业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月23日15:00-16:00在价值在线平台以文字互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长兼总经理高天乐、副总经理兼财务总监兼董事会秘书黄渊、独立董事董雅姝出席会议并与投资者交流 [1] - 说明会内容围绕投资者关注问题在信息披露允许范围内进行回复 [1] 投资者问题及回复：战略与业务 - 公司新成立子公司上海天正天工机器人有限公司于2025年9月8日取得营业执照 采取与高校团队合作模式 聚焦优势行业实现业务协同 [3] - 海外业务表现突出：2024年同比增长89.89% 2025年上半年同比增长222% 增速创新高 [4] - 海外布局重点覆盖中东、独联体、东南亚及南美市场 具体举措包括设立迪拜办事处、参加越南及巴西电力展、签约越南独家代理商 [4] - 未来海外战略以迪拜办事处辐射中东及非洲市场 加强独联体、东南亚及南美渠道建设 推动持续高速增长 [4] 投资者问题及回复：研发与产品 - 上半年研发聚焦新能源行业头部客户及新型电力系统建设 成果包括新3系列行业平台产品 [5] - 储能领域开发TGW5FGDC框架隔离断路器与TGM5DC直流塑壳系列 实现整体TOC成本优化 [5] - 风电领域补全AC1140V框架断路器TeW5F系列 适应近海陆上风电场景 [5] - 前瞻布局AC1500V与DC2000V高压产品 适配高温高湿、高海拔及强腐蚀环境 [5] 投资者问题及回复：财务与运营 - 2025年上半年应收账款余额9.01亿元 较上年期末7.70亿元增长16.94% [7] - 应收账款周转天数为103天 超过一年账龄的应收账款占比1.90% [7] - 公司未公开2025年9月23日股东人数 仅定期报告披露相关数据 [6] 投资者问题及回复：市场表现与回应 - 公司回应股票交易低迷及低换手率问题 称受市场趋势、行业动态及宏观经济等多因素影响 [6] - 强调通过提升业绩、专注主营业务及增强核心竞争力以回报股东 [6] - 实际控制人减持原因为个人资金需求 非对公司信心不足 且未直接投资新子公司 [4] - 公司确认已完整披露减持事项 不存在未披露潜在风险 [4]

业绩数据 - 2024年海外业务同比增长89.89%，2025年上半年同比增长222%[3] - 2025年上半年应收账款期末余额9.01亿元，较上年期末增长16.94%[5] - 2025年上半年应收账款周转天数103天，超一年账龄占比1.90%[5] - 公司股票每天换手率不到2%[5] 产品研发 - 2025年上半年开发新3系列行业平台产品，在储能等行业有成果[4] 市场扩张 - 在中东、迪拜设办事处，在越南签约独家代理商[3] - 计划拓展东南亚、拉美市场，依托迪拜辐射中东及非洲[3] 其他动态 - 2025年9月8日拿到子公司上海天正天工机器人营业执照[2] - 实控人减持因个人资金需求，非对公司发展信心不足[3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 [2] - 全体9名董事实际出席 会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 因会议紧急 全体董事一致同意豁免会议通知期限 [2] 董事会审议事项 - 选举高天乐为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第九届董事会届满 [3] - 确认董事会审计委员会成员由董雅姝、沈福俊、赵敏鸽组成 其中董雅姝担任召集人 [5] - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [5] - 两项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [4][6] 董事变动情况 - 董事方初富因内部工作调整辞去董事职务 仍继续担任副总经理职务 [10] - 选举赵银丹为第九届董事会职工代表董事 任期至第九届董事会届满 [12] - 方初富辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响公司规范运作 [11] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事总计不超过董事总数二分之一 [12] 相关人员背景 - 高天乐为天正集团有限公司董事长 具有温州师范学院数学系本科和中欧国际工商学院EMBA学历 [8] - 董雅姝为香港中文大学会计学博士 现任上海财经大学副教授及多家公司独立董事 [8] - 赵银丹曾任公司职工代表监事 现任公司行政主管 持有杭州师范大学经济管理本科学历 [14]

公司治理变动 - 天正电气于2025年9月19日召开第六届职工代表大会第一次会议 [1] - 会议选举赵银丹女士为公司第九届董事会职工代表董事 [1] - 该决议经与会职工代表审议通过 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月19日以通讯方式召开第九届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中电气机械和器材制造业占比99.66% [1] - 其他业务收入占比0.34% [1] 市值信息 - 公司当前市值为38亿元人民币 [1]

人事变动 - 董事方初富2025年9月18日因工作调整辞任，原定任期到2026年5月17日，辞任后任副总经理[2][3] - 2025年9月19日公司选举赵银丹为第九届董事会职工代表董事，任期至届满[4] 新董事信息 - 赵银丹出生于1987年10月，曾任多职，现任行政主管、职工代表董事[7] - 截至公告披露日，赵银丹未持股，与大股东无关联关系[7]

董事会会议 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年9月19日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举高天乐为执行事务董事和法定代表人[3] - 确认审计委员会成员董雅姝、沈福俊、赵敏鸽，召集人董雅姝[4] 公司架构 - 不再设置监事会，职权由审计委员会行使[4]

会议基本信息 - 浙江天正电气股份有限公司于2025年9月18日在上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长高天乐先生主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体9名董事及3名监事均出席会议 董事会秘书黄渊先生也出席会议 [3][4] 议案审议结果 - 全部12项议案均获审议通过 无否决议案 [2][4][5][6] - 通过的议案包括续聘2025年度会计师事务所、取消监事会并变更注册资本及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等10项内部管理制度 [4][5][6] - 其中议案2（取消监事会及章程修订）、议案3（股东会议事规则修订）、议案4（董事会议事规则修订）为特别决议事项 均获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律合规情况 - 本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师倪海忠、夏玉萍见证 [7] - 律师认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日14:30召开[2] - 8月29日在上海证券交易所网站刊登《会议通知》[5] 参会情况 - 参加现场和网络投票股东及代理人共456人，代表股份224,601,887股，占已发行股本44.4976%[10] 审议情况 - 审议12项议案，采取现场记名与网络投票结合表决[15] - 审议通过《会议通知》列明全部议案[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人456人，持有表决权股份224,601,887股，占比44.4976%[3] 议案表决 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》A股同意票数222,874,812，比例99.2310%[4] - 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》A股同意票数222,567,287，比例99.0941%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意票数222,778,637，比例99.1882%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意票数222,560,837，比例99.0912%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》A股同意票数222,780,212，比例99.1889%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》A股同意票数222,813,337，比例99.2036%[7] - 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》A股同意票数222,848,737，比例99.2194%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》A股同意票数222,840,037，比例99.2155%[9]