募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额107,760.00万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为97,903.96万元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金61,866.35万元 累计利息收入净额10,494.65万元 募集资金余额为46,532.26万元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 设立专户存储募集资金 并与银行及保荐机构签订三方监管协议 [4][5] - 截至2025年6月30日 共设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元 利息收入净额409.07万元 [2] - 累计使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换金额达6,340.61万元 [7] - 2025年上半年使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资52,872.80万元 获投资收益397.13万元 期末理财余额40,165.40万元 [11] 募集资金投资项目变更 - 2024年终止"挠性覆铜板生产基地建设项目" 剩余募集资金30,068.08万元暂存专户 [15] - 2023年将"屏蔽膜生产基地建设项目"节余资金1,216.31万元永久补充流动资金 [13] 闲置募集资金现金管理 - 2025年8月批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 [22][24][29] - 2019年至2024年逐年批准现金管理额度从9亿元降至4.5亿元 资金可滚动使用 [9][10] 监事会及机构意见 - 监事会确认募集资金存放与使用符合法规 无违规情形 [20] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议 [37][38]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股20,000,000股，募集资金总额为人民币1,099,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币979,039,622.63元 [1] - 募集资金已于2019年7月18日全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开设专项账户实行专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为46,532.26万元（含累计利息净额） [2] - 募集资金出现暂时部分闲置情况，具体使用情况详见公司披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的产品，不得用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权董事长行使决策权，财务部负责具体实施，收益优先补足募投项目或补充流动资金 [3][4] 管理程序及合规性 - 该事项已通过董事会、监事会审议，独立董事和监事会有权监督资金使用情况 [4][5] - 保荐机构华泰联合证券认为该计划符合《上市公司募集资金监管规则》等法规，无异议 [5] 资金管理影响 - 不影响募投项目正常实施及公司日常经营，可提高资金使用效率并增加收益 [4] - 风险控制措施包括严格筛选合作机构、建立台账管理、定期审计评估等 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日在杭州市余杭区以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中6人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长郑勇军主持，监事及高级管理人员列席，召集程序符合法律法规及公司章程 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告公允反映公司财务状况及经营成果，披露内容真实完整 [1][2] - 相关报告同日披露于巨潮资讯网，摘要刊登于《证券时报》 [1] 募集资金管理 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》及深交所监管规则，无违规情形 [2] - 批准使用不超过7亿元闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用 [2][3] 限制性股票激励计划调整 - 因14名激励对象离职，作废其已获授未归属的27,344股限制性股票 [4] - 因业绩指标未达标，作废首次授予第二归属期及预留授予第一归属期涉及的361,110股 [4] - 本次合计作废限制性股票388,454股 [4] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对或弃权的结果通过 [2][4][5]

公司基本情况 - 公司代码为603016 公司简称为新宏泰 [1] - 半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者需到www.sse.com.cn网站阅读全文 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性 [1] - 半年度报告未经审计 [1] 财务与股东情况 - 不适用利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 不适用控股股东或实际控制人变更情况 [2] - 不适用优先股股东情况表 [2] - 不适用债券情况 [2] 监事会会议 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月15日召开 3名监事全部出席 [4] - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合规定 内容真实反映公司经营状况 [4] - 监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果为3票同意 [6][7] 董事会会议 - 第六届董事会第九次会议于2025年8月15日召开 9名董事全部出席 [10] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为9票同意 [11][12] - 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果为9票同意 [12] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [14][17] - 现金管理资金来源于公司闲置自有资金 [18] - 公司将购买安全性高、流动性好的低风险投资产品 如银行、证券公司等金融机构的产品 [19] - 投资期限为自董事会审议通过之日起12个月 [21] - 公司高管团队将在授权额度内办理具体操作事宜 [21] - 现金管理旨在提高资金使用效率 为公司股东谋取更多投资回报 [17][25] - 公司预计现金管理不会对主营业务、财务状况和现金流量造成重大影响 [25]

募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金及11亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融产品（结构性存款、定期存款等），资金可滚动使用，期限12个月[1][7][8] - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目建设和正常业务开展，收益归公司所有，募集资金收益优先补足项目资金缺口[6][11][12] - 实施方式为董事会授权管理层决策，财务部具体执行，需履行信息披露义务[9][10] 募投项目调整 - "苏州技术研发中心（二期）建设项目"和"信息化建设及智能化仓储项目"已结项，节余募集资金3792.37万元（含利息）将永久补充流动资金[24][28][31] - "数字化生产基地建设项目"延期至2026年3月，因新增常州实施地点需调整场地条件，原定投资总额39,051.84万元不变，已投入22,847.76万元[27][30][32] - 节余资金主因项目建设成本节约及现金管理收益，延期未改变投资内容或实施主体[29][32] 银行授信申请 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元银行授信额度，期限12个月，可循环使用，业务类型包括流动资金贷款、票据、保函等[39][40] - 董事会授权管理层签署相关协议，实际融资金额根据运营需求确定[40] 募集资金基本情况 - 2023年向特定对象发行A股募资净额7.74亿元，发行价26.86元/股，立信会计师事务所出具验资报告[2][24] - 资金专户存储并与保荐人、银行签订监管协议[3][25] 审议程序 - 现金管理及募投调整事项经董事会审计委员会及董事会审议通过，保荐人国泰海通证券出具无异议核查意见[17][18][34][36] - 相关事项在董事会权限内，无需提交股东会[18][35]

董事会及监事会会议情况 - 第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月15日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长刘洪勇主持[2] - 会议审议通过两项议案：使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[3][4]和使用不超过60亿元闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度[5][6] - 第九届监事会2025年第三次临时会议同日召开，审议通过相同议案，应到监事3人，实到3人[9][10][11][12] 募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限至2025年12月31日[15][21] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额4.61亿元，未到期现金管理产品5亿元，募投项目累计使用资金41.83亿元[17] - 现金管理品种包括结构性存款、定期存款等，不得用于质押或证券投资[19][20] 自有资金理财计划 - 自有资金理财额度从40亿元上调至60亿元，期限不超过6个月，可滚动使用[34][36] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、国债逆回购等低风险产品[34][37] - 资金来源为自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷[38] 资金管理实施安排 - 董事会授权董事长或指定人士在额度内行使投资决策权[22][37] - 财务部门负责具体实施，需定期向董事会汇报[22][41] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营[24] 对公司经营影响 - 募集资金现金管理不影响项目建设和主营业务发展[25] - 自有资金理财在保障经营需求前提下实施，可提升整体业绩[42] - 两项资金管理均需履行信息披露义务[23][41]

公司治理制度修订 - 董事会审议通过26项公司治理制度修订议案，包括《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《投资管理办法》《ESG管理办法》等，所有议案均获6票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 其中6项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议批准，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等[2] - 公司取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关章程修订将提交股东大会审议[64][65] 担保事项 - 公司为全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供24.49亿元人民币母公司担保延期，担保期限延长至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日[6][7][15] - 担保对象为公司间接持股100%的子公司，2025年1-6月财务数据未经审计，2024年度数据经审计[12] - 本次担保延期已获第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会[9] 委托理财 - 董事会批准使用不超过131亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，包括大额存单、结构性存款、货币市场基金等，授权有效期12个月[39][47][49] - 2024年8月至2025年7月期间，公司累计购买22期理财产品，单日最高投资余额123亿元，加权平均年化收益率2.49%[39] - 公司建立严格风险控制措施，包括交易对手管理、理财产品风险评估、投资期限管理等[44][50] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会、变更注册地址及经营范围等议案[23][24][25] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[23][24] - 股权登记日为2025年8月31日，登记时间为9月1日至2日工作日[32][33] 财务及经营情况 - 公司2025年半年末可用资金余额192.79亿元，其中123亿元用于购买理财产品，占比63.80%[52] - 公司对外担保共计6项，全部为全资子公司提供担保，累计金额约11.04亿美元，占2024年经审计净资产的30.08%[18] - 青岛子公司经营范围包括海洋石油建设工程施工、陆地石油化工工程施工等，最新信用状况无不良记录[10][11]

公司基本情况 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文以全面了解经营成果、财务状况及发展规划 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [1][1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 董事会会议情况 - 第六届董事会第九次会议于2025年8月15日召开，由丁奎主持，9名董事全部出席，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为9票同意 [4][6] - 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月 [7][13][16] 监事会会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月15日召开，3名监事全部出席，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [11] - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制合规、内容真实反映经营状况，表决结果为3票同意 [11] - 监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [11] 现金管理计划 - 现金管理目的为提高闲置自有资金使用效率，资金来源于公司闲置自有资金，最高额度3亿元可滚动使用 [16][17] - 投资方式为购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险产品，投资期限为董事会审议通过后12个月内 [18][20] - 该计划已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会 [21] 现金管理影响 - 该计划不影响公司正常经营和资金周转，可提高资金使用效率并增加投资回报，符合股东利益 [24] - 公司将对投资产品严格评估，选择期限不超过12个月的低风险产品，并建立审批监督机制控制风险 [23]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)108,588,354股，发行价32.69元/股，募集资金总额35.50亿元，扣除发行费用后净额34.66亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额11.32亿元，其中96,581万元用于购买银行结构性存款及七天通知存款[1] - 累计使用募集资金24.72亿元，利息收入1.37亿元，手续费支出3.56万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与商业银行及保荐机构签署三方/四方/五方监管协议[1] - 募集资金专户分布在招商银行、中信银行、杭州银行、兴业银行等，活期存款1.66亿元，结构性存款及通知存款9.66亿元[1] 募集资金使用进展 - 电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目累计投入5.18亿元，投资进度102.02%，已延期至2024年12月31日[2][3] - 数字设计综合及验证EDA工具开发项目累计投入5.74亿元，进度101.19%，预计2025年9月完工[2][3] - 模拟设计及验证EDA工具升级项目累计投入2.39亿元，进度81.33%，延期至2025年12月[2][3] - 补充流动资金项目累计投入7.17亿元，进度95.54%[2] 闲置资金管理 - 2024年11月董事会批准使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 截至2025年6月30日，现金管理余额96,581万元，包括兴业银行8.43亿元结构性存款(预期年化1.0%-1.8%)和1.23亿元七天通知存款(年化0.75%)[2] 项目延期原因 - 受宏观经济形势及市场需求变化影响，公司对产品进行功能优化、算法升级及新产品开发，延长产品打磨周期[3] - 部分产品与先进工艺迭代紧密相关，需适应工艺成熟度变化[3] 超募资金情况 - 超募资金总额9.15亿元，截至2025年6月30日尚未确定用途[4] - 2022年11月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.79亿元[4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议由监事会主席应晓明主持 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过书面方式送达全体监事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》，认为其编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [1][2] - 为配合H股上市需求，公司同步编制了《2025年半年度国际准则财务报告》 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规，未发现违规情形，《专项报告》如实反映了实际情况 [2][3] - 同意以自有资金支付募投项目后等额置换募集资金，金额不超过人民币30,000万元，该方式不改变资金用途且提升运营效率 [3][4] - 批准使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，不影响募投项目正常实施 [4][5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东会审议 [5] - 因H股上市需要制定的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）中，已同步取消监事会相关条款 [5]