公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [15][17][19] - 监事会成员一致同意取消监事会并废止监事会议事规则 [29][30][31] - 治理制度修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则等六项制度 [19] 董事会运作情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月26日召开 全体7名董事出席 [12][13] - 会议审议通过半年度报告及主要经营数据公告等五项议案 [13][15][18][20][23] - 所有议案表决结果均为7票同意 无反对及弃权票 [14][16][21][24] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日采用现场与网络投票结合方式召开 [34][37] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等特别决议议案 [38][39] - 股权登记日设定为会议召开前收市时的在册股东 [42] 经营数据披露 - 公司按监管要求披露2025年上半年主要经营数据 [5] - 产品分类包括酚酮相关产品、新能源新材料产品、专用化学品及工业气体 [5][6][7] - 经营数据包含主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [8] 财务报告状况 - 2025年半年度报告未经审计 [3][4] - 监事会确认半年度报告真实准确反映公司经营及财务状况 [27] - 报告期内未发生对经营有重大影响的事项 [4]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式举行，现场会议时间为下午3:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，所有在该日收市时登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 会议登记需通过邮件或信函方式于2025年9月11日18:00前送达公司证券部，不接受电话登记 [5] 审议事项 - 本次股东大会审议事项包括变更经营范围暨修订《公司章程》及其附件、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度 [3][4] - 非累积投票提案涉及3项子议案，包括经营范围变更及章程修订，另有一项关于修订公司部分治理制度的提案包含5项子议案，涵盖独立董事工作制度、关联交易管理制度等内容 [4] - 所有提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者（单独或合计持股5%以下）表决将单独计票 [4] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，同一股份只能选择一种表决方式，重复投票时以第二次有效投票为准 [2][7] - 累积投票制适用于选举类提案，例如选举非独立董事时股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，且投票总数不得超过拥有选举票数 [7][8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准，若先投具体提案再投总议案，则以具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案意见为准 [8] 会议文件及联系信息 - 备查文件包括第十届董事会2025年第五次会议决议及第十届监事会2025年第四次会议决议 [6] - 公司联系人为何玖玖、李作湟，联系电话0592-5616385，邮箱chinasyep@126.com，地址福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部 [5][6]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应到董事7名 实到7名 由董事长卞惠良主持 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1][2] - 全票通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 同步废止监事会议事规则并修订公司章程 [2][3] - 修订涉及16项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 募集资金管理制度等 [3][4][5] - 所有制度修订议案均获全票通过 其中12项需提交股东大会审议 [3][4][5] 独立董事变更 - 独立董事林立因个人工作原因辞职 不再担任任何职务 [6] - 提名蒋维为新任独立董事候选人 已通过任职资格审查和交易所备案 [6][10] - 蒋维曾任工商银行江阴支行多个管理职位 包括支行行长和信贷管理部门负责人 [10] 募投项目资金调整 - 部分可转债募投项目结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 股东大会安排 - 计划于2025年9月23日召开第二次临时股东大会 [7]

董事会决议 - 第六届董事会第十二次会议于公司会议室以通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长黄征召集并主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过电话和电子邮件方式送达各位董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已先经2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过 [1] - 2025年半年度报告及摘要将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详细内容参见同日披露在指定媒体的相关公告 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 董事会逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 涉及多项具体制度的修订 [3] - 修订制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》及《与关联方资金往来及对外担保管理规定》 全部为2025年8月版本 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 新制度制定 - 董事会审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 包括制度修订和新制度制定两部分 [4] - 新制定制度涵盖《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 均为2025年8月版本 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开 [5] - 股东大会详细通知参见同日披露在指定信息披露媒体的相关公告 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 获得董事会全票通过 [2][3][4][5]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月25日上午9:30在四川省大邑县公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事李世宏主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及邮件发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 具体内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [1] - 董事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 无违规情形 [2] - 募集资金使用情况专项报告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 审计委员会第二次会议审议通过该议案 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 [2] - 同步修订公司章程及股东会议事规则 董事会议事规则 废止监事会议事规则 [2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更备案 最终内容以市场监管部门核准为准 [3] - 治理制度修订依据公司法 深交所创业板上市规则及自律监管指引等规范性文件 [3] 减值准备计提 - 董事会审议通过2025年4-6月减值准备计提 认为符合企业会计准则及公司会计政策 [6] - 计提后能更公允反映截至2025年6月30日的财务状况及经营成果 审计委员会第二次会议通过该议案 [6] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 会议通知于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [6] - 取消监事会及治理制度修订等议案均需提交本次临时股东大会审议 [3][4][5]

股东大会基本信息 - 海洋石油工程股份有限公司（股票简称：海油工程，股票代码：600583）于2025年9月4日14:30在天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场及网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，表决权以股东在登记日持有的股份数为准 [1][2] 会议议程安排 - 14:30-14:35为股东及参会人员签到时间 [1] - 14:35-14:40由会议主席宣布会议开始并终止登记，宣布出席股东人数及表决权股份总数，选举两名股东代表参与计票监票 [1] - 14:40-14:55为审议议案时间 [1] - 14:55-15:20为股东发言及提问环节 [1] - 15:20-15:25进行股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票 [1] - 15:25-15:30由中伦律师事务所律师宣读法律意见书 [1] - 15:30会议主席宣布现场会议结束 [1] 审议议案核心内容 - 议案一：取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，同步变更注册地址至"天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区9号楼403-4-3号"，并修订经营范围及公司章程 [3][4] - 议案二：修订《公司股东会议事规则》，删除监事会相关条款，将"股东大会"表述调整为"股东会"，明确审计委员会承接监事会职能 [4][5] - 议案三：修订《公司董事会议事规则》，依据新《公司法》及上市规则调整相关内容 [6] - 议案四：修订《公司独立董事工作规则》，强化独立董事监督职能及中小股东权益保护 [6][7] - 议案五：修订《公司募集资金管理和使用办法》，加强募集资金监管与使用效率 [8] - 议案六：修订《公司内部问责管理办法》，适配新《公司法》配套制度要求 [8][9] - 议案七：修订《公司关联交易管理办法》，规范关联交易行为以维护股东权益 [9] 议案审议程序 - 所有议案均经第八届董事会第十一次会议审议通过，部分议案经第八届监事会第八次会议审议 [3][4][5][6][7][8][9] - 详细修订内容见于2025年8月16日上海证券交易所网站公告 [3][4][5][6][7][8][9] - 变更注册地址及经营范围事宜授权公司经理层办理工商登记手续 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关配套议事规则 保持与新施行法律法规一致性 [1] - 调整公司治理制度体系 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定 [1] 公司章程条款修订 - 增加英文公司名称注册登记 Hunan Heshun Petroleum Co Ltd正式成为公司英文名称 [1] - 细化法定代表人职责条款 明确辞任程序及30日内新法定代表人确定时限 [1] - 调整股东权利义务表述 将"认购股份"改为"持有股份"作为责任承担依据 [1][3] - 完善财务资助条款 新增员工持股计划例外情形及10%股本总额的财务资助上限 [3] - 修订股份回购情形 将"股票"统一改为"股份"表述 增加维护公司价值及股东权益必需情形 [4] - 调整股东会职权范围 取消监事会相关条款 增加审计委员会职能描述 [12] - 修改担保审议标准 将"股东大会"改为"股东会" 明确反担保要求 [13] - 优化股东会召开方式 增加网络投票及通讯表决的股东身份确认机制 [13] 股份与股东管理 - 明确股份发行总数 公司已发行普通股171906万股 每股面值1元 [3] - 调整股份转让限制 删除发起人持股转让限制 保留董监高任职期间每年25%转让上限 [4] - 修改股东表决权规则 将单独计票披露要求从3%持股股东降至1% [14] - 完善累积投票制度 简化董事选举程序 取消非职工代表监事选举相关条款 [24][25] 董事及高级管理人员义务 - 扩充董事任职资格限制 增加被宣告缓刑者及失信被执行人任职限制 [27] - 细化董事忠实义务 新增避免利益冲突要求及近亲属交易披露规定 [28] - 完善董事勤勉义务 增加为公司最大利益尽合理注意的管理标准 [29] - 建立董事离职管理制度 明确离职后2年内或聘任合同期内忠实义务延续 [31]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则要求，涉及条款调整及新增内容[1][2] - 制定多项新治理制度包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《薪酬管理制度》等[2][4] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人变更程序，规定董事长辞任即视为辞去法定代表人，需在30日内确定新人选[5] - 调整股份财务资助规则，允许经股东会或董事会授权提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10%[6] - 扩展股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款，并规定回购股份需在3年内转让或注销[6][7] - 优化股东权利条款，增加股东可查阅会计账簿和凭证的权利，并完善股东会决议无效和撤销的情形[9][12] - 新增控股股东和实际控制人行为规范，明确其不得占用资金、不得要求违规担保等义务[14][15] - 调整股东会职权范围，删除监事会相关条款，增加对发行债券、变更募集资金用途等事项的审议权限[16][17] 制度制定与审批流程 - 新制定及修订的治理制度需经董事会审议，部分制度还需提交股东大会审议通过后生效[2][3] - 明确需股东大会审议的担保情形，包括担保总额超净资产50%、超总资产30%等七类情形[17] - 规定临时股东会召集程序，单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时会议[19]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过部分治理制度修订议案[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等配套规定[1] - 修订目的是促进公司规范运作、维护公司及股东权益、建立健全内部治理制度[1] 需股东大会审议的制度 - 《关联交易管理制度》需提交股东大会审议[1] - 《对外担保管理制度》需提交股东大会审议[1] - 《募集资金管理制度》需提交股东大会审议[1] - 《独立董事制度》需提交股东大会审议[1] - 《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议[1] - 《对外投资管理制度》需提交股东大会审议[1] 信息披露安排 - 具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件[1] - 公告编号为2025-069[1] - 证券代码603585对应苏利股份 转债代码113640对应苏利转债[1]

公司治理制度修订 - 删除《公司章程》中"监事会"和"监事"相关表述及第七章监事会章节 [1] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"以符合《公司法》措辞要求 [1] - 修订范围广泛涉及条款编号及援引序号调整等非实质性内容 [1] 治理制度调整清单 - 需修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等9项制度 [1] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并废止《重大交易决策制度》 [1] - 上述制度调整需提交股东大会审议通过 [1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日14:00在浙江余姚公司会议室召开 [4][5] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [4][5] - 网络投票时段为9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [5] 半年度业绩说明会 - 计划于2025年9月15日13:00-14:00通过上证路演中心举行网络互动说明会 [20][21] - 董事长王跃旦、总经理郎一丁等高管将出席解答投资者提问 [22][23] - 投资者可在9月8日至12日通过邮箱或路演中心网站预提交问题 [20][22] 资产减值计提情况 - 2025年半年度合并计提减值损失1734.82万元 其中信用减值损失1909.73万元 资产减值损失-174.91万元 [24][28] - 应收账款等应收款项计提信用减值损失1909.73万元 [24][25] - 合同资产计提减值损失-546.07万元 存货跌价损失计提371.16万元 [27][28] - 减值计提减少利润总额1734.82万元 不影响当期经营性现金流 [28]