公司治理与董事会决议 - 公司全体7名董事出席第十二届董事会第二次会议 审议通过多项议案 [2][7] - 董事会会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规要求 [7] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 并已事先经董事会审计委员会审议 [8] 利润分配方案 - 公司拟实施半年度现金分红 每10股派发现金红利0.90元（含税） [4][9][14] - 以总股本13.41亿股为基数计算 合计派发现金红利1.21亿元 占当期归母净利润的73.34% [15] - 利润分配预案在2024年股东大会授权范围内 无需再次提交股东会审议 [4][16][18] 财务数据表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元 [15] - 截至2025年6月30日 合并报表未分配利润为20.12亿元 母公司未分配利润为1.64亿元 [15] 制度体系更新 - 公司修订18项治理制度 包括独立董事工作制度、董事会各专门委员会工作细则、信息披露管理制度等 [10][11][12] - 新制定《董事离职管理制度》 进一步完善公司治理结构 [11] - 所有制度修订议案均获得董事会全票通过（7票赞成 0反对 0弃权） [10][11][12] 报告披露情况 - 半年度报告未经审计 投资者需查阅上交所网站获取全文 [1][3] - 报告期内无控股股东变更、优先股及存续债券等重大事项 [5]