会议基本信息 - 广州金域医学检验集团股份有限公司将于2025年9月9日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 出席人员包括公司股东、董事、监事及董事会秘书，高级管理人员列席会议，由梁耀铭担任主持人，汪令来负责会议记录 [2] 审议议案概览 - 议案一涉及取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，旨在落实新《公司法》要求，由董事会审计委员会承接原监事会职能 [6][7] - 议案二、三、四分别针对关联交易管理制度、对外投资管理制度及对外担保制度的修订，均以提升公司治理与规范运作为目标 [8][9][10][11][12] - 所有议案已通过公司第四届董事会第七次会议审议，其中议案一需特别决议（三分之二以上表决权通过），其余为普通决议（过半数通过） [4][7][8][9][12] 公司治理结构 - 公司注册资本为46,325.8275万元人民币，总股本46,325.8275万股，均为普通股 [15][21] - 法定代表人由董事长担任，若辞任则视为同步辞去法定代表人，公司需在30日内重新任命 [16] - 公司设立党组织，明确党委发挥领导核心和政治核心作用，并保障党组织活动经费 [17] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权及股份转让等权利，连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿 [28][29] - 控股股东及实际控制人需遵守不得占用资金、不得要求违规担保等规范，维护公司独立性 [33] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会三分之二以上通过且总额不得超过股本10% [21] 股份管理规范 - 公司股份增减需经股东会决议，股份回购仅限于减资、合并、员工持股等法定情形，且回购后需按规定时限处理 [22][23][24] - 董事、高管及持股5%以上股东受短线交易限制，6个月内买卖收益归公司所有 [26] - 公开发行前股份上市后一年内不得转让，董事及高管在职期间每年转让不得超过持股25% [26] 经营与业务范围 - 公司主营商务服务业，业务涵盖生物技术开发、医学研究、检测服务及信息技术咨询等，经营宗旨为成为领先的第三方检测机构 [17] - 公司注册地址为广州市国际生物岛，2017年9月8日在上海证券交易所上市，首次公开发行6,868万股 [14][15]

股东大会安排 - 股东大会现场会议时间为2025年9月10日14:00开始，签到时间为13:30-13:55 [2] - 网络投票通过交易系统平台进行，时间为2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等制度将废止 [3][4] - 公司章程修订涉及法定代表人条款、股份回购规则、股东权利与义务等多项内容 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 修订后公司章程明确高级管理人员范围包括总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权及股份转让等权利，同时需遵守公司章程并履行出资义务 [9][10][16] - 连续180日单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对董事、高级管理人员提起诉讼 [14][15] - 股东大会审议影响中小投资者利益的事项时需单独计票并披露结果 [36] 会议议事规则 - 股东发言需提前向证券法务部登记，发言顺序按持股数量及登记顺序确定，每人不超过五分钟 [1] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票结合方式，表决票按持股数确定表决权 [2] - 会议记录需由董事会秘书负责保存，内容包括审议经过、表决结果及股东质询等，保存期限不少于十年 [34][35]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十九次会议 审议通过关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案 [1] - 修订公司章程主要因2024年年度权益分派实施和股权激励回购注销导致注册资本变化 同时为落实最新法律法规要求并提升公司治理水平 [1] - 公司股份总数从人民币普通股112,561,524股增加至167,627,405股 增幅达48.9% 注册资本相应变更 [1] 公司章程具体修订内容 - 第六条修订公司注册资本金额 第二十一条更新股份总数至167,627,405股 [1] - 第一百〇五条新增董事离职管理制度 明确对未履行完毕公开承诺及未尽事宜追责追偿的保障措施 且董事忠实义务在辞任或任期届满后两年内仍然有效 [1] - 第一百四十二条将不得担任董事情形及离职管理制度适用范围扩展至高级管理人员 [1] - 新增第一百五十八条现金股利政策目标为剩余股利 并规定四种可不进行利润分配的情形 包括审计报告非无保留意见 资产负债率高于70% 经营性现金流量净额为负数或其他法规允许情况 [1][2] 修订程序及后续安排 - 公司章程修订尚需提交2025年第三次临时股东会审议 并授权董事长办理后续工商变更登记及章程备案事宜 [4] - 修订后公司章程及制定修订的治理制度全文将在上海证券交易所网站披露 [4] - 制定及修订的治理制度包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等共10项制度 其中6项为修订 4项为新增 且均需提交股东大会审议 [4]

公司治理结构调整 - 湖北东贝机电集团股份有限公司拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件 将监事会职权转由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》[5] - 现任监事将在股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位 相关制度同步废止[6] - 公司章程修订涉及将"股东大会"表述统一改为"股东会" 并调整法定代表人条款 明确董事长为法定代表人且辞任即视为辞去法定代表人[9][11][12] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年9月10日下午14:30在公司会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为交易日9:15-9:25和9:30-11:30[4] - 会议议程包括审议取消监事会、修订独立董事工作制度、对外担保管理制度等六项议案[5] - 股东需提前十分钟到场签到 需出示身份证明和持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书[2] 制度修订内容 - 独立董事工作制度修订是为落实新《公司法》及配套规则要求 提升公司规范运作水平[6] - 对外担保管理制度修订依据《公司法》《担保法》及上市公司监管指引 旨在加强风险控制[8] - 同步修订对外投资管理制度、关联交易管理办法和子公司管理制度 均以符合新法规要求为目标[8][9] 公司章程具体修订 - 公司股份总数明确为62,161.659万股 全部为普通股 并新增股份发行原则强调同类别股份同等权利[17] - 调整股份回购情形 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 并明确回购后股份处理时限[19][20][21] - 强化控股股东义务条款 新增九项具体规定 包括禁止资金占用、要求履行承诺及保证公司独立性等[36][37] 股东权利与义务 - 股东权利扩展至可查阅会计账簿和凭证 但须签订保密协议 且承担泄露法律责任[25][26] - 股东起诉权条件从连续180日持股1%以上调整为可请求审计委员会或董事会提起诉讼[30][31] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决或表决人数不足等四种情况[29] 表决与投票机制 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 同一表决权不可重复投票 以第一次投票为准[3] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时需单独计票并披露结果 公司持股无表决权[61] - 明确累积投票制适用情形 包括选举2名以上独立董事或单一股东持股超30%时必须采用[64][65]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日13:00 [3] - 会议地点为苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室 [2] - 会议方式采用现场结合通讯形式 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长范青女士 [3] 会议议程安排 - 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 [2] - 审议2025年第二次临时股东会议案 [2] - 推选计票人、监票人各2名 [2] - 大会投票表决审议 [2] - 大会通过决议 [2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 [2] - 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使 [2] - 修订《公司章程》以符合最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 [2][3] - 授权公司管理层办理工商登记及章程备案事宜 [3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] 公司治理制度修订 - 修订7项公司治理制度 [4] - 修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法规 [4] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [4] - 修订目的是完善法人治理结构和提升规范运作水平 [4] 股东会议规则 - 参会人员需准时签到并确认资格 [1] - 即席发言时间原则上不超过3分钟 [1] - 发言内容须与会议议案有直接关系 [1] - 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [1] - 会议现场仅提供议程及公共借阅资料 [1]

股东大会安排 - 会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和提高议事效率为原则行使权利并履行职责 [1] - 股东或其授权代表需在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续以统计出席人数和持股数量 [1] - 除依法出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师和董事会邀请人员外，公司有权拒绝其他人士入场 [1] 股东发言与表决规则 - 股东或其授权代表需在会前向董事会办公室登记发言并填写提问登记表，包括股东名称、股权登记日持股数和提问内容 [2] - 每位股东发言或提问不超过2次，发言时间原则上不超过3分钟，会议主持人可优化时间安排 [2] - 股东发言需与本次股东大会审议议案直接相关，涉及商业秘密或损害公司利益的提问可被要求停止发言 [2] 会议纪律与媒体管理 - 任何人不得在股东大会会场擅自进行直播、录音、录像或拍照，未经许可不得将会议内容发布于公开媒体 [3] - 以媒体记者身份参会的股东需在报道发布前取得公司明确同意 [3] - 对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东权益的行为，工作人员可责令退场或采取制止措施并报告有关部门查处 [3] 会议议程 - 会议议程包括宣布开始、介绍出席情况、推选计票和监票代表、审议议案、股东发言提问并表决、宣布结果、宣读见证意见和宣布结束 [4] - 股东发言提问和表决安排在审议议案之后进行 [4] - 表决结果和见证意见将在议程后期宣布 [4] 治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会议事规则 [5] - 公司注册资本由2,887,992,582元变更为2,905,342,922元，总股本由2,887,992,582股变更为2,905,342,922股 [5][6] - 公司章程将根据取消监事会、注册资本及总股本变更事宜进行修订，修订内容已在上交所网站披露 [6] 公司治理制度修订 - 公司拟修订8项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则、对外担保管理制度和对外资助管理制度 [6][7][8] - 修订后的制度已在上交所网站及相关指定媒体披露 [8] - 股东大会需对本议案进行逐项审议 [8] 资产处置授权 - 董事会于2025年8月28日通过议案，授权投资部处置所持已流通上市的境内外上市公司股票，出售总成交金额不超过最近一期经审计归属母公司股东净资产的15% [8] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月或至2025年年度董事会或股东大会审议通过相关议案之日止 [8] - 公司已根据授权处置部分股票，所涉成交金额占最近一期经审计归属母公司股东净资产的4.5%，现提交股东大会审议继续授权 [8][9] 独立董事制度 - 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断关系的董事 [10] - 独立董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，不受主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够时间和精力有效履行职责 [10] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备担任上市公司董事的资格，具备独立性，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、会计或经济等工作经验，具有良好的个人品德且无重大失信等不良记录 [11] - 公司董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，且独立董事人数不少于三名，其中至少一名会计专业人士和一名通常居于香港 [11] - 独立董事出现不符合独立性条件或不适宜履职情形时，公司应按规定补足独立董事人数 [11] 独立董事任免 - 独立董事的提名由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出，经股东会选举决定，选举两名以上独立董事时需实行累积投票制 [13][14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年 [14] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议也不委托其他独立董事代为出席的，可由董事会提请股东会解除其职务 [14] 独立董事职责与履职 - 独立董事职责包括参与董事会决策并发表明确意见，监督潜在重大利益冲突事项，提供专业建议，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责 [16] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查，依法公开向股东征集股东权利，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见 [16] - 独立董事行使某些职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况或不能正常行使的理由 [16] 独立董事履职保障 - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权，及时提供资料并组织实地考察，董事会会议通知需不迟于规定期限提供会议资料 [22] - 独立董事有权要求公司其他董事、高级管理人员和董事会秘书积极配合其履职，包括通报运营情况、配合调查和提供会议便利等 [23] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案并经股东会审议通过，并在年度报告中披露 [24] 累积投票制 - 累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中使用表决权 [27] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应当实行累积投票制 [28] - 股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，可集中投给一名或数名候选人 [28] 募集资金管理 - 募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括为实施股权激励计划募集的资金 [32] - 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，超募资金也应当存放于募集资金专户管理 [33] - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告 [33] 募集资金使用 - 募集资金原则上应当用于主营业务，除金融类企业外，不得用于持有财务性投资或直接间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [34] - 公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理或临时补充流动资金等事项需经董事会审议通过并及时披露 [35] - 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，但需通过募集资金专户或产品专用结算账户实施，产品需符合安全性高、流动性好且期限不超过12个月等条件 [36] 关联交易管理 - 关联交易是指公司、其控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间的任何转移资源或义务的交易，或与独立第三方之间收购公司权益的任何交易 [47] - 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并积极通过商业合理方式减少关联交易 [43] - 公司应依据《香港上市规则》的测试方式区分关连交易类别，并在签订协议时遵守或豁免申报、公告及独立股东批准的要求 [48] 关联交易决策程序 - 关联交易需根据《香港上市规则》进行比率测试，包括资产比率、收益比率、代价比率和股本比率 [50] - 交易金额在300万元人民币以上或30万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露 [50] - 交易金额在3,000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易或公司为关联人提供担保需提交董事会和股东会审议 [51]

公司治理结构 - 提名委员会由3名董事组成 其中独立董事占过半数且至少有一名不同性别的董事[4] - 委员会设独立董事担任的主任委员 负责召集会议并在无法履职时启动替代机制[6][9] - 委员会任期与董事会一致 委员离职时需及时补足人数[7] 职责权限 - 每年检讨董事会架构并提出调整建议 协助编制董事会技能表[5] - 研究董事及高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议[5] - 制定董事继任计划 按照多元化政策从董事会圈子外物色人选[6] - 评核独立董事独立性并进行任职资格审查[6] - 根据香港联交所规则披露提名政策及董事履职评估结果[6] 运作机制 - 下设提名工作小组由人力资源高管牵头 负责候选人资料收集和议案准备工作[4] - 决策需经三分之二以上委员出席且过半数通过 可采用通讯表决方式[9][17] - 会议决议需书面记录并保存十年 委员对议事项负有保密义务[10][22][24] 制度依据 - 依据《公司法》《上市公司治理准则》及香港联交所上市规则等多项法规制定[2] - 当本规则与法律法规冲突时 以外部法规为准并及时修订[11] - 解释权归属公司董事会 自董事会审议通过之日起生效[11][27]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，相应废止《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度 [5] - 修订《公司章程》删除"监事"、"监事会"相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，并将"股东大会"调整为"股东会" [5][6] - 公司股份总数为440,858,003股，每股面值1元 [8][9] 股东权利与义务调整 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利，以及依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权的权利 [14] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份和入股方式缴纳股款、不得抽回股本及不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益的义务 [22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼 [20] 会议召开与议事规则 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日下午14:00召开，会议地点为公司三楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股东或股东代理人需在13:30-14:00签到确认参会资格，未登记签到或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人不参加表决和发言 [2] - 股东或股东代理人在大会上发言需事先向大会会务组登记，每次发言时间不超过5分钟，且需先报告所持股份数额和姓名 [3] 对外担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过 [28] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，须经股东会审议通过 [28] - 公司为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助时，财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过 [9] 股份管理与交易规则 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，且所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [11] - 公司因维护公司价值及股东权益所必需收购本公司股份时，需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一 [11] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的，且公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 [11][12]

公司高管变动 - 雀巢集团宣布任命菲利普·纳夫拉蒂尔为新任首席执行官 傅乐宏被解职 原因为与直属下属未披露恋爱关系违反公司《商业行为准则》[1] - 此次CEO变更距离傅乐宏上任仅过去一年[1] - 董事会称此为必要决定 强调公司价值观和治理是坚实基石 调查由董事长和首席独立董事监督并获独立外部顾问支持[2] 新任CEO背景 - 纳夫拉蒂尔2001年加入雀巢担任内部审计师 曾在中美洲担任商业职位 2009年任洪都拉斯地区经理[3] - 2013年出任墨西哥咖啡和饮料业务负责人 在巩固雀巢咖啡品牌方面发挥关键作用 2020年转任雀巢咖啡战略业务部门负责全球战略及创新[3] - 2024年7月加入雀巢浓缩咖啡业务并加速增长 2025年1月加入雀巢执行董事会[3] 原CEO任期表现 - 傅乐宏任期策略包括增加广告支出 押注数量更少但规模更大的产品计划 启动维生素品牌战略评估 将饮用水业务剥离为独立部门[2] - 未能重获投资者信任 其任职期间雀巢股价下跌17% 而竞争对手联合利华股价仅下跌约5%[2] - 近期宣布多项高管人事变动 包括董事长薄凯将于明年卸任 副董事长伊斯拉被提名2026年竞选董事长[4] 公司财务业绩 - 2025年上半年总销售额442.28亿瑞士法郎 同比下滑1.8% 有机增长2.9%高于预期[4] - 上半年净利润50.65亿瑞士法郎 同比增长10.3%[4] - 大中华区上半年有机增长率-4.2% 实际内部增长率-1.5% 定价贡献率-2.7% 第二季度因业务模式调整销售额出现下滑[4] 业务战略调整 - 公司表示不会改变战略方向或放慢业绩增长步伐 新任CEO以在挑战环境中取得优秀业绩闻名[2] - 大中华区正采取行动改善业绩 包括领导层变动 恢复可持续增长可能需要一年时间[5] - 维生素 矿物质及补充剂业务将聚焦高端品牌 对主流及价值型品牌启动战略评估[5] 行业背景 - 原CEO是近年来因职场恋情被解雇的多名消费品和零售公司高管中的最新案例 包括2019年麦当劳CEO和2025年科尔士百货CEO[3] - 消费疲软和通货紧缩环境对通过扩大分销渠道实现增长的模式形成挑战[5] - 全球贸易关税威胁可能给公司带来更多动荡[3]

总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济管理知识、行业趋势洞察力及团队领导能力，且不得有犯罪记录、债务违约或市场禁入等情形 [1] - 公司设总经理1名任期3年可连任，副总经理若干名，总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理及财务负责人由总经理提名董事会聘任 [2] - 解聘总经理需董事长提出理由经董事会审议，解聘副总经理或财务负责人需总经理提出理由经董事会审议 [2] 总经理权限与职责 - 总经理职权包括主持生产经营、实施董事会决议、拟定内部机构设置方案、制定基本管理制度及具体规章 [3][4] - 总经理需履行对董事会负责、执行决议、完成经营目标、推进技术进步及安全生产等职责 [3] - 总经理负有多项忠实义务，包括禁止挪用资金、侵占财产、违规担保及利用职务谋取商业机会等 [3] 其他高级管理人员职责 - 副总经理协助总经理工作并代行职权，财务负责人分管财务并向总经理报告 [4] - 经理人员需及时向董事会及审计委员会报告重大经营或财务事件，保障知情权 [4] 总经理工作机构与程序 - 职能部门设置及撤销由总经理提出方案交董事会决定 [5] - 总经理办公会议制度用于决策重大经营管理事项，由总经理视需要召集并可指定副总经理代为主持 [5] - 会议议题经讨论后由总经理最终决策，会议记录由办公室保管 [5] 总经理报告制度 - 总经理需定期向董事会报告工作并向董事长汇报重要事项 [6] - 需立即报告的事项包括中长期规划问题、年度计划实施情况、投资项目进展及重大诉讼风险等 [6] - 重大安全事故或影响公司发展的事件需及时向董事会报告 [6] 考核与奖惩 - 董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员绩效评价 [7] - 总经理成绩显著可获现金或实物奖励，离任时可能需接受审计 [7] - 因失职导致亏损、重大资产损失、安全事故或严重错误时可能受经济处罚、行政处分或刑事责任追究 [7][8] 附则 - 本细则由董事会解释，未尽事宜按国家法律及公司章程执行，自董事会审议通过之日起生效 [8][9]