公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 原监事会议事规则废止 [1] - 修订公司章程 依据公司法及上市公司章程指引2025年修订版进行调整 [1] - 修订股东会议事规则 依据上市公司股东会规则2025年修订版更新条款 [2] - 修订董事会议事规则 根据最新法律法规要求进行调整 [2] - 修订独立董事工作制度 已经独立董事专门会议审议通过 [4] - 修订关联交易决策制度 提交临时股东会审议 [5] - 整合治理制度 接待和推广工作制度并入投资者关系管理制度 外部信息使用人管理制度并入内幕信息登记制度 [6] 利润分配方案 - 2025年半年度分红方案 以总股本3,034,636,384股为基数 每10股派发现金0.30元含税 [3][4] - 合计派发现金股息91,039,091.52元含税 不送红股不以公积金转增股本 [4] - 分配方案已获独立董事专门会议审议通过 将提交临时股东会审议 [4] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会由祝遵宏担任主任委员 委员包括杨登峰和赵劲 [6][8] - 发展战略委员会由张桂平担任主任委员 委员包括张康黎和李伟 [6][8] - 提名委员会由杨登峰担任主任委员 委员包括赵劲和蒋立波 [6][8] - 薪酬与考核委员会由赵劲担任主任委员 委员包括祝遵宏和张康黎 [6][8] - 各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致 [6] 股东会安排 - 定于2025年10月16日召开第一次临时股东会 审议章程修订及利润分配等议案 [8] - 会议地点为苏宁环球国际中心49楼会议室 [8] - 多项议案需以特别决议方式审议通过 [2][3][4]