公司技术突破 - 控股子公司凯维力近期获得可自校准的SOI基MEMS三维力传感器及其制备工艺发明专利 [1] - 该专利是公司重要技术之传感器技术的体现和延伸 [1]

公司研发进展 - 公司控股子公司凯维力正在积极推进石英谐振式六维力传感器和MEMS压阻式六维力传感器的研发工作 [1] - 研发涉及MEMS技术在力/力矩传感器上的运用 [1] - 产品在性能、稳定性、可靠性等方面仍需充分准备和完善 [1]

股价表现与交易数据 - 9月26日盘中股价下跌2.12%至39.73元/股 成交额2052.61万元 换手率0.46% 总市值43.65亿元 [1] - 主力资金净流入62.85万元 大单买入占比18.70% 卖出占比15.64% [1] - 今年以来股价累计上涨50.36% 近5/20/60日分别上涨3.33%/10.09%/18.03% [2] - 年内3次登上龙虎榜 最近2月11日龙虎榜净卖出1390.16万元 买入总额6606.49万元(占比10.16%) 卖出总额7996.65万元(占比12.30%) [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.16亿元 同比减少1.81% [3] - 2025年上半年归母净利润236.50万元 同比大幅下降89.94% [3] - 上市后累计派现1.07亿元 近三年累计派现6750.62万元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数7278户 较上期减少14.18% [3] - 人均流通股15094股 较上期大幅增加82.61% [3] - 华夏中证机器人ETF新进第五大流通股东 持股149.28万股 [4] - 华夏数字经济龙头混合发起式A退出十大流通股东 [4] 公司基本情况 - 主营业务为焊接机器人及工业焊接设备研发生产销售 工业机器人占比68.86% 工业焊接设备占比23.78% [2] - 所属申万行业为机械设备-自动化设备-机器人 概念板块包括机器人概念/比亚迪概念/人形机器人/工业4.0等 [2] - 2009年3月成立 2021年10月25日上市 注册地址浙江省杭州市萧山区 [2]

公司股价表现 - 9月22日股价上涨5.54%至40.58元/股 成交额6548.99万元 换手率1.50% 总市值44.58亿元 [1] - 华夏中证机器人ETF当日浮盈约317.96万元 [2] 主营业务构成 - 工业机器人业务占比68.86% 工业焊接设备占比23.78% 其他业务占比7.36% [1] - 公司专注于焊接机器人及工业焊接设备的研发、生产与销售 [1] 机构持仓情况 - 华夏中证机器人ETF二季度新进十大流通股东 持股149.28万股 占流通股比例1.36% [2] - 该ETF基金规模达144.71亿元 今年以来收益率37.46% 近一年收益率90.44% [2] 基金产品信息 - 华夏中证机器人ETF成立日期2021年12月17日 成立以来收益率6.8% [2] - 基金经理华龙管理规模429.26亿元 任职期间最佳基金回报96.93% [3]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月16日在公司会议室召开 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [3] - 公司总股本为109,858,870股 其中回购专户股份3,419,134股不享有表决权 实际享有表决权股份总数为106,439,736股 [2] 会议出席情况 - 9名董事中8人出席 1名董事因工作原因缺席 [4] - 3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [4] - 会议由董事长侯润石主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案审议结果 - 特别决议议案《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获出席股东所持表决权2/3以上通过 [5][7] - 通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等制度的议案》包含7项子议案均获通过 [6] - 无被否决议案 无涉及关联股东回避表决的议案 [2][8] 业绩说明会安排 - 计划于2025年10月15日13:00-14:00在上证路演中心召开半年度业绩说明会 [10][12] - 投资者可在2025年9月30日至10月14日期间通过网站或邮箱预先提问 [10][13] - 董事长、总经理、独立董事、财务负责人及董事会秘书将出席说明会 [13] 董事会决议事项 - 第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日召开 8名董事实际出席 [17] - 选举侯润石为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 获9票同意 [17] - 确认审计委员会成员及召集人 通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 [17][19] 法律合规状态 - 股东大会由北京市中伦律师事务所见证 程序符合法律法规及公司章程规定 [8] - 董事会会议豁免通知时限 召集及表决程序符合《公司法》规定 [17]

离职制度 - 制度适用于董事及高管主动辞职等离职情形[2] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[4] 生效时间 - 董事书面辞职报告收到日生效，2 个交易日内披露[4] - 股东会解任董事、董事会解聘高管，决议作出日生效[4] 义务与追责 - 离职董高忠实义务任期结束后 1 年内有效[6] - 违规造成损失公司追偿，未履行承诺公司索赔[8] 制度相关 - 制度由董事会拟订审议通过生效并负责解释[10]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月15日13:00 - 14:00举行[2][5][6][7] - 投资者可在2025年9月30日至10月14日16:00前预征集提问[2][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5][6] 参会人员 - 董事长侯润石等参会[7] 报告发布 - 公司于2025年8月5日发布《2025年半年度报告》[2]

会议安排 - 2025年8月30日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2025年9月16日15:00在杭州萧山区公司会议室举行[4] - 网络投票时间为2025年9月16日，交易系统与互联网平台有不同时段[4][5] - 股权登记日为2025年9月10日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代理人42名，所持表决权股份49,930,577股，占比46.9097%[6] - 出席现场会议1名，所持表决权股份37,794,917股，占比35.5083%[6] - 参加网络投票41名，所持表决权股份12,135,660股，占比11.4014%[6] 会议结果 - 股东大会审议通过相关议案[9] - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[10] - 法律意见书签字盖章后生效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在杭州萧山召开[2] - 出席会议股东和代理人42人，所持表决权占比46.9097%[2] - 公司总股本109,858,870股，本次大会享有表决权股份106,439,736股[2] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意比例99.9183%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意比例99.9801%[5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意比例99.9801%[6] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意比例99.9801%[6] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意比例99.9801%[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意比例99.9261%[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席8人[2] 人事安排 - 董事会同意选举侯润石为执行事务董事和法定代表人[3] - 董事会确认江乾坤、倪仲夫、王仕凯为审计委员会成员，江乾坤为召集人[4] 制度制定 - 董事会制定《董事及高级管理人员离职管理制度》[5] - 制度内容于2025年9月17日在上海证券交易所网站披露[6]