监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场会议方式召开第二届监事会第九次会议 [1] - 会议通知已于2025年8月13日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席姚军主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定 决议内容合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 半年度报告真实反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2] 募投项目结构调整 - 审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》 [2] - 调整基于募投项目实施情况与公司经营发展实际情况 [2] - 调整旨在保障募投项目顺利实施 未改变募集资金投向 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 该议案无需提交公司股东会审议 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月首次公开发行A股股票1500万股 每股发行价58.58元 募集资金总额8.787亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额已存入专项账户 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目拟投资总额7.47亿元 累计投入4.95亿元[2] - 年产1000台半导体测试分选机机械零配件及组件项目累计投入7861.1万元 投入进度71.04% 包含未支付合同款项247.22万元[2] - 该项目因实施进度不及预期已于2023年10月延期至2025年11月达到预定可使用状态[3] - 公司于2025年6月终止上述项目 转为采用供应商外协生产方式 认为更具成本效应和抗风险能力[3] - 补充流动资金项目投入进度超100%系因使用了募集资金利息收入及现金管理投资收益[4] 募投项目内部投资结构调整 - 调整半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目内部投资结构 投资总额维持4.36亿元不变[4] - 调整原因包括产品迭代需求提升 涉及三温测试分选机/大平台超多工位测试分选机/碳化硅及IGBT测试分选平台等新产品线[4] - 需提升研发实验室/试制车间/量产车间的配套装修及厂务设施水平[4] 调整事项审议程序 - 调整事项经董事会战略委员会/第二届董事会第十七次会议/第二届监事会第十四次会议审议通过[5] - 监事会认为调整符合法律法规要求 不影响项目实施 且符合公司发展战略[5] - 保荐机构国泰海通证券对调整事项无异议 认为履行了必要审批程序[6]

募投项目变更 - 公司终止天元物流仓储中心建设项目[1] - 公司将湖州天元技术改造升级项目和杭州鸿旺生产基地建设项目变更为天元宠物越南宠物笼具项目[1] - 变更原因为募集资金到账时间晚于原计划叠加国内外宏观环境及市场环境变化[1] 募集资金使用 - 募投项目变更影响募集资金使用进度[1] - 公司对闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率并增加现金资产收益[1] - 现金管理在确保募投项目资金需求和安全前提下实施以降低财务成本[1]

募投项目调整 - 公司调整风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目的募集资金投入 由原计划20,000.00万元缩减至5,750.00万元 缩减幅度达71.25% [1] - 截至2025年8月25日 该项目实际投入募集资金0万元 占计划总投资额比例为0% [1] - 剩余14,250.00万元募集资金将转投至高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目 [1] 市场环境变化 - 光伏上游配套设备需求增长不及预期 导致原项目市场环境发生重大变化 [1] - 行业竞争加剧使公司交流接触器产品价格持续承压 [1] - 行业竞争加剧导致产品毛利率持续承压 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2062万股 发行价格为69.98元/股 募集资金净额为13.18亿元[2] - 募集资金已全部到位并专户存储 会计师事务所出具验资报告验证[2] 募投项目投资金额调整 - 精密特种电源产业化建设项目调减投资额4199.03万元 其中设备购置及安装调减3445.17万元 建筑工程调减220万元[4][5] - 苏州精密测试电源扩建项目调减投资额6224.21万元 其中设备购置及安装调减4980.53万元 场地装修及改造调减740万元[6] - 研发创新总部及先进制造基地项目调增投资额10423.24万元 其中铺底流动资金增加4352.52万元 设备购置及安装调整为11744.23万元[7] 募投项目延期安排 - 精密特种电源产业化建设项目和苏州精密测试电源扩建项目延期至2027年9月28日[20] - 延期原因包括宏观市场环境变化、行业技术发展及公司经营战略调整[20] 特种电源市场前景 - 2024年我国财政国防支出达16652.08亿元 较2017年10432.37亿元增长6415.58亿元 年复合增长率达7.2%[8] - 特种装备信息化进程推进带动高性能、精细化特种电源需求增长[8] - 公司承担多个型号项目电源研制生产 为现役机型提供地面保障电源装备[9] 测试电源市场机遇 - 2024年苏州市电子信息行业产值14312.5亿元 同比增长9.2% 高新技术产业产值25726.3亿元 增长7.7%[15] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5%[18] - 并网风电装机容量52068万千瓦增长18% 并网太阳能发电装机容量88666万千瓦增长45.2%[18] 公司技术实力 - 公司参与项目获得2015年度国家科技进步二等奖[14] - 拥有发明专利95项 实用新型专利156项 外观设计专利41项 软件著作权82项[19] - 技术中心被认定为陕西省企业技术中心和陕西省电能质量工程研究中心[14][19] 产能建设规划 - 精密特种电源项目重点扩大砖型模块、液冷模块及3kW平台DCDC产品产能[4][10] - 测试电源业务重心调整至研发创新总部 利用苏州地区新能源、半导体产业集群优势[6][15] - 新建实验生产楼扩大精密测试电源与特种电源生产线[6] 政策支持环境 - 《中国制造2025》等政策支持电力电子装备制造业发展[17] - 基础电子元器件产业发展行动计划支持核心元器件突破[11] - 武器装备质量管理条例等政策规范特种装备质量管理体系[12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8620.62万股 每股发行价35.09元 募集资金总额30.25亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额28.12亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15.07亿元 其中以前年度使用12.43亿元 本年度使用2.64亿元[1] - 期末募集资金专户余额14.35亿元 含利息收入336.35万元及超募资金转出2.6亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度对募集资金实行专户存储 与交通银行、中国银行、中信银行等机构签订三方监管协议[1] - 2025年变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签署三方监管协议[1] - 募集资金专项账户活期存款余额1.48亿元 理财专户结构性存款等现金管理余额12.88亿元[1][3] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金主要用于新型核生化防护装备产业化基地(投资额调减至3.88亿元)、研发平台建设(3.40亿元)、信息化建设(9920万元)及新增新型给药装置项目(3.98亿元)[4][5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 未到期金额12.88亿元 主要投资结构性存款等低风险产品[3] - 使用超募资金3.26亿元永久补充流动资金 截至期末已完成2.6亿元转出[3][4] 募投项目变更情况 - 调整原有三个募投项目实施方案并新增新型给药装置研发产业化项目 总投资额变更使募集资金用途调整3.98亿元[4][5] - 新型核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 新型给药装置项目预计2028年12月达到可使用状态[4][5] - 所有变更项目均履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务[4][5] 资金使用进度与效益 - 募集资金总体投资进度53.6% 其中承诺投资项目进度34.5% 超募资金使用进度83.8%[5] - 新型给药装置项目尚未投入资金 研发平台建设项目实际投入进度仅0.5%[5] - 公司确认募集资金使用披露与实际相符 无违规使用情形[6]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日14点00分 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 审议《关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案》 [2] - 该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议及第四届董事会第二次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 参会人员 - 股权登记日登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [4] - 公司聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记 - 登记截止时间为2025年9月8日17时 [5] - 可通过现场、电子邮件或信函方式办理登记 [5] - 需提供相关身份证明文件和证券账户卡等材料 [5] - 公司不接受电话方式办理登记 [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省昆山市陆家镇华阳路190号 [5] - 联系部门为证券事务部 [5] - 联系人为张文霞 [5] - 联系电话为0512-57286818 [5] - 联系邮箱为investor.list@arctechsolar.com [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为84,520,979.06元，同比下降30.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为30,125,099.61元，同比下降35.60% [1] - 基本每股收益为0.0941元/股，同比下降35.64% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为14,061,604.13元，同比大幅增长135.46% [1] - 总资产为1,023,547,320.08元，较上年度末增长3.52% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为931,919,803.87元，较上年度末增长1.99% [2] 股东结构 - 西安电力电子技术研究所有限公司为第一大股东，持股39.55%，持有126,574,080股 [2] - 陕西科技控股集团有限责任公司为第二大股东，持股2.79%，持有8,941,680股 [2] - 西安金河投资管理有限公司为第三大股东，持股0.85%，持有2,723,600股 [2] - 前10名股东中无质押或冻结股份情况 [2][3] 募投项目进展 - 原募投项目用地因政府规划变更需更换，2021年取得新土地使用权 [4] - 2024年调整募投项目建设内容、实施地点及延长实施期限 [5] - 截至报告期末，一期一标段105氮气站、106大宗气站及107化学品库主体结构封顶，101厂房±0完成 [5] - 一期二标段103动力站、104办公综合楼及109门卫主体结构封顶 [5] - 一期三标段正在进行招标工作 [5] - 拟取消募投项目二期工程部分建设内容，因SiC市场竞争激烈且投入较高 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,596.6956万股 每股发行价格为33.06元 募集资金总额为527,867,565.36元 扣除发行费用65,696,231.71元后募集资金净额为462,171,333.65元 [1] - 募集资金已于2025年5月7日划至公司指定账户 立信会计师事务所已出具验资报告 公司已对募集资金进行专户存储 [1] 募投项目实施地点变更 - 公司将光伏组件通用及智能接线盒扩产项目和研发中心建设项目的实施地点由常州市金坛区直溪镇直里路东侧横五路南侧地块变更为金坛区直溪镇正圣路北侧直里路东侧地块 [1] - 公司拟购买新地块 待与相关单位协商后签订土地受让协议 [1] 募投项目拟投入金额调整 - 因实际募集资金净额低于招股说明书中募投项目拟使用募集资金金额 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 项目投资资金不足部分由公司通过自有或自筹资金解决 [2] - 调整后拟使用募集资金投资金额为46,217.13万元 较调整前72,000.00万元减少25,782.87万元 [3][5] 募投项目内部投资结构调整 - 公司对光伏组件通用及智能接线盒扩产项目和研发中心建设项目的内部投资结构进行调整 各募投项目募集资金总投资额保持不变 [5] - 光伏组件通用及智能接线盒扩产项目建设投资保持26,604.30万元 铺底流动资金保持3,757.08万元 项目总投资保持30,361.39万元 [6] - 研发中心建设项目建设投资保持9,059.68万元 研发费用保持2,078.11万元 项目总投资保持11,137.79万元 [6] 向全资子公司借款安排 - 公司拟使用募集资金向全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供不超过13,000万元的无息借款用于实施新能源汽车辅助电源电池盒建设项目 [6] - 借款期限自实际借款之日起不超过5年 可根据建设进度和资金需求分阶段提供借款 借款仅限于募投项目实施不得用作其他用途 [6] 变更事项原因及影响 - 变更系基于公司实际募集资金情况和经营发展需要 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [7] - 募集资金不足部分由自有或自筹资金解决 不会影响募投项目正常建设和投资计划 不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [7] 相关审议程序 - 公司第一届董事会第二十次会议审议通过变更募投项目实施地点、调整拟投入金额和内部投资结构及向全资子公司借款的议案 [7][8] - 公司第一届监事会第二十次会议审议通过相关议案 认为变更符合公司实际经营需要和长远发展需求 [8]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.09亿元，同比下降7.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润345.67万元，同比大幅下降96.55% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为-1075.31万元，较上年同期亏损收窄17.39% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2060.22万元，同比下降72.63% [2] - 基本每股收益0.005元/股，同比下降96.50% [2] 资产负债状况 - 报告期末总资产45.13亿元，较上年末下降2.89% [2] - 货币资金10.72亿元，较上年末增长9.13% [6] - 应收款项4.45亿元，较上年末大幅增长101.95%，主要因销售回款率下降 [6] - 存货5.06亿元，较上年末下降4.05% [6] - 短期借款1.70亿元，较上年末增长41.74% [6] 业务运营情况 - 公司染料总产能近10万吨，其中分散染料产能7.5万吨，活性染料产能2万吨，分散染料产量位居行业前三 [3] - 拥有H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能未披露具体数据 [3] - 已建立完备的供应商比价招标体系，与关键原料供应商建立长期稳定合作关系 [3] - 采用以销定产与常规产品备货相结合的生产模式，在全国印染产业集中区域设立销售网点 [3] 研发与创新 - 研发费用2302.75万元，同比增长31.32%，主要因子公司新增研发项目 [5] - 拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心和省级研究生工作站 [3] - 目前拥有专利119项，主持或参与制定国家、行业标准41项 [3] - 子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均为高新技术企业，享受15%所得税税率 [7] 行业与市场环境 - 染料行业市场竞争激烈，产能过剩导致价格持续疲软 [3] - 中国染料生产占据全球近70%产能，浙江省是世界最大染料生产基地 [3] - 行业集中度较高，格局较为稳固，但受纺织、石化等支柱产业影响显著 [3] - 公司产品远销海内外，荣获"浙江省名牌产品"、"江苏省名牌产品"等多项荣誉 [3] 投资与资金管理 - 交易性金融资产5.39亿元，较期初下降14.93% [6][7] - 投资活动产生的现金流量净额-1.46亿元，同比大幅下降159.85% [5] - 财务费用为-2065.21万元，同比下降65.48%，主要因投资存单比重增加 [5] - 募集资金使用进度为75.02万元，主要用于补充流动资金 [10] 子公司经营表现 - 主要子公司江苏吉华报告期净利润-2471.10万元 [7] - 吉华江东净利润3898.30万元，创丽聚氨酯净利润212.33万元 [7] - 吉华材料净利润167.42万元，吉华进出口净利润550.83万元 [7] - 参股公司临江环保净利润2476.13万元 [7] 诉讼与担保 - 报告期存在重大诉讼事项，涉及金额4511万元，目前中止审理 [8] - 对子公司担保余额1.06亿元，担保总额占净资产比例2.72% [9] - 报告期内对子公司担保发生额1269.09万元 [9]