证券日报网讯 12月18日晚间，云里物里发布公告称，2025年12月15日董事会同意公司用自有资金对全 资子公司创新微增资人民币500万元，增资完成后创新微的注册资本由人民币500万元增加至人民币1000 万元，增资前后公司持股比例均为100%。近日，创新微已完成工商变更登记，本次变更的事项主要为 变更创新微注册资本，创新微《营业执照》记载的工商登记事项未发生变更。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月16日晚间，云里物里发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于拟向全资子公司增资的议 案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，云里物里发布公告称，公司近日收到由美国专利商标局授予的1件《发明 专利证书》。 ...

公司基本信息 - 公司于2022年11月29日在北交所上市，公开发行1150万股[7] - 公司注册资本为8151.8万元[8] - 公司已发行股份数为8151.8万股，均为普通股[16] 股东相关 - 公司发起人庄严、龙招喜、张敏、深圳市梦域科技有限公司、深圳创新微企业管理咨询中心分别认购180万、135万、135万、50万、15万股，持股比例分别为34.951456%、26.213592%、26.213592%、9.708738%、2.912621%[16] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可在特定条件下提议或自行召集主持股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，应于会议召开十日以前书面通知[88] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报，季度结束后一个月内披露季报[107] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[112] 其他 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[137] - 章程细则由董事会依章程制定且不得与章程抵触[139] - 章程由公司董事会负责解释[140]

人员变动 - 2025年9月25日肖胜当选第三届董事会职工代表董事[3] - 2025年9月25日起席洋不再担任董事[3] - 席洋离任后继续担任董事会秘书[3] 人员信息 - 肖胜持有公司股份0股，占比0%[3] - 席洋持有公司股份0股，占比0%[3] - 肖胜曾任职于多家公司，后任公司产品经理[9]

职工代表大会信息 - 召开时间为2025年9月25日[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 应出席和实际出席职工代表均为45人[2] 公司组织架构调整 - 不再设置监事会，董事会设1名职工代表董事[3] 董事选举结果 - 肖胜当选第三届董事会职工代表董事[4] - 《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》表决同意45票、反对0票、弃权0票[4] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月25日召开[3] - 出席股东7人，代表股份52,264,494股，占比64.7910%[10] 议案表决 - 多项议案同意票数52,264,494股，占比100%[15][19][21][23][25][27][29][31][33][35][37][38][43][44][45][46] - 《关于修订<网络投票实施细则>》等反对1,700股，占比0.0033%[41][42] 合规情况 - 律师认为股东会召集等符合规定，决议合法有效[48] - 表决结果符合相关规定，决议与结果一致[47]

会议信息 - 会议于2025年9月25日在公司会议室召开，采取现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东7人，持有表决权股份52,264,494股，占比64.7910%[3] - 通过网络投票的股东1人，持有表决权股份1,700股，占比0.0021%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意股数52,264,494股，占比100%[5] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意股数52,262,794股，占比99.9967%，反对股数1,700股，占比0.0033%[9] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意股数52,262,794股，占比99.9967%，反对股数1,700股，占比0.0033%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数52,264,494股，占比100%[12] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数1,080,600，占比100%[14] 决议情况 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为会议决议合法有效[13]

保荐工作 - 申万宏源承销保荐为云里物里2025年半年度持续督导出具跟踪报告[1] - 保荐机构工作包括审阅文件、督导制度执行、监督募资使用等[2] - 2025年2月和7月对公司进行现场检查[2] 公司情况 - 持续督导未发现信息披露、内部制度等问题[5] - 公司及股东多项承诺均已履行[6] - 报告期内无重大风险事项[8] - 控股股东等无股份质押冻结情况[8]

制度审议 - 2025年9月9日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 重大信息界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大信息[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大信息[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大信息[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大信息[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易属重大信息[9] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易属重大信息[9] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁事项属重大信息[9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大信息[11] 信息报告与披露 - 重大事件签署意向书或协议等情况需及时报告[15] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时履行程序公开披露[15] - 对投资者关注非强制披露事项，董事会秘书按需向投资者披露或组织沟通[16] 报告流程与责任 - 公司各部门及下属公司出现重大情形，人员向董事长和董事会秘书报告[17] - 董事会秘书负责公司定期报告，各部门及下属公司报送相关资料[17] - 内部信息报告义务人制定制度、指定联络人，资料由第一责任人签字报送[18] - 总经理等敦促信息收集报告，责任人与联络人承担连带责任[18] - 董事等在信息未公开前保密，不泄露内幕信息和操纵交易价格[18] - 董事会秘书对相关人员进行沟通和培训[18] - 未及时上报重大信息追究责任，导致违规等承担相应后果[19]