理财产品赎回情况 - 公司于2024年9月30日通过董事会决议，授权使用不超过人民币10亿元自有资金进行委托理财 [1] - 近期公司对部分理财产品进行赎回，但公告未披露具体赎回金额及产品名称 [1] - 当前公司理财产品本金余额为人民币4亿元 [1] 历史理财产品购买记录 - 过去12个月内公司累计购买理财产品金额达人民币5亿元，包括： - 财达证券睿达10号：1亿元 [1] - 财达证券睿达现金增强1号：3亿元 [1] - 睿达鑫盈8号：0.5亿元 [1] - 睿达季季悦享12号：0.5亿元 [1] 决策与授权 - 委托理财事项由第八届董事会第七次会议审议通过，并授权管理层具体执行投资操作 [1] - 投资前提包括确保资金安全、合法合规及不影响正常生产经营 [1] 信息披露 - 相关理财授权公告已于2024年10月8日披露（公告编号2024临-064） [1] - 本次赎回公告的备查文件为理财产品业务确认书 [2]

委托理财产品概况 - 全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司使用闲置自有资金购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品 金额为10,000万元人民币 [1][2] - 产品期限185天 预计年化收益率区间为1.20%至1.60% 属于保本浮动收益型结构性存款 [2] - 产品挂钩标的为EUR/USD汇率中间价 收益率取决于2025年11月26日汇率观察日的定盘价与行权价比较 [2][3] 资金管理与授权情况 - 公司获得股东大会授权可使用最高不超过50,000万元的闲置自有资金进行委托理财 授权期限自股东大会通过之日起12个月内滚动使用 [1][3] - 截至公告披露日 公司及合并范围内子公司已使用的理财额度为1亿元 [4] - 资金来源为闲置自有资金 不影响正常经营所需流动资金 [2][4] 投资目的与影响 - 委托理财旨在提高闲置资金使用效率 降低财务成本 获得投资收益 [2][4] - 该理财行为不会对公司经营活动造成不利影响 不存在损害公司及股东利益的情形 [4] - 理财产品选择遵循安全性高、流动性好、风险较低的原则 [1][2] 审议程序与风控措施 - 委托理财事项已经公司第三届董事会第十二次会议、监事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过 [1][3] - 公司建立了完善的委托理财业务审批和执行程序 持续跟踪分析理财产品投向和进展情况 [3][4] - 采取严格的风险控制措施 包括专人管理、专业机构审计和风险评估 确保资金安全 [4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原有监事会职权移交董事会审计委员会承接 [1] - 同步修订《公司章程》及相关制度 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 高级管理人员职务称谓统一规范为"总经理/副总经理/财务负责人"等标准化表述 [1] 董事会人事变动 - 董事苍宏宇因工作调动辞任董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务 [6] - 提名邢海为第十届董事会董事候选人 其曾任国投高新航空航天材料团队总监 现任公司党委副书记 [6][16] - 拟补选邢海为薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员 变更后专业委员会组成分别为裘益政(召集人)/吴以扬/邢海和吴以扬(召集人)/夏青/邢海 [8] 委托理财安排 - 授权使用不超过人民币10亿元或最近一期经审计净资产10%（两者孰高）的闲置自有资金进行委托理财 [19][22] - 投资品种限定为中低风险短期理财产品 包括银行理财/券商理财及公募基金等 投资期限不超过12个月 [24][25] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内有效 资金可循环滚动使用 该议案获董事会全票通过且无需提交股东大会 [19][26][27] 内控制度修订 - 全面修订内部控制管理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等核心制度 [12] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及上交所监管指引等最新法规要求 [12] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [13] 股东大会安排 - 定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [36] - 审议事项包含董事选举/内控制度修订等10项议案 其中议案8需特别决议通过 [37][38] - 对中小投资者单独计票的议案涉及关联交易决策及董事选举等事项 [38]

委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，金额超过15亿元人民币，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 委托理财类型包括券商理财产品、银行理财产品、信托理财产品，投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效 [2] - 委托理财目的是提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体收益 [2] 本次委托理财具体情况 - 委托理财总金额为25,362.60万元，涉及受托方包括杭银理财、国泰君安资管、中诚信托、南京银行、华能贵诚信托、厦门国际信托、中国银行等 [4] - 具体产品明细： - 杭银理财幸福99天添益（安享优选）：金额2,540万元，预计年化收益率1.88%，无固定期限 [3] - 国泰君安私客臻享QDII22号单一资产管理计划：金额1,000万元，净值型，无固定期限 [3] - 中诚信托众惠11号集合资金信托计划：金额3,000万元，预计年化收益率4.50%，期限18个月 [3] - 南京银行单位大额存单：金额1,072.60万元，年化收益率3.00%，期限10个月 [5] - 华能信托•百诚增利财富管理信托第10期：金额1,250万元，预计年化收益率4.5%，期限至2026年4月2日 [5] - 厦门信托-婺华天宝集合资金信托计划：金额12,500万元，预计收益400万元，期限12个月 [5] - 中国银行人民币结构性存款：金额4,000万元，预计收益172万元，期限33天 [5] 委托理财资金投向 - 杭银理财产品主要投资于固定收益类资产（债券、存款等）、权益类资产（优先股等）及其他符合监管要求的资产 [5] - 国泰君安资管计划主要投资于固定收益类资产（现金、银行存款等）及境外公募基金 [6] - 中诚信托计划资金主要用于发放个人消费贷款，闲置资金可存放银行或购买货币基金 [6] - 华能贵诚信托资金主要投资于其他信托产品，如润诚1号集合资金信托计划（涉及股票质押担保） [6] - 厦门国际信托计划投资满6个月后可不定额预分配 [6] - 中国银行结构性存款挂钩澳元/美元即期汇率 [7] 对公司影响 - 公司2024年末资产总额256,742.82万元，负债总额22,601.48万元，归属于上市公司股东净资产234,115.72万元 [8] - 2025年3月末资产总额254,120.49万元，负债总额18,299.56万元，归属于上市公司股东净资产235,796.95万元 [8] - 委托理财使用自有流动资金，不影响主营业务正常开展，可提高资金利用效率并获得收益 [8] - 理财产品列示于"交易性金融资产"和"其他非流动金融资产"科目 [9] 最近12个月委托理财情况 - 最近12个月累计委托理财投入263,250.45万元，收回169,979.15万元，实际收益5,995.46万元，尚未收回本金93,271.30万元 [10] - 单日最高投入金额110,610.75万元，占最近一年净资产的47.25% [10] - 委托理财累计收益占最近一年净利润的45.16% [10] - 目前已使用理财额度93,271.30万元，尚未使用额度56,728.70万元 [10]

上海住房公积金政策调整 - 上海允许住宅老旧电梯更新费用提取住房公积金 自2025年7月1日起施行 需经业主表决通过并签订施工合同后提取个人分摊部分[1] 苏州旧房改造补贴政策 - 苏州启动2025年旧房装修改造补贴活动 补贴标准为装修合同物品材料购置价的15% 每套房最高补贴3万元 先申请先得[2] 滨江集团资金管理动态 - 滨江集团拟使用不超过100亿元闲置自有资金进行委托理财 旨在提高资金使用效率[3] 华远地产更名事项 - 华远地产证券简称将于2025年6月5日变更为"华远控股" 公司全称同步更新为北京华远新航控股股份有限公司 股票代码600743不变[4] 首开股份财务资助情况 - 首开股份向7家合联营项目公司提供股东借款4.11亿元 5家控股项目公司向其他股东调拨盈余资金13.53亿元 合计17.64亿元[5]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 戚金兴先生持有公司11.94%股份及控股股东杭州滨江投资控股64%股权，为公司实际控制人 [6][7] - 莫建华先生持有公司3.22%股份及控股股东杭州滨江投资控股18%股权 [8] - 公司提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，两人均已取得独立董事资格证书 [2][8][9] - 新一届董事会将增设一名职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2] 公司治理制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》，以提高募集资金使用效率 [4] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，以规范关联交易管理 [4][5] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，以防范对外担保风险 [5][6] - 上述三项制度修订均需提交2024年年度股东大会审议 [4][5][6] 资金管理 - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [3] - 委托理财总额度不超过一定限额，具体内容详见公司2025-029号公告 [3] 董事候选人背景 - 戚金兴先生为滨江集团创始人，现任董事长兼党委书记，具有丰富房地产行业经验 [6][7] - 莫建华先生自2006年起担任公司董事，现任控股股东杭州滨江投资控股总经理 [7][8] - 贾生华先生为管理学博士，曾任绿城中国、绿城服务独立董事 [8][9] - 于永生先生为会计学博士，现任浙江财经大学教授，兼任多家上市公司独立董事 [9][10][11]

公司资金管理 - 滨江集团及子公司拟使用不超过100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资额度在期限内可循环滚动使用 [1] - 投资方式选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效 [1] - 资金来源为暂时闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [1]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月21日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络举行 [3] - 参会人员为参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长庄严、董事兼董秘席洋、财务负责人姚素琴、保荐代表人李志文 [3] 资金理财 - 为提高闲置资金利用率和收益，公司拟用部分闲置自有资金（含子公司）投资安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款等，期限不超12个月，严格按规定决策和管理以保障资金安全 [5] 分红情况 - 2024年度权益分派预案以总股本81,518,000股扣除回购专户851,753股后的80,666,247股为基数，每10股派现金红利1.1元（含税），预计派发现金红利887.33万元，需2024年年度股东会审议 [6] 经营业绩 - 2024年营业收入1.98亿元，毛利率44.59%，同比增900万元，增长4.77%；境外销售1.47亿元，占比74.40%；境内销售5,058.55万元，占比25.60% [8] - 2024年物联网网关营收1,605.47万元，毛利率57.45%，同比增长54.25%，原因是加大研发及营销投入，产品结构丰富 [13] - 2024年电子标签营收1,847.56万元，较2023年增加893万元，同比增长93.54%，原因是推进国内外市场、调整产品定价和客户需求释放 [14] 行业趋势与公司计划 - 据ABI研究预测，蓝牙电子货架标签设备到2028年将达1亿台，公司将加强研发投入、拓宽业务范围、开拓国内外市场 [9] 研发情况 - 2022 - 2024年研发费用分别为1,751.52万元、2,213.48万元、2,870.84万元，占营收比例分别为11.25%、11.74%、14.53%，上市后研发投入占比逐年递增 [10] - 截至2024年12月31日，研发人员140人，占员工总数30.30%，较2023年增长28.44%；拥有专利180件（发明专利23件），较2023年增长17.65% [10] 股份回购 - 2024年8月第二次竞价回购，原定回购价上限14元/股符合规定，因股价超上限，2025年4月28日调至25元/股 [11] - 截至2025年4月30日，已回购176,500股，占总股本0.2165%，占拟回购资金总额上限的12.3757% [11] 行业特性 - 行业受益于政策支持和技术创新升级，处于发展阶段，周期性不明显，因物联网应用场景多样，季节性特征也不明显 [12] 拳头产品与业绩改善措施 - 主要产品有蓝牙传感器、物联网模组、物联网网关等智能硬件及搭载云平台系统的电子标签产品 [15] - 拟采取专注业务、强化研发、开拓市场等措施改善2025年业绩 [15]

委托理财情况概述 - 公司拟使用单日余额最高不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用 [2] - 本次委托理财金额为人民币103,100万元，涉及多家银行的理财产品 [3] - 理财产品类型包括银行理财和结构性存款，预计年化收益率在1.5%-4.3%之间 [3][4] - 投资期限不超过一年，授权使用期限至2024年年度股东大会召开之日止 [4] 理财产品明细 - 光大银行阳光碧乐活67号：300万元，预计年化收益率2.05% [3] - 华夏银行固定收益纯债：10,000万元，预计年化收益率2.25%-2.85% [3] - 江苏银行1天添鑫号：20,000万元，预计年化收益率2.07%-2.18% [3] - 民生银行天天增利理财产品：11,500万元，预计年化收益率1.5%-2.46% [3] - 宁波银行日日鑫日开：10,000万元，预计年化收益率1.6%-3.1% [3] - 农商行双月鑫等：20,200万元，预计年化收益率2.20%-4.30% [3] - 平安银行天天成长3号80期B：2,000万元，预计年化收益率1.5%-2.1% [4] - 浦发银行日添金10号：17,100万元，预计年化收益率2.00%-3.00% [4] - 兴业银行结构性存款：1,000万元，预计年化收益率2.16% [4] - 招商银行结构性存款：3,000万元，预计年化收益率2.20% [4] - 中国银行"稳富"高评级开放式2号：7,000万元，预计年化收益率1.8%-2.75% [4] - 中信银行日盈象天天利101号：1,000万元，预计年化收益率1.72%-2.1% [4] 财务影响 - 公司2024年资产总额229.89亿元，负债总额129.49亿元，归属于上市公司股东的净资产85.48亿元 [5] - 最近12个月内单日最高投入金额104,456.60万元，占最近一年净资产的12.22% [7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.79% [7] - 目前已使用理财额度54,400万元，尚未使用理财额度95,600万元，总理财额度150,000万元 [7] 会计处理 - 理财产品计入交易性金融资产，公允价值变动计入利润表 [6] - 赎回理财产品时，实际收到金额与账面价值的差额计入投资收益 [6]

公司经营与财务表现 - 2024年公司归母净利润为-77,316,103.39元，同比由盈转亏，主要由于参股公司薇美姿及控股子公司善恩康业绩不达预期导致长期股权投资及商誉减值[4] - 2024年公司总资产2,143,200,598.80元，较年初增长6.36%，但归属于母公司的所有者权益为994,947,499.08元，较年初降低20.35%[4] - 2024年营业收入12.99亿元，同比增长21.78%，连续四年保持在10亿元以上[10] - 公司对相关资产计提减值准备总额18,351.88万元，包括信用减值准备363.62万元和资产减值准备17,988.26万元[55][56] 业务发展 - 口腔清洁护理用品及湿巾业务：ODM业务各区域市场与主要产品线均实现增长，自有品牌推出牙膏旗舰产品等新品[7] - 益生菌制品业务：新增双歧杆菌等核心菌株百余株，获得54项专利授权，完成巴氏灭活AKK菌美国GRAS认证[9] - 制造中心推进智能化转型，产品线准期交付率稳定在96%左右，生产周期同比缩短约10%[8] - 公司决定在越南投资建设生产基地以应对国际贸易摩擦[9] 研发与创新 - 截至2024年末累计拥有发明专利等专利300余项，并获国际"红点设计大奖"[8] - 研发费用45,237,768.31元，同比增长54.96%[12] - 冻干技术实现突破，乳双歧杆菌货架期稳定性提升20%[9] - 产品中心实施PDT机制，构建跨部门协同机制[8] 公司治理与股东会 - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为9:15-15:00[3] - 股东发言需围绕议题且不超过5分钟，主持人可拒绝无关或可能泄露商业秘密的质询[2] - 同一股份通过不同方式重复投票以第一次投票结果为准[2] - 会议地点为江苏省扬州市杭集工业园倍加洁集团8号会议室[3] 财务与投资决策 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利[25] - 2025年拟向银行等金融机构申请不超过9.85亿元综合授信额度[27] - 拟为控股子公司提供不超过6.2亿元担保额度[27] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财[44] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易9,859.55万元，较预计23,600万元差异较大[36] - 2025年预计关联交易32,000万元，包括向薇美姿销售19,000万元产品[39] - 关联交易定价以市场价格为基础，保证公允[41][42] 外汇管理 - 拟开展不超过5,000万美元外汇套期保值业务以控制汇率风险[32] - 外汇套期保值工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[32] - 将选择与大型银行等金融机构进行交易以规避信用风险[33]