证券日报网讯12月23日，久远银海（002777）在互动平台回答投资者提问时表示，公司在技术和业务方 面一直保持开放态度，坚持与行业生态合作伙伴优势互补、合作共赢的原则，携手开拓智慧民生领域业 务。相关信息请以公司在法定信息披露媒体上发布的公告为准，提示广大投资者注意投资风险，审慎决 策。 ...

董事会决议与人事变动 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了四项议案 [2] - 董事会同意聘任唐怡玲女士为公司内部审计部负责人，接替因退休离任的张雪梅女士，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [3][15][16] - 唐怡玲女士出生于1987年，拥有大学本科学历和中级会计师职称，自2015年加入公司资金财务部，2023年起兼任子公司云南久远银海软件有限公司财务经理 [19] 募集资金项目调整 - 公司董事会审议通过，拟对2017年非公开发行股票的两个募投项目予以结项，并终止一个项目，同时将节余募集资金永久补充流动资金 [5][25][26] - 结项的项目为“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”，终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [5][25][30] - 截至2025年10月31日，上述三个项目节余募集资金总额为21,392.81万元（约2.139亿元），将全部用于永久补充公司日常经营流动资金 [32][33] - 节余资金主要源于公司在项目建设中加强成本控制、提升研发效率、动态调整实施内容，以及利用闲置资金进行现金管理获得的收益 [29][30] - “军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”终止原因为研发进度未达预期、市场拓展不及预期，公司为降低投资风险、提高资金使用效率而做出该决定 [32] 控股子公司股权结构变更 - 公司董事会审议通过控股子公司北京银海哲齐科技有限公司的减资议案，其股东周林先生拟通过非同比例减资方式退出所持40%股权 [9][20] - 减资完成后，银海哲齐科技的注册资本将由500万元减少至300万元，并成为公司的全资子公司 [20] - 根据评估报告，截至2024年12月31日，银海哲齐科技股东全部权益评估值为416.63万元，经协商确定本次减资金额为166.652万元 [23] - 此次减资有利于提高公司对子公司的决策效率和治理能力，优化资源配置，且不会对公司合并报表范围及整体业务产生重大影响 [24] 公司治理与股东会议安排 - 公司董事会提议于2025年12月29日下午召开2025年第二次临时股东会，审议募集资金项目结项、终止及补充流动资金等议案 [11][36] - 股东会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [37][38] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“362777”，简称为“银海投票” [47]

业绩数据 - 2024年度营收188.22万元，净利润 -267.34万元[8] - 2025年1 - 6月营收37.39万元，净利润 -13.01万元[8] - 2024年末资产526.68万元，负债175.41万元，净资产351.27万元[7][8] - 2025年中资产585.89万元，负债247.62万元，净资产338.27万元[7][8] 减资情况 - 2025年12月11日通过控股子公司减资议案[2] - 周林拟退出40%股权，注册资本由500万减至300万[2] - 减资前公司持股60%，减资后持股100%[5] - 协商确定减资金额166.652万元[9] - 减资不影响财报范围、业务和盈利水平[10]

公司人事变动 - 久远银海董事会于12月11日晚间通过决议，同意聘任唐怡玲担任公司内部审计部负责人 [2]

公司公告决议 - 公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于募集资金投资项目结项、终止及将节余资金永久补充流动资金的议案 [1] - 议案同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”及“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项 [1] - 议案同意终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [1] - 议案同意将上述项目的节余募集资金永久性补充公司流动资金 [1] 项目与资金安排 - 公司本次涉及结项、终止的项目均来源于非公开发行股票募集资金 [1] - 具体项目包括“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”（结项）以及“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”（终止） [1] - 上述项目产生的节余募集资金将永久用于补充公司流动资金 [1] 程序进展 - 保荐机构广发证券股份有限公司已对该事项出具了明确的核查意见 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过 [1]

公司人事变动 - 公司内部审计部负责人发生变更，张雪梅女士因达到退休年龄不再担任该职务 [1] - 经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐怡玲女士担任公司内部审计部负责人 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医疗医保业务，占比54.26% [1] - 数字政务业务是公司第二大收入来源，占比33.44% [1] - 智慧城市业务收入占比11.77% [1] - 其他类型业务收入占比0.29% [1] - 其他业务收入占比0.24% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为72亿元 [1]

募资情况 - 公司非公开发行A股12,540,592股，发行价35.72元/股，募资447,950,000元[3] - 募投项目拟投64,150万元，实投50,000万元，44,795万元用于三个项目[6] 项目进度 - 截至2025年10月31日，医保便民服务平台投资进度72.67%[8] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目进度66.05%[8] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目进度7.97%[8] 资金处理 - 两项目拟结项，节余15,835.81万元补充流动资金[10] - 军民融合项目拟终止，节余5,557万元补充流动资金[15] - 拟将21,392.81万元节余资金永久补充子公司日常经营[20] 决策情况 - 董事会审计委员会同意项目结项、终止及资金补充[21] - 第六届董事会第十六次会议通过相关议案，待股东会审议[22] - 保荐机构对相关事项无异议[23]

人事变动 - 2025年12月11日公司审议通过变更内部审计部负责人议案[1] - 张雪梅因退休不再担任内部审计部负责人[1] - 唐怡玲被聘任为内部审计部负责人，任期至本届董事会届满[2] 新负责人信息 - 唐怡玲1987 年出生，本科，中级会计师[5] - 2015 年进入公司资金财务部，2023 年兼任子公司财务经理[5] - 唐怡玲无股份、无关联关系，无违规失信情况[5]

业绩总结 - 公司非公开发行A股12540592股，募资44795万元，净额435863350.47元[2] - 截至2025年10月31日，募集资金专户余额213928090.33元[13] 项目进展 - 截至2025年10月31日，医保便民项目投资进度72.67%，医保精算项目进度66.05%，军民融合项目进度7.97%[7] 资金安排 - 拟将募投项目节余21392.81万元永久补充流动资金[15] 项目决策 - 拟终止军民融合项目，因其研发和市场拓展未达预期[12] - 2025年12月11日相关会议通过议案，尚需股东会审议[17]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-045 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2025 年 12 月 11 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年 第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9: ...