证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-036 现场会议时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:30。 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2025 年9月29日召开，会议决定于2025年10月17日（星期五）召开公司2025年度第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2025年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议 召开四川久远银海软件股份有限公司2025年度第一次临时股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 网络投票日期、时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-033 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2025 年 9 月 29 日以 通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主 席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引 （2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-032 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公 司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会议事规则 第 1页，共 13页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组织机构 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集和议案 5 | | | 第四章 | 董事会会议的通知 7 | | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 8 | | | 第六章 | 董事会会议记录 | 11 | | 第七章 | 决议执行 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第 1 条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司治理 结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法 规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制 订本规则。 第二章 董事会组织机构 董事会秘书是公司高级管理人员，由 ...

四川久远银海软件股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开、表决和决议 16 | | | 第五章 | | 党的组织 | 20 | | 第六章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第八章 | | 财务会 ...

第一章 总 则 第 1 条 为进一步规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章，结 合《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 制定本制度。 四川久远银海软件股份有限公司 对外投资管理制度 第 1页，共 10页 第 2 条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外 进行各种形式投资的活动。 第 3 条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司（包括全资子 公司及控股子公司）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资 金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合国家 产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效 ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第 1 页 共 4 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川久远银海 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话 等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全 ...

四川久远银海软件股份有限公司 对外担保管理制度 第 1页 | 第二章 | 担保及管理 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 担保风险管理 | 7 | | 第四章 | 担保信息披露 | 9 | | 第五章 | 责任人责任 | 9 | | 第六章 | 其他事项 | 10 | 第一章 总 则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等国家的有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第 3 条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第 4 ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事工作制度 第 1 页 共 12 页 | 第二章 | 独立董事任职资格和条件 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职权及履职方式 | 7 | | 第五章 | 履职保障 | 10 | | 第六章 附 | 则 | 12 | 第一章 总 则 第 1 条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远银海 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第 1 页 第一条 为强化四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、 法规及《四川久远银海软件股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及其相关联的自然人、法人或其 他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第五条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的 ...