公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位 由董事会审计委员会行使监事会职权 这是为贯彻落实新《公司法》并提高公司规范化运作水平 [6][19] - 公司章程修订涉及将"股东大会"调整为"股东会" 删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"等表述 修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人" [1][6] - 修订后的章程尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 股东大会通过后《监事会议事规则》将废止 监事会停止履职 监事自动解任 [6][8][19][20] 公司治理制度修订 - 公司新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4项制度 [9] - 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [9] - 本次修订涉及24项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等 其中9项制度需提交股东大会审议 [10] 子公司投资计划 - 公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 聚焦建筑与家装领域 打造智慧建筑与智慧家居物联网平台 [13][47][48] - 公司控股子公司美家世邦以自有资金20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 聚焦数字技术在装修装饰供应链中的深度应用 [13][47][50] - 两家子公司注册地址均在广东省清远市清新区名雕生态家居产业园内 注册资本合计32,000万元 全部来源于自有资金 [47][48][50] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式 [13][22][24] - 股权登记日为2025年10月10日 网络投票时间为2025年10月17日上午9:15至下午15:00 [23][25][43] - 会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项提案 其中3项为特别决议议案 需三分之二以上表决通过 [27][28] 人事变动 - 公司证券事务代表南娴静因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 其未持有公司股份 [54] - 公司表示将尽快聘任新任证券事务代表 该变动不会影响公司相关工作的正常开展 [54]