且累积交付额未达承诺的90%，转让方需以现金及股权方式进行补偿 [57][58][60] 公司董事及高管减持股份 - 公司董事、副总裁黄朝华于2025年11月24日至12月2日期间，通过集中竞价交易减持公司股份211,000股，占公司总股本的0.06% [15][16] - 公司董事、副总裁计松涛于同期减持公司股份83,300股，占公司总股本的0.025% [15][16] - 两位高管的减持计划均已实施完毕，减持原因均为自身资金需求 [15][16]

公司募投项目结项与资金安排 - 公司两项募投项目“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”及“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”已全部实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 本次募投项目结余金额为14,732.34万元（含利息手续费等） [1] - 公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营，以提高募集资金使用效率 [1]