格隆汇12月19日丨中海油田服务(02883.HK)公布，公司董事会2025年第五次会议审议通过了《关于公司 2026年度理财计划的议案》，董事会同意授权公司首席财务官在年度计划内对具体理财方案进行决策， 该议案获全体董事一致审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。 2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但 任一时点投资余额不超过上述投资额度。 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，蒙娜丽莎发布公告称，公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置 自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 （编辑 袁冠琳） ...

股票频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 格隆汇12月16日丨得邦照明(603303.SH)公布，公司将使用不超过人民币6亿元的闲置资金进行委托理 财，在额度范围内可循环滚动使用。 责任编辑：山上 ...

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月11日审议通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [2] - 公司及子公司获准使用不超过人民币230亿元的闲置自有资金进行委托理财 [2] - 该投资额度自2025年12月23日起生效，有效期至2026年12月22日，额度在有效期内可滚动使用 [2] - 任一时点的投资余额（含收益再投资）不得超过人民币230亿元的投资额度 [2]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个月的中低风险或稳健型产品 [1] - 投资范围包括银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型投资产品 [1] 公司治理程序 - 该委托理财事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1]

公司2025年第三次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月25日14点30分在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2025年第三次临时股东会 [3][4] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [4] - 会议将审议包括外汇衍生品交易、商品期货期权套期保值、为下游客户及供应商提供担保、变更会计师事务所等多项议案 [6][7][8] 2026年度外汇衍生品交易业务计划 - 公司及子公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率及利率波动风险，交易额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [25][28] - 预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元 [25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及组合，资金来源为自有资金 [26][27] 2026年度商品期货期权套期保值业务计划 - 公司及子公司计划在2026年度开展商品期货期权套期保值业务，以规避原材料和产品价格波动风险，交易额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [145][150] - 预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币100,000万元 [146] - 交易品种限于与生产经营相关的原材料或产品，如豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油等期货及期权合约，资金来源为自有资金 [147][149] 2026年度使用自有资金进行委托理财计划 - 公司及子公司计划在2026年度使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益 [118] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金将用于投资安全性高、流动性好的金融工具，如银行理财、券商理财等 [119][120] - 该事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [115][121] 接受关联方财务资助 - 公司控股股东陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司拟向公司及子公司提供最高额不超过人民币45,000万元的财务资助 [84] - 资助利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，公司无需提供任何抵押或担保，额度有效期至2026年12月31日 [85][91] - 截至2025年12月2日，天马投资向公司及子公司提供的借款本金余额为14,406.31万元 [90] 2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保计划 - 公司及子公司计划在2026年度为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过人民币5.5亿元的担保，以深化产业链合作 [130] - 担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，该额度占公司最近一期经审计净资产的比例为24.59% [130] - 截至2025年12月2日，公司及子公司为此类客户提供担保的总余额为25,313.18万元，占最近一期经审计净资产的11.32% [130] 变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务及内部控制审计机构由容诚会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 [103] - 变更原因为确保审计工作的独立性与客观性，原会计师事务所对变更无异议 [103] - 中兴华会计师事务所2024年收入总额为203,338.19万元，审计业务收入为154,719.65万元，2024年度上市公司审计客户家数为169家 [104] 公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过了修订及制定多项治理制度的议案，包括董事会各专门委员会工作细则、独立董事专门会议工作细则、信息披露及内幕信息管理制度等 [61][70][76] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定 [61] 公司股权及对外担保概况 - 截至2025年11月30日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份163,368,164股，占公司总股本的32.32% [88] - 截至2025年12月2日，公司及子公司实际对外担保总余额为269,969.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为120.68% [141] - 公司无逾期对外担保事项，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而产生的损失 [141]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月9日收盘，塔牌集团股价报收于9.33元，较前一交易日下跌0.11% [1] - 公司当日开盘价为9.34元，最高价9.52元，最低价9.29元，成交额达2.1亿元，换手率为1.87% [1] - 公司最新总市值为111.24亿元 [1] 公司治理与制度修订 - 公司发布并修订了涵盖证券投资、委托理财、期货和衍生品交易的管理制度，明确相关投资不得影响主营业务，并禁止使用募集资金进行证券投资和期货交易 [1] - 新制度规定套期保值类交易需与实际风险敞口匹配，严禁投机行为，并明确了不同额度投资事项的决策权限，要求达到标准的投资需经董事会或股东会审议 [1] - 公司近期集中发布了一系列治理制度修订公告，涉及董事会换届、独立董事变更、多项议事规则及内部管理制度更新 [2][3] - 具体修订制度包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《风险管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等超过30项 [2][3] - 公司召开了第六届董事会第二十一次会议并形成决议 [4]

公司财务决策 - 东亚药业于2025年12月9日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 公司及子公司获准使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该委托理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

资金管理计划 - 公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该资金管理计划旨在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值 [1] - 在80亿元人民币额度内 公司及其各级子公司可共同滚动使用 包括委托理财投资的收益进行再投资的相关金额 [1]

公司财务决策 - 公司审议通过关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案 [1] - 公司及子公司、孙公司获准使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行委托理财 [1] - 该额度范围内的资金可以循环使用 [1] 议案执行细节 - 委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]