公司治理结构重大调整 - 取消监事会及监事职位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [1][30] - 增设职工代表董事职位 因公司员工人数超过300人 符合《公司法》规定 [32][37] - 将股东大会表述统一改为"股东会" 并调整股东会与董事会职权范围 [33][36] 公司章程核心修订内容 - 股东提案权与董事提名门槛从持股3%降至1% 增强中小股东参与度 [33] - 取消资本公积金弥补亏损限制 使用顺序为任意公积金、法定公积金、资本公积金 [35] - 董事及高管出席股东会要求调整为"应股东会要求列席" 不再强制出席 [34] 内部治理制度全面更新 - 修订26项核心管理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、关联交易、重大交易决策、募集资金管理等关键领域 [3][5][9][10][11][13] - 新增董事及高管离职管理制度、信息披露暂缓与豁免制度两项新规 [23] - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权）且需提交股东大会审议 [1][3][5][7][9][10][11][13] 股东大会安排 - 定于2025年10月15日召开临时股东大会 审议全部治理结构调整议案 [23][41] - 设置现场与网络投票双渠道 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-15:00 [42][43][58] - 股权登记日为2025年10月10日 涉及特别决议事项需2/3表决权通过 [45][46]