2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月29日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 [3][4] - 会议由董事长连春华先生主持，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 出席会议的股东及股东授权代表共292人，代表股份165,084,424股，占公司有表决权股份总数的40.4390% [5] - 其中，中小股东共288人，代表股份3,752,896股，占公司有表决权股份总数的0.9193% [5] - 通过现场投票的股东4人，代表股份161,331,528股，占公司有表决权股份总数的39.5197% [6] - 通过网络投票的股东288人，代表股份3,752,896股，占公司有表决权股份总数的0.9193% [7] 议案审议表决结果 - 审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 [10] - 总表决情况：同意164,302,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%；反对694,700股，占比0.4208%；弃权87,200股，占比0.0528% [10] - 中小股东表决情况：同意2,970,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1654%；反对694,700股，占比18.5110%；弃权87,200股，占比2.3235% [11] 法律意见与备查文件 - 北京国枫（成都）律师事务所律师杨华均、汪雨涵出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [12] - 备查文件包括经与会董事签字的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [13] 子公司高新技术企业认定 - 全资子公司贵州久远银海软件有限公司首次通过高新技术企业认定，证书编号GR202552000042，发证日期2025年12月2日，有效期三年 [16][17] - 控股子公司四川健康久远科技有限公司通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202551001870，发证日期2025年12月8日，有效期三年 [17] - 根据国家规定，两家子公司在认定通过后三年内均可享受15%的企业所得税优惠税率 [17][18] - 四川健康公司2025年度已按15%税率进行纳税申报及预缴，本次重新认定不会对公司2025年度经营活动产生影响 [18]

公司公告决议 - 久远银海于2025年第二次临时股东会审议通过一项关于募集资金的议案 [2] - 议案内容涉及募集资金投资项目的结项、终止，并将节余募集资金永久性补充流动资金 [2]

公司高新技术企业资质更新 - 公司全资子公司贵州久远银海软件有限公司首次通过高新技术企业认定 证书编号GR202552000042 发证日期2025年12月2日 有效期三年 [1] - 公司控股子公司四川健康久远科技有限公司通过高新技术企业重新认定 证书编号GR202551001870 发证日期2025年12月8日 有效期三年 系原证书有效期满后的重新认定 [2] 税收优惠政策影响 - 贵州银海公司获得认定后三年内可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策 [1] - 四川健康公司自通过重新认定起连续三年可继续享受15%的企业所得税优惠税率 其2025年度已按15%税率进行纳税申报及预缴 [2] - 四川健康公司通过重新认定不会对公司2025年度经营活动产生影响 [2]

公司资质与税收优惠 - 公司全资子公司贵州久远银海软件有限公司首次通过高新技术企业认定 证书编号GR202552000042 发证日期2025年12月2日 有效期三年 [1] - 公司控股子公司四川健康久远科技有限公司通过高新技术企业重新认定 证书编号GR202551001870 发证日期2025年12月8日 有效期三年 [2] - 根据国家规定 获得高新技术企业认定后三年内可按15%的税率缴纳企业所得税 [1] - 四川健康久远科技有限公司2025年度已按15%税率进行纳税申报及预缴 本次重新认定不会对公司2025年度经营活动产生影响 [2]

企业认定情况 - 贵州银海公司2025年12月2日获高新技术企业认定，有效期三年[3] - 四川健康公司2025年12月8日通过高新技术企业重新认定，有效期三年[3] 税收优惠情况 - 贵州银海认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[3] - 四川健康重新认定后连续三年享15%企业所得税优惠税率[4] - 四川健康2025年度已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响当年经营[4]

会议信息 - 2025年12月12日发布召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月29日在成都召开[5] - 交易系统网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）292人，代表股份165,084,424股，占比40.4390%[7] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目相关议案》同意164,302,524股，占比99.5264%[9] - 反对694,700股，占比0.4208%[9] - 弃权87,200股，占比0.0528%[9] 会议合规 - 会议召集、召开程序符合规定[6] - 表决程序和结果合法有效[9]

会议信息 - 2025年12月29日召开会议，现场下午14：30开始，网络投票上午9：15开始[4] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表292人，代表股份165,084,424股，占比40.4390%[4] - 中小股东288人，代表股份3,752,896股，占比0.9193%[4] 投票情况 - 通过现场投票股东4人，代表股份161,331,528股，占比39.5197%[5] - 通过网络投票股东288人，代表股份3,752,896股，占比0.9193%[6] 议案审议 - 审议通过募集资金相关议案，同意164,302,524股，占比99.5264%[8] - 中小股东表决中，同意2,970,996股，占比79.1654%[9] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[10] - 备查文件有《2025年第二次临时股东会决议》和《法律意见书》[11]

公司战略与业务发展 - 公司在技术和业务方面保持开放态度 [1] - 公司坚持与行业生态合作伙伴优势互补、合作共赢的原则 [1] - 公司携手合作伙伴开拓智慧民生领域业务 [1] 投资者沟通与信息披露 - 公司通过互动平台回答投资者提问 [1] - 相关信息需以公司在法定信息披露媒体发布的公告为准 [1]

董事会决议与人事变动 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了四项议案 [2] - 董事会同意聘任唐怡玲女士为公司内部审计部负责人，接替因退休离任的张雪梅女士，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [3][15][16] - 唐怡玲女士出生于1987年，拥有大学本科学历和中级会计师职称，自2015年加入公司资金财务部，2023年起兼任子公司云南久远银海软件有限公司财务经理 [19] 募集资金项目调整 - 公司董事会审议通过，拟对2017年非公开发行股票的两个募投项目予以结项，并终止一个项目，同时将节余募集资金永久补充流动资金 [5][25][26] - 结项的项目为“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”，终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [5][25][30] - 截至2025年10月31日，上述三个项目节余募集资金总额为21,392.81万元（约2.139亿元），将全部用于永久补充公司日常经营流动资金 [32][33] - 节余资金主要源于公司在项目建设中加强成本控制、提升研发效率、动态调整实施内容，以及利用闲置资金进行现金管理获得的收益 [29][30] - “军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”终止原因为研发进度未达预期、市场拓展不及预期，公司为降低投资风险、提高资金使用效率而做出该决定 [32] 控股子公司股权结构变更 - 公司董事会审议通过控股子公司北京银海哲齐科技有限公司的减资议案，其股东周林先生拟通过非同比例减资方式退出所持40%股权 [9][20] - 减资完成后，银海哲齐科技的注册资本将由500万元减少至300万元，并成为公司的全资子公司 [20] - 根据评估报告，截至2024年12月31日，银海哲齐科技股东全部权益评估值为416.63万元，经协商确定本次减资金额为166.652万元 [23] - 此次减资有利于提高公司对子公司的决策效率和治理能力，优化资源配置，且不会对公司合并报表范围及整体业务产生重大影响 [24] 公司治理与股东会议安排 - 公司董事会提议于2025年12月29日下午召开2025年第二次临时股东会，审议募集资金项目结项、终止及补充流动资金等议案 [11][36] - 股东会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [37][38] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“362777”，简称为“银海投票” [47]

业绩数据 - 2024年度营收188.22万元，净利润 -267.34万元[8] - 2025年1 - 6月营收37.39万元，净利润 -13.01万元[8] - 2024年末资产526.68万元，负债175.41万元，净资产351.27万元[7][8] - 2025年中资产585.89万元，负债247.62万元，净资产338.27万元[7][8] 减资情况 - 2025年12月11日通过控股子公司减资议案[2] - 周林拟退出40%股权，注册资本由500万减至300万[2] - 减资前公司持股60%，减资后持股100%[5] - 协商确定减资金额166.652万元[9] - 减资不影响财报范围、业务和盈利水平[10]