股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.03%，报26.12元/股，成交额5200.34万元，换手率0.43%，总市值122.23亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入429.24万元，其中特大单净买入129.86万元（占比2.50%），大单净买入299.39万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨35.34%，但近期表现分化，近5个交易日下跌1.21%，近20日上涨1.79%，近60日上涨5.41% [1] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为11月24日，龙虎榜净买入5936.05万元，买入总计1.17亿元（占总成交额24.91%），卖出总计5732.66万元（占总成交额12.24%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为中源协和细胞基因工程股份有限公司，成立于1995年6月14日，于1993年5月4日上市 [2] - 公司主营业务涵盖细胞检测制备及存储、体外诊断原料及试剂器械的研产销、科研试剂产品以及基因检测和细胞临床应用研发 [2] - 主营业务收入构成为：检测试剂58.46%，细胞检测制备及存储26.49%，科研试剂11.86%，基因检测2.40%，其他0.79% [2] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-体外诊断，概念板块包括抗癌治癌、干细胞、创新药、辅助生殖、生物医药等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月，公司实现营业收入10.92亿元，同比减少9.41%；归母净利润1.08亿元，同比减少19.18% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.47万户，较上期增加4.06%；人均流通股13482股，较上期减少3.91% [2] - 公司A股上市后累计派现3754.05万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股1525.00万股，较上期增加90.23万股；华宝中证医疗ETF持股1056.88万股，较上期减少151.41万股；南方中证1000ETF持股342.03万股，较上期减少3.11万股；中欧医疗健康混合A已退出十大流通股东之列 [3]

公司核心产品进展 - 中源协和VUM02注射液在治疗特发性肺纤维化及治疗急性移植物抗宿主病两个适应症上获得美国FDA授予的孤儿药资格认定 [2] 公司业务发展战略 - 公司将根据国内外相关药品的法律法规要求，积极探索和布局国际合作 [2] - 公司计划以多元化合作模式推进其细胞治疗业务的发展 [2]

公司治理结构变更 - 公司于12月15日晚间发布公告，其2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东大会决议与公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票结合的方式召开，由副董事长兼总经理王洪琦主持 [2] - 会议审议并通过了全部9项议案，无否决议案，其中议案1至4为需特别决议通过的议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5][6] - 核心议案为《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，标志着公司治理结构发生重大变化，正式取消监事会 [4] - 同步修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并废止了《监事会议事规则》，同时修订了《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等多部核心内控制度 [4][5] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决结果经北京国枫律师事务所律师见证，被认定为合法有效 [7] 闲置募集资金现金管理操作 - 公司此前经董事会和监事会批准，可使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [9] - 公司使用该1.2亿元闲置募集资金购买了华夏银行的结构性存款产品（DWJCSH25064） [10] - 该现金管理产品已于2025年12月15日到期赎回，公司收回全部本金1.2亿元，并获得收益347,178.08元 [10] - 公司已全部赎回用于现金管理的募集资金，不存在逾期未收回的情况 [10]

资金使用与收益 - 2024年12月18日公司通过不超1.2亿闲置募集及不超6亿闲置自有资金现金管理议案，有效期12个月[1] - 公司用1.2亿闲置募集资金买华夏银行结构性存款[1] - 2025年12月15日赎回产品，收回本金1.2亿，年化收益率1.76%，收益34.72万元[1] - 公司已全部赎回募集资金，无逾期未收回情况[1]

会议信息 - 会议由公司十一届二十三次临时董事会决定召开，2025年12月15日14:00现场召开[4][7] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[7] 股东投票 - 现场和网络投票股东（股东代理人）190人，代表股份112,557,534股，占比24.6893%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超97%，第(一)至(四)项议案三分之二以上通过，其他过半数通过[9][19] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序及结果合法有效[20]

参会情况 - 出席会议股东和代理人190人[4] - 出席股东所持表决权股份总数112,557,534股，占比24.6893%[4] - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席3人，董秘（代）出席[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，A股同意票109,981,560，比例97.7114%[8] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，A股同意票109,963,960，比例97.6957%[9] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，A股同意票109,963,960，比例97.6957%[9] - 《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》，A股同意票109,979,260，比例97.7093%[9] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，A股同意票109,966,260，比例97.6978%[10] - 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，A股同意票109,965,360，比例97.6970%[11] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，A股同意票109,948,460，比例97.6820%[11]

公司战略与研发规划 - 公司将持续推进干细胞新药研发，并持续完善研发体系 [1] - 公司将深化与三甲医院、科研机构的合作，以打造研发技术平台 [1] - 公司计划推进干细胞与基因治疗药物在国内外的研发和申报工作 [1] 业务发展管线与市场布局 - 公司未来将继续丰富拓展研发管线，加速新品研发转化及市场推广 [1] - 公司将继续深耕国内市场，并积极布局国际市场 [1] - 公司计划以多元化合作模式推进细胞治疗业务的发展 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月15日14点00分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 [2] 会议投票安排 - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年12月15日全天，其中通过交易系统投票平台的时间为当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过互联网投票平台的时间为9:15至15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已于2025年11月28日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定媒体 [6] - 议案1、2、3、4为特别决议议案 [7] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，也无涉及关联股东回避表决的议案 [7] 股东参会与投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [12][13] - 股东可通过现场、信函、传真或邮件方式办理登记，登记截止时间为2025年12月12日下午5点 [14][16] - 现场登记时间为2025年12月12日上午9:30至11:30，下午1:30至5:00，登记地点为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号210 [16][17] 其他会务信息 - 会议联系部门为公司董事会办公室，联系电话为022-58617160 [18] - 按证监会规定，现场不发放礼物，出席者费用自理 [18] - 迟到或未按规定办理手续者不得入场 [18] - 会议授权委托书格式详见公告附件 [20][21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月15日召开[3] - 现场会议14点在天津滨海高新区公司会议室举行[5] - 网络投票时间为9:15 - 15:00 [5] 会议相关安排 - 审议9项议案，含取消监事会等[8][9] - 股权登记日为2025年12月8日[13] - 登记时间为12月12日，地点在210室[16]