本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-058 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第十二次会议通知于2025 年9月25日以电话、邮件形式发出。 2、会议于2025年9月28日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。 3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中陈碧锋先生、崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、 黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 为进一步促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 ...