股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月5日14:00以现场投票和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9月5日9:15-15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东可参会 [2] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括修订《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等12项治理制度 [3][14] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，需选举5名非独立董事和3名独立董事 [7][15] - 总议案编码100.00涵盖除累积投票外的所有议案，重复投票以第一次为准 [5] 股东参会登记 - 登记时间为2025年9月2-4日9:00-17:00，可通过信函或传真办理 [6] - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 现场登记地点为公司18楼前台，通讯地址为西安市雁塔区唐延路45号 [6] 网络投票机制 - 累积投票制下，选举非独立董事的票数=持股数×5，独立董事票数=持股数×3 [10][11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [11] - 投票系统支持对候选人投零票，超额投票将视为无效 [10] 其他程序事项 - 会议材料已披露于巨潮资讯网，公告日期为2025年8月20日 [4] - 授权委托书需明确填写表决意见，未注明视为弃权 [16] - 会期半天，股东自理交通食宿费用 [8]

公司治理结构修订 - 公司拟不再设置监事会 审计委员会将承接监事会职权 [1] - 修订后的《公司章程》已于2025年8月20日披露于巨潮资讯网 [2] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 修订《董事会议事规则》部分条款 相关文件已于2025年8月20日披露 [3] - 根据最新法律法规要求修订制定多项公司治理制度 已于2025年8月20日经董事会审议并披露 [4] 债务融资计划 - 拟申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具合计不超过200亿元 [5] - 一般公司债券发行额度不超过60亿元 可续期公司债券不超过20亿元 [5] - 超短期/短期融资券注册额度不超过30亿元 其中超短期融资券不超过20亿元 [6] - 中期票据注册额度不超过70亿元 永续中期票据不超过20亿元 [6] - 融资资金将用于偿还金融机构贷款 固定资产投资项目 股权投资或资产收购等用途 [5][6] - 授权董事会及经理层全权办理债券发行相关事宜 包括决定发行时机和具体发行方案 [6] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满 提名王栋 王琛 史鹏钊 刘鹏 杨国帅为第三届董事会非独立董事候选人 [7] - 提名王成文 董书宁 齐堡垒为第三届董事会独立董事候选人 其中齐堡垒为会计专业人士 [7] - 董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [7]

公司基本情况 - 公司代码为601113 简称华鼎股份 属于义乌华鼎锦纶股份有限公司 [1] - 半年度报告摘要需结合全文查阅 完整版发布于上交所官网www.sse.com.cn [1] - 董事会、监事会及高管保证报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 全体董事出席董事会会议 监事会会议5名监事全部出席 [1][4] 财务与治理动态 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过(9票赞成) 监事会全票通过(5票赞成) [4][11][12] - 公司修订、新建及废止部分治理制度 涉及《公司法》《证券法》等法规合规性调整 [5][14][15] - 未实施本报告期利润分配预案或公积金转增股本 [3] 经营数据披露 - 按上交所要求披露2025年半年度化纤板块经营数据 包括产品产量、销量、收入及价格变动 [8] - 主要产品和原材料价格变动数据以不含税形式呈现 数据来源内部统计且未经审计 [8][9] 公司治理会议 - 第六届董事会第十七次会议于2025年8月18日召开 9名董事全部出席(6人通讯表决) [11] - 第六届监事会第十五次会议同日召开 5名监事出席(2人通讯表决) [4]

公司治理结构变更 - 变更注册资本并取消监事会 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订《公司章程》以反映上述变更 董事会全票通过 [1][2] 海外业务拓展与支持 - 投资注册新销售公司 董事会全票同意 [2] - 为德国子公司年度担保额度进行预计 该议案经审计委员会审议后提交董事会并获全票通过 [2] 制度体系全面修订与制定 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心治理制度 部分需股东大会批准 [2][3][4][5][7][8] - 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《董事离职管理制度》等新规 完善内部管理框架 [4][8][9] - 更新《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》 强化资金使用与关联交易监管 [4][5] 定期报告与会议安排 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会全票同意 [1] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 经审计委员会审议后提交董事会 [9] - 决定于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [9]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[1][2] - 全面修订24项公司治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作规则、信息披露管理办法等核心制度[2][3] - 制定两项新制度包括《离职管理制度》和《市值管理制度》以完善公司治理体系[3] 2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 计划募集资金总额不超过47,000万元 用于特定投资项目 项目预计总投资额57,276.25万元[8][10][11] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过80,538,870股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5][6][7] - 发行对象为不超过35名特定投资者 不包括控股股东及实际控制人关联方 限售期为发行结束之日起6个月[4][5][7] 发行相关程序安排 - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月 股票将在上海证券交易所上市交易[7][8] - 无需编制前次募集资金使用情况报告 因前次募集资金到账时间已满五个会计年度[11] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》强化回报股东机制[12] 董事会审议及后续安排 - 所有议案均获7票同意通过 无反对票和弃权票 需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][4] - 定于2025年9月5日召开临时股东大会 审议向特定对象发行股票及相关治理制度修订事项[15] - 授权董事会办理发行具体事宜 包括制定发行方案、签署相关文件及办理工商变更登记等[14]

会议基本信息 - 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [4][5] - 现场会议地点为公司会议室 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 其职权将由董事会风险与审计委员会承接 [6] - 相应废止《监事会议事规则》 并同步修订《公司章程》以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [6] - 该变更事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 公司计划修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等共10项制度 [8] - 修订依据包括《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求 [7][8] - 修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作并保护投资者权益 [7] 股东会议事规则 - 股东发言需经主持人许可 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 表决采用现场与网络投票结合方式 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3][4] - 会议期间禁止私自录音录像 手机需调整为静音状态 [5]

公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月15日召开，审议通过7项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、公司章程修订等，所有议案均获全票通过 [8][9][11][13][15][18][21][24][26] - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及14项治理制度，新增3项管理制度 [14][17] - 董事会全票通过全资子公司德冠包装利润分配方案，拟分配1亿元现金（占可供分配利润17.52%），该分配仅影响母公司报表 [22][23] 股份回购与募投项目 - 公司于2025年4月通过股份回购方案，计划以2000-4000万元自有资金回购股份，价格上限32.44元/股，期限12个月，但截至6月30日尚未实施 [5][6] - 两项募投项目延期："功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"延期至2026年6月30日，"实验与检测升级技术改造项目"延期至2026年12月31日 [19][20][32] 股东大会与信息披露 - 公司拟于2025年9月1日召开第二次临时股东大会，审议公司章程修订等事项 [25] - 半年度报告及摘要、募集资金专项报告等文件已披露于巨潮资讯网 [10][12][31] 子公司与财务数据 - 全资子公司德冠包装截至2025年6月30日未分配利润5.71亿元，拟向母公司分配1亿元 [22] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更，无优先股股东及存续债券 [4][5]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，需逐项表决 [3] - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项，需过半数通过 [4] 会议登记事项 - 登记方式包括现场、信函、邮件或传真，登记时间为2025年8月29日9:00-11:30和13:30-17:00 [5] - 登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号公司一楼前台 [5] - 会议联系人为何嘉豪、刘慧，联系电话0757-22323285，电子邮箱decro@bopp.com.cn [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [6] 备查文件及附件 - 备查文件包括第五届董事会第九次会议决议 [6] - 附件包含网络投票操作流程和授权委托书模板 [6][7][8][9]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止 [1] - 修订《公司章程》，删除涉及监事会的表述，将"股东大会"统一改为"股东会" [3][6] - 公司治理制度同步调整，包括修订关联交易、对外担保等管理制度 [2][15] 董事会职能强化 - 审计委员会需对财务报告、会计师事务所聘用等事项进行审议并提交董事会 [24][30] - 独立董事职权扩大，可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [27][28] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员不得兼任高管 [24][29] 股东权利与利润分配 - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，临时提案提交时间缩短至2日内处理 [12][13] - 现金分红条件明确：需实现盈利且审计无保留意见，每年现金分红比例不低于可供分配利润的10% [37][39] - 控股股东行为规范新增8项禁止条款，包括不得占用资金、违规担保等 [9] 高管责任与内部控制 - 董事勤勉义务明确要求"为最大利益尽合理注意"，违规所得收入归公司所有 [18][19] - 内部审计机构直接向董事会汇报，需配合审计委员会工作并参与内控评价 [40] - 法定代表人责任条款细化，公司可向有过错的法定代表人追偿 [4] 重大事项决策程序 - 合并/分立决议需10日内通知债权人，30日内公告，公告平台扩展至国家企业信用信息公示系统 [41][42] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上通过 [5] - 关联交易决策需经独立董事专门会议事先认可，回避表决程序标准化 [15][28]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 修订公司章程及相关治理制度 废除原《监事会议事规则》 [1] - 调整依据为2024年7月实施的新《公司法》及配套监管规则 [1] 公司章程核心条款修订 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的表述 [2] - 明确董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 并规定新法定代表人产生时限为30日 [2][3] - 新增法定代表人职务行为法律后果及追偿条款 [3] - 第十条明确股东以认购股份为限承担责任 [4] - 第十一条扩展高级管理人员范围至总经理 [5] - 第十六条强调同次发行同类别股份具有同等权利 [5] - 第二十条禁止财务资助条款增加员工持股计划例外情形 [7] - 第二十九条细化董监高持股变动披露要求及转让限制 [8] - 第三十三条增加股东查阅会计凭证权利 [13] - 第三十五条新增股东会决议轻微瑕疵不影响效力条款 [13] - 第三十六条明确股东会决议不成立的四种情形 [14] - 第四十六条完善对外担保审议标准 单笔超净资产10%或总额超50%需股东大会批准 [25][26] 股东权利与义务调整 - 第三十九条新增股东不得抽回股本义务 [18] - 第四十一条强化控股股东诚信义务 要求维护上市公司利益 [19] - 新增第四十二条明确控股股东八项行为规范 包括禁止资金占用及内幕交易 [21] - 新增第四十三条要求控股股东质押股票时维持控制权稳定 [22] - 第四十五条调整股东大会职权 允许授权董事会发行债券 [23] - 第五十八条降低临时提案股东持股比例要求至1% [36] 会议召开与表决程序 - 第四十八条明确可采用电子通信方式召开股东大会 [31] - 第五十二条调整监事会提议召开临时股东大会的表述为审计委员会 [32] - 第六十条完善网络投票时间安排 开始时间不早于现场会前一日下午3:00 [38][39] - 第六十一条要求披露董事候选人详细资料 包括与控股股东关联关系 [40]