公司治理制度修订 - 修订《公司章程》并需提交股东大会审议批准 [1] - 新增制定《董事离职管理制度》并对部分现有治理制度进行修订完善 [2] - 序号1-5治理制度修订需股东大会审议通过后生效 其余制度自董事会审议通过生效 [2] 股东大会安排 - 召开2025年第二次临时股东大会 时间为2025年9月18日10点30分 [5][6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5][6] - 现场会议地点为河北省沧州市渤海新区公司办公楼四楼会议室 [6] 会议审议事项 - 审议议案包括特别决议议案1/2.01/2.04 以及对中小投资者单独计票的议案1/3 [7][8] - 所有议案已经第九届董事会第九次会议审议通过 [7] - 无关联股东需要回避表决 也无优先股股东参与表决 [7] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [9] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [11] - 公司董事/监事/高级管理人员以及聘请的律师也将出席会议 [12][13] 会议登记 - 登记时间为2025年9月15日上午9:30-11:30和下午1:00-4:00 [15] - 登记地点为河北省沧州市公司董事会办公室 异地股东可通过信函或传真登记 [15] - 现场会议人员需提前半小时到达会议地点 食宿与交通费用自理 [16][17]