深圳云里物里科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91440300664195496N。 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 11,500,000 股，于 2022 年 11 月 29 日在北京证券 交易所上市。 第三条 公司注册名称： 中文名称：深圳云里物里科技股份有限公司。 英文名称：Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd. 第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道清龙路 6 号港之龙科技园科技孵 化中心 3 层（一照多址企业 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-108 深圳云里物里科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》， 同意选举肖胜先生为公司第三届董事会职工代表董事。 选举肖胜先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司席洋先生，因公司董事会调整，自 2025 年 9 月 25 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董 事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。 席洋先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-107 深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：公司工会主席陈敏女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，并在公司董事会设置 1 名职工代表董事。 现选举肖胜先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工 代表大会通过之日起至第三届董事会任期 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）于 2025 年 9 月 25 日（星期四）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派高铭泽律 师、赵俊波律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳云里物里科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意 见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-104 深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庄严先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,264,494 股，占公司有表决权股份总数的 64.7910%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,700 股，占公司有表 ...

保荐工作 - 申万宏源承销保荐为云里物里2025年半年度持续督导出具跟踪报告[1] - 保荐机构工作包括审阅文件、督导制度执行、监督募资使用等[2] - 2025年2月和7月对公司进行现场检查[2] 公司情况 - 持续督导未发现信息披露、内部制度等问题[5] - 公司及股东多项承诺均已履行[6] - 报告期内无重大风险事项[8] - 控股股东等无股份质押冻结情况[8]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-097 深圳云里物里科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.24：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-074 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则》以及《深圳云里物里科技股份有限公 ...

制度通过 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控资情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 文件提交与自查 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 年度和中期报告相关人员买卖股票自查期为披露日前6个月和3个月[12] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[13] - 重大事项相关人员买卖股票自查期为董事会决议披露日前6个月[13] 档案管理 - 受托和涉及重大影响事项发起方应填写内幕信息知情人档案[15] - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[15] - 做好内幕信息知情人登记和档案汇总[15] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[16] 违规处理 - 对内幕信息知情人买卖股票情况自查并追究违规人员责任[16] - 信息披露前控制知情范围，不得内幕交易[18] - 内幕信息知情人违规董事会给予处分[18] - 中介机构擅自泄露信息可解除合同并追究责任[18] - 内幕信息知情人违规犯罪移交司法机关追究刑事责任[19]

会议决议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 人员要求 - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[8] - 兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数二分之一[8] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人等由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] 职责分工 - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议等[9] - 副总经理协助总经理工作，主管相应部门或工作[10] - 财务负责人主管财务工作，拟定财务会计制度，编制定期财务报告[11] 工作要求 - 总经理应报告重大合同、资金运用和亏损情况，保证报告真实性[13] - 总经理和其他高管应遵守《公司章程》，履行忠实和勤勉义务[13][15] - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次[17] - 总经理应定期向董事会报告工作，原则上每年一次[23] - 董事会或审计委员会要求时，总经理应五日内报告工作[23] 考核奖惩 - 公司经营管理层考核指标包括总资产、净资产及增长率等[25] - 高管成绩显著，董事会可给予现金、红股等奖励[26] - 不能胜任职守的高管，公司有权限期改正等处罚[26] - 给公司造成损失的高管，公司有权要求赔偿并扣除应得利益[26] 其他事项 - 总经理离任需由会计师事务所进行离任审计[26] - 本细则经董事会批准后生效实施，修订亦同，由董事会负责解释[28]