登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2025-034 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。公司于2025年9月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-035）及刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年9月修 订）》、《股东会议事规则（2025年9月修订）》、《董事会议事规则（2025年9月修订）》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：11 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与执行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭 示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范及配套指引》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会领导的，监察与审计部具 体组织实施，对公司内部控制有效性进行全面检查，认定内部控制缺陷、形成评价 结论、编制评价报告的过程。 内部控制有效性，是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证 的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制执行的有效性。 内部控制设计有效性，是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且 设计恰当；内部控制执行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与执行，涵盖公司及所属单 位的各种业务和事项。 （二）重 ...

1 / 45 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 2 / 45 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二 ...

董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长和副董事长。董事会负责执行股东会 决议，决定公司经营计划等重要事项，并对各专门委员会的职责和运作进行详细规定。 高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，在公司经营管理中发挥重要作用。公司还制定了严格的财 务会计制度、利润分配政策和审计制度，确保财务透明和规范运作。 此外，章程对通知和公告方式、公司合并分立及解散清算等事项也作出明确规定。此次章程修订将为上 海新南洋昂立教育的稳健发展提供坚实的制度保障。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司于2025年9月对公司章程进行了修订，此次修订涵盖公司组织架 构、经营管理、股东权益 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与执行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭 示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范及配套指引》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会领导的，监察与审计部具 体组织实施，对公司内部控制有效性进行全面检查，认定内部控制缺陷、形成评价 结论、编制评价报告的过程。 第二章 内部控制评价的组织及职责 第三条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： 第五条 公司董事会对内部控制评价报告的真实性负责。公司董事会应在审议年度 财务报告等事项的同时，对公司内部控制评价报告进行审议。 （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与执行，涵盖公司及所属单 位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，以风险评估为基础，根据 风险发生的可能性和对公司内控目标影响的程度 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第五条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任 或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为充分发挥董事会秘书的作用，规范对董事会秘书工作的管理等工 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等 规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书分管，协助董事会秘书 的日常工作。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具备相应的专业知识和经 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确董事会的职责权限、议事程序，确保董事 会的工作效率、科学决策和规范运作，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关法律法规的有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事 会会议的高级管理人员、财务总监和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的职权 第三条 公司的董事会对股东会负责，董事会行使《公司法》、《公司章程》及 其他法律、法规所赋予的职权。 第四条 董事会在行使其职权时，应当确保公司遵守法律、法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他相关利益者的利益。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董 事和高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担 任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构 成符合法律法规和《公司章程》的规定。 1 / 4 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记与外部报送管理细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理工作，加强内幕信息保密工作，以及规范在定期报告及 重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关信息及外部使用人使 用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等 违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办 法》等规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司及其所属控股企业，公司董事、高级管理人员及 相关人员，公司控股股东、实际控制人或持股百分之五以上的股东或与披露工作 有关的其他单位，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人以及相关法律法规适 用的对象。 第三条 本细则所指内幕信息知情人，是指按《证券法》第五十一条规 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司中长期 发展战略规划和重大投融资决策、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提 出建议。战略委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，战略委员会主任委员由董 事长担任，或由董事长提名经董事会选举产生。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履 ...