交易概述 - 公司控股孙公司嘉和海森的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其分别持有的11.8988%、6.3460%、2.3798%股权转让给关联人夏军 [1] - 全资子公司嘉和信息作为控股股东放弃优先购买权和跟随出售权 [1] - 全资子公司嘉和信息拟将持有的嘉和海森58.7006%股权无偿划转至上市公司 [1][2] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1][2] 关联人情况 - 受让方夏军为公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人 [2] - 截至2025年6月30日夏军直接持有公司17.99%股权并通过员工持股平台间接控制6.44%表决权通过一致行动协议控制2.24%表决权合计控制26.67%表决权 [3] - 夏军现任嘉和海森董事长、经理等职务未列为失信被执行人 [3] 标的公司财务数据 - 嘉和海森2024年末资产总额21,366.51万元负债总额24,864.10万元资产净额-3,497.59万元 [4] - 2025年6月末资产总额19,256.28万元负债总额24,745.16万元资产净额-5,488.88万元 [4] - 2024年度营业收入8,339.40万元净利润-7,539.16万元 [4] - 2025年1-6月营业收入644.81万元净利润-1,991.29万元 [4] 股权结构变化 - 交易前股权结构：嘉和信息持股58.70% 陈联忠持股11.90% 蔡挺持股6.35% 崔凯持股2.38% [4] - 交易后股权结构：上市公司直接持股58.70% 夏军持股20.63% [4] - 交易完成后公司对嘉和海森持股比例保持不变但由间接持股变为直接持股 [5] 交易定价与审议 - 自然人股东股权转让价格经交易各方谈判确定 [5] - 嘉和信息向上市公司无偿划转股权对价为0元 [5] - 交易已通过董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [6]

公司治理与关联交易 - 公司为所控制企业提供融资担保以满足其日常经营和业务发展需求 符合整体经营发展策略且不存在重大风险 [2] - 新增日常关联交易属于正常商业行为 符合业务经营实际需求且交易定价遵循公平公正公开原则 [2] - 关联交易决策程序符合公司章程规定 不会损害公司及中小股东利益且不影响公司独立性 [2] 董事会决议与合规性 - 第九届董事会第十七次会议审议通过融资担保及新增日常关联交易预计议案 [2] - 担保事项审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求 [2] - 独立董事严格履行监督职责 确保公司按法律法规及公司章程保障股东利益 [2]

关联交易概述 - 隆达股份拟租赁无锡御源实业集团物业用于扩充员工宿舍及活动中心，租赁面积5,643.52平方米，租期五年（含六个月免租期），租金单价1.06元/㎡/日（含税），总租金金额982.57万元 [1] - 交易因双方实际控制人均为浦益龙构成关联交易，但不构成重大资产重组，过去12个月内同类关联交易未超3,000万元且未达总资产或市值1% [2] 关联方基本情况 - 关联方无锡御源实业集团为有限责任公司，注册资本5,000万元，浦益龙持股99%，浦锦瑜持股1%，经营范围涵盖建筑装饰制造、房地产租赁等 [2] - 关联方2024年末总资产未披露，净利润为-1,044.98万元（未经审计），目前履约能力良好且未被列为失信被执行人 [2][3] 交易标的具体信息 - 租赁物业位于无锡市锡山区东兴路69号，含5个楼层（9-13层），合计产权面积8,540.20平方米，实际租赁面积5,643.52平方米，年租金218.35万元 [4] - 物业产权已设定抵押但不影响租赁使用，无其他第三方权利或司法纠纷 [4] 定价与协议安排 - 租金定价基于第三方评估机构（江苏铭诚）出具的房地产租金咨询报告，经协商确认为公允价格 [5] - 协议约定租金含物业服务费，支付方式为每期租金到期后30日内支付，逾期需按日万分之一支付违约金 [5][6] 交易必要性及影响 - 公司近三年员工复合增长率6.70%，截至2025年6月30日员工数量未披露，现有宿舍无法满足需求，新租赁物业位于新老厂区之间便于统一管理 [7] - 交易旨在提升员工住宿条件与稳定性，支持公司打造国际一流高温合金研发制造基地的人才战略 [7] 审议程序进展 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均于2025年8月26日审议通过该议案，关联董事回避表决，下一步需提交股东大会审议 [8] - 监事会认为交易符合实际需求，定价公允且未损害股东利益 [8]

关联交易概述 - 隆达股份拟租赁无锡御源实业集团物业用于扩充员工宿舍及活动中心 租赁面积5,643.52平方米 租赁期五年含六个月免租期 租金单价1.06元/平方米/日 含税总金额982.57万元 [1] - 交易构成关联交易因双方实际控制人均为浦益龙 不构成重大资产重组 过去12个月内同类关联交易未超3,000万元且未达最近一期审计总资产或市值1% [2] 关联方基本情况 - 出租方无锡御源实业集团为有限责任公司 法定代表人浦锦瑜 注册资本5,000万元 浦益龙持股99% 浦锦瑜持股1% [2] - 关联方2024年末总资产未披露 净利润-1,044.98万元（未经审计） 未被列为失信被执行人 [2][3] 交易标的具体信息 - 标的物业位于无锡市锡山区东兴路69号 含5个楼层 合计产权面积8,540.20平方米 实际租赁面积5,643.52平方米 [4] - 各楼层年租金分别为37.96万元（9-10层）、36.16万元（11层）、72.31万元（12层）、33.96万元（13层） 合计年租金218.35万元 [4] - 房屋产权已设定抵押但不影响租赁使用 无第三方权利争议或司法措施 [4] 定价依据与协议安排 - 租金定价参照第三方评估机构江苏铭诚出具的《房地产租金咨询报告》 经协商确认为公允价格 [5] - 协议约定物业服务费由出租方承担 租金按季度支付 逾期付款需承担每日万分之一违约金 [6][7] 交易必要性及影响 - 公司近三年在职员工复合增长率6.70% 现有宿舍无法满足需求 新租赁物业位于新老厂区之间便于统一管理 [7] - 交易有助于改善员工住宿条件 增强对高精尖人才吸引力 为打造国际一流高温合金研发制造基地奠定人才基础 [7] 审议程序进展 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均于2025年8月26日审议通过议案 关联董事回避表决 [8] - 交易尚需提交股东大会审议 关联股东需回避表决 决策程序符合科创板相关规定 [8][9]

公司关联交易 - 隆达股份拟租赁御源实业持有的无锡市锡山区东兴路69号部分物业 租赁面积5643.52平方米 租赁期五年（含六个月免租期） 租金为1.06元/平方米/日（含税） 租赁期间租金含税总金额982.57万元 [1] - 租赁物业用途为扩充员工宿舍及活动中心 旨在满足企业经营发展需求 增强对高精尖科创人才吸引力 改善员工住宿条件 提升员工幸福感及稳定性 [1] - 交易构成关联交易（因交易双方实际控制人均为浦益龙） 但不构成重大资产重组 符合科创板上市规则 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备"给主人打电话"功能的宠物智能手机产品 [1] - 宠物行业上市公司股价普遍上涨 反映资本市场对该赛道的高度关注 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 会议召开符合监管规定及公司章程 [1] 半年度报告披露安排 - A股半年度报告及摘要于2025年8月27日收市后在上交所网站披露 [1] - H股中期业绩公告于2025年8月27日收市后在港交所网站披露 [1] - H股中期报告全文不迟于2025年9月30日在港交所网站披露 [1] 利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 关联交易及风险评估 - 审议通过对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告 [1] - 关联董事韩耀东 刘钦回避表决 其他7名董事全部同意 [1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易额度上限议案 [1] - 关联董事回避表决 其他7名董事全部同意 [1] 人事任命安排 - 委任王毅女士和黄俊颖先生担任联席公司秘书及港交所授权代表 [1] - 任期自会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] H股派息安排 - 委任卓佳证券登记有限公司作为2025年半年度H股派息代理人 [1] - 授权总经理汤琦和董事会秘书王毅签署派息相关法律文件 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 [4] - 近五日涨跌6.53% 市盈率22.85倍 [4] - 最新份额3.2亿份 主力资金净流入567.2万元 [4] - 估值分位为45.73% [5]

公司预重整及关联交易安排 - 宁夏中科生物科技股份有限公司及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司于2024年5月30日被宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院启动预重整程序 并指定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人[4] - 公司通过重整投资人招募程序确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体 其中湖南醇投实业发展有限公司作为重整产业投资人[4] - 湖南醇投及湖南新合新生物医药有限公司与公司及临时管理人签署预重整投资协议 待重整完成后将取得公司实际控制权[4] 2025年度日常关联交易预计 - 公司预计2025年度与湖南醇投、湖南新合新及其关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币1.1亿元 包含技术咨询服务和共益债借款两类交易[5] - 技术咨询服务类关联交易预计金额20万元 定价根据市场价格协商确定 年初至协议签订日已发生金额20万元[5] - 共益债借款类关联交易预计金额1亿元 年利率不超过7% 年初至协议签订日已发生金额1,800万元[5] 关联方基本情况 - 湖南醇投实业发展有限公司成立于2021年10月20日 注册资本5,000万元人民币 由刘喜荣持股90%并实际控制 经营范围为商务咨询、化工技术研发及产品销售等[6] - 湖南新合新生物医药有限公司成立于2013年3月22日 注册资本5,820.3349万元人民币 湖南醇投持股16.4989%为其第一大股东[7] - 两家关联方均非失信被执行人 且与公司在签署预重整投资协议前不存在关联关系或一致行动关系[6][7][9] 股东会议程及表决机制 - 公司将于2025年9月2日召开股东会审议新增关联关系及2025年度日常关联交易预计议案[1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行[2] - 议案需获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过 且需对中小投资者表决单独计票[3]

关联交易概述 - 宝钢包装拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》以优化财务管理、拓宽融资渠道并降低融资成本和风险 [1] - 本次交易构成关联交易因双方均受中国宝武钢铁集团有限公司控制 [1] 关联方基本情况 - 宝武集团财务有限责任公司成立于1992年10月6日注册资本68.4亿元 [2] - 截至2024年末财务公司资产总额839.66亿元负债总额739.48亿元所有者权益100.19亿元营业收入18.52亿元利润总额2.03亿元 [2] - 截至2025年6月末财务公司资产总额688.13亿元负债总额585.04亿元所有者权益103.09亿元上半年营业收入7.71亿元利润总额4.00亿元 [2] 金融服务协议内容 - 财务公司将提供存款服务存款利率不低于中国国内四大银行同期同类平均存款利率且每日最高存款余额原则上不高于6亿元 [3][4] - 财务公司将提供综合授信服务包括贷款票据承兑票据贴现等信贷利率参照市场水平协商确定 [4] - 协议有效期至2028年12月31日服务收费标准按市场化原则由双方协商 [4][5] 定价政策与交易影响 - 存款和信贷服务利率参考中国人民银行基准利率和浮动范围按市场化原则协商体现公允公平 [5] - 交易有利于优化公司财务管理拓宽融资渠道降低融资成本和风险且不会影响公司独立性 [5] 审议程序 - 该关联交易已通过公司第七届董事会独立董事专门会议和董事会会议审议关联董事回避表决 [6] - 交易尚需提交公司股东会审议关联股东将回避表决 [6]

公司治理与会议决议 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过五项议案 包括半年度报告、关联交易及股权收购事项 所有议案均获全票通过无反对或弃权票 [1][2][3] 财务与内部控制 - 批准2025年半年度报告及摘要 报告详见上海证券交易所网站 [1] - 通过2025年半年度内部控制评价报告 议案经董事会审计委员会前置审议 [2] 关联交易与股权收购 - 收购上海上汽清陶能源科技有限公司49%股权 构成与控股股东的关联交易 关联董事回避表决后6名非关联董事全票通过 [2] - 全资子公司上海汇众汽车制造有限公司收购联创汽车电子有限公司部分股权 交易完成后将与控股股东下属企业形成共同投资 关联董事回避表决后6名非关联董事全票通过 [3] - 通过关于上海汽车集团财务有限责任公司半年度风险持续评估报告的议案 因涉及控股股东关联企业 关联董事回避表决后6名非关联董事全票通过 [2] 信息披露 - 半年度报告及风险评估报告具体内容需参见上海证券交易所网站 [1][2] - 两项股权收购交易的详细条款参见当日公告临2025-021和临2025-022 [2][3]

关联交易基本原则 - 关联交易需符合诚实信用原则[2] - 除法律另有规定外 关联股东应在股东会回避表决[2] - 除法律另有规定外 关联董事应在董事会回避表决[2] - 董事会需客观判断关联交易公允性 必要时聘请专业评估机构或独立财务顾问[2] - 关联交易信息披露应当规范[2] 关联人认定标准 - 关联人包括关联法人及其他组织和关联自然人[3] - 关联法人指直接或间接控制公司的法人 或由该主体控制的其他法人[3] - 关联自然人包括持股5%以上股东 公司董事及高管 以及控制方董事监事和高管[4] - 关联人定义包含过去12个月内或协议生效后符合条件的主体[4] - 公司需及时通过上交所系统更新关联人名单及关系信息[5] 关联交易类型 - 关联交易包含购买出售资产 对外投资 提供财务资助 提供担保 租入租出资产[4] - 交易类型涵盖委托管理资产 赠与受赠资产 债权债务重组 签订许可协议[6] - 包括转让研发项目 放弃权利 购买原材料 销售产品 提供接受劳务[6] - 涉及委托销售 存贷款业务 共同投资及其他资源转移事项[6] 关联交易决策阈值 - 与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议及披露[5] - 与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议及披露[5] - 交易金额不超过30万元或300万元（或净资产0.5%以下）由经理层决策[7] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议[7] - 连续12个月内与同一关联人或同类别交易需累计计算[9] 担保与财务资助限制 - 禁止为关联人提供财务资助 除非向非控股股东控制的参股公司提供且其他股东按比例同等资助[8] - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会[8] - 为关联人提供担保需非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会 控股股东需提供反担保[8] 日常关联交易规定 - 日常关联交易包括购买原材料 销售产品 提供接受劳务 委托销售 存贷款业务[14] - 已审议协议需在年报半年报披露执行情况 重大条款变化需重新审议[14] - 首次发生日常关联交易需按总金额履行审议程序 无具体金额需提交股东会[14] - 可按类别预计年度交易金额 超预计部分需重新审议[14] - 日常关联交易协议超3年需每3年重新履行审议程序[14] 关联交易豁免情形 - 单方面获利益不支付对价交易可豁免审议披露 包括受赠现金资产 债务减免 无偿担保等[16] - 关联人提供资金利率不高于LPR且无需担保可豁免[16] - 现金认购公开发行证券 承销证券 按股东会决议领取股息 参与公开招标拍卖等可豁免[16] - 按非关联人同等条件向关联自然人提供产品服务可豁免[16] - 定价为国家规定或上交所认定的其他交易可豁免[16] 关联共同投资规则 - 共同出资设立公司以公司出资额为交易金额适用决策阈值[13] - 向共同投资企业增资减资以公司金额为计算标准[13] - 放弃权利导致合并范围变更需以放弃金额及相关财务指标适用决策阈值[13] - 放弃权利未导致合并范围变更但权益比例下降需按权益变动比例计算[13] 关联购买出售资产要求 - 购买出售资产达披露标准且标的为股权需披露标的公司基本情况及财务指标[15] - 标的公司最近12个月内进行资产评估增资减资或改制需披露相关情况[15] - 购买资产成交价较账面值溢价超100%且未提供盈利担保需说明原因及保障措施[15] - 交易可能导致非经营性资金占用需在公告中明确解决方案[15]