董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长高天乐主持 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 表决结果一致通过 [1][2][3][4] - 《2025年半年度报告》及摘要已披露于上海证券交易所网站 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告已同步披露 [1] - 续聘2025年度会计师事务所议案需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度修订 - 根据2023年修订的《公司法》及2025年修订的多项监管规则对公司制度进行系统性更新 [2] - 修订22项现行治理制度并新增3项治理制度 [2] - 涉及《公司章程》修订 同步取消监事会并变更注册资本 [2] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《信息披露管理办法》等最新法规 [2] 股东大会相关安排 - 第1-7项、第16项、第18项、第21项制度需提交股东大会审议 [4] - 第1-25项制度全文已刊登于上海证券交易所网站 [4] - 公司已发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [4]