董事会会议基本情况 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年11月18日以通讯表决方式召开 [2][3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，全部以通讯方式参与表决 [3] - 会议由董事长谌志华主持，董事会秘书赵冬妹列席会议 [4] 公司治理与结构调整 - 为提升公司治理水平，全面修订了《董事会审计委员会工作细则》 [5] - 因董事赵贵武辞职，相应调整了董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的成员构成 [19] 重大资产处置：退出物流数科 - 公司与中国电子拟共同减资退出参股公司中国物流集团数字科技有限公司（物流数科），减资完成后将不再持有其股权 [7] - 物流数科注册资本为5亿元，公司原认缴1.8亿元，实缴0.9亿元，持股36% [7] - 减资价格以经国资备案的股东全部权益价值评估值24,856.34万元为基础，按实缴比例折算，公司预计可收回减资款86,041,152.15元 [7][23] - 该交易构成关联交易，关联董事在董事会审议时回避表决，议案获得通过，尚需股东大会批准 [8][9][10] 子公司业务优化：注销中标易云 - 公司控股子公司麒麟软件的全资子公司中标软件，拟会同其他股东注销参股公司中标易云 [11] - 中标易云主营软硬件一体云虚拟化平台，因市场及自身经营原因已陷入停滞 [11] - 截至2025年8月31日，中标易云总资产为0万元，净资产为-7.63万元，2025年1-8月营业收入为0万元 [11] - 注销该公司旨在优化企业结构，控制投资和经营风险 [12] 战略投入与行业参与 - 控股子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会定向捐赠800万元，以支持开源事业发展 [14] - 捐赠具体包括：2025年向基金会捐赠300万元以保持白金捐赠人身份；向openKylin项目捐赠300万元以成为战略捐赠人；向openEuler项目捐赠200万元以成为白金捐赠人 [14][15][16] - 通过捐赠，麒麟软件可获得或保持在国家级开源基金会及关键开源项目中的核心治理身份 [14] - 该捐赠议案已获董事会通过，尚需提交股东大会审议 [18] 后续安排 - 董事会提议于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东大会，审议包括聘用年度审计机构、退出物流数科的关联交易、子公司对外捐赠等议案 [20][67]