公司治理结构调整 - 公司于2025年9月25日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[1] 公司章程修订依据 - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》[1] - 修订同时参考《上市公司章程指引》相关规定并结合公司实际情况[1] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 公司监事会将继续严格履行法定职能[1] - 过渡期内监事会仍维护公司及全体股东的合法利益[1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位 由董事会审计委员会行使监事会职权 这是为贯彻落实新《公司法》并提高公司规范化运作水平 [6][19] - 公司章程修订涉及将"股东大会"调整为"股东会" 删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"等表述 修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人" [1][6] - 修订后的章程尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 股东大会通过后《监事会议事规则》将废止 监事会停止履职 监事自动解任 [6][8][19][20] 公司治理制度修订 - 公司新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4项制度 [9] - 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [9] - 本次修订涉及24项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等 其中9项制度需提交股东大会审议 [10] 子公司投资计划 - 公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 聚焦建筑与家装领域 打造智慧建筑与智慧家居物联网平台 [13][47][48] - 公司控股子公司美家世邦以自有资金20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 聚焦数字技术在装修装饰供应链中的深度应用 [13][47][50] - 两家子公司注册地址均在广东省清远市清新区名雕生态家居产业园内 注册资本合计32,000万元 全部来源于自有资金 [47][48][50] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式 [13][22][24] - 股权登记日为2025年10月10日 网络投票时间为2025年10月17日上午9:15至下午15:00 [23][25][43] - 会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项提案 其中3项为特别决议议案 需三分之二以上表决通过 [27][28] 人事变动 - 公司证券事务代表南娴静因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 其未持有公司股份 [54] - 公司表示将尽快聘任新任证券事务代表 该变动不会影响公司相关工作的正常开展 [54]

人事变动 - 公司证券事务代表南娴静因个人原因辞去职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后南娴静不再担任公司任何其他职务 [1]

公司治理 - 公司第六届第九次董事会会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开 审议《关于修订<公司章程>的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：住宅装饰设计及施工占比51.33% 建筑材料及木制品销售占比40.74% 综合管理服务费收入占比5.18% 自有物业租赁收入占比2.52% 公共建筑装饰设计及施工占比0.23% [1] - 截至发稿时公司市值为22亿元 [1] 业务聚焦 - 住宅装饰设计与施工业务为公司核心收入来源 占比超五成 [1] - 建筑材料销售业务贡献显著 收入占比达40.74% [1]

公司投资计划 - 名雕股份及其控股子公司美家世邦建材计划以自有资金分别投资1.2亿元和2亿元设立全资子公司曜邦数居和睿聚供应链 [1] - 投资旨在通过数字化手段增强公司在建筑与家装、供应链管理等核心业务领域的竞争力 [1] - 新设立公司尚未完成工商登记注册 设立后将有助于提升公司的综合竞争力 [1]

公司人事变动 - 名雕股份证券事务代表南娴静因个人原因辞职 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 南娴静在任职期间未持有公司股份 且不存在未履行的承诺事项 [1] - 公司计划依据相关法规尽快聘请新的证券事务代表 [1]

公司投资动态 - 名雕股份拟以自有资金人民币12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 [1] - 公司控股子公司美家世邦拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 [1] - 授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜 [1] 业务布局调整 - 投资设立新子公司基于公司业务发展和实际经营需要 [1] - 新设子公司名称需以工商行政管理部门最终核准名称为准 [1]

公司投资动态 - 公司拟以自有资金1.2亿元设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 [1] - 控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司拟以自有资金2亿元设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 [1] - 授权董事长或其他授权人办理本次对外投资相关事宜 [1] 业务结构分析 - 住宅装饰设计及施工业务占比51.33% [1] - 建筑材料及木制品销售业务占比40.74% [1] - 综合管理服务费收入占比5.18% [1] - 自有物业租赁收入占比2.52% [1] - 公共建筑装饰设计及施工业务占比0.23% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为16.73元 [1] - 公司总市值为22亿元 [1]

公司投资动态 - 名雕股份拟以自有资金12000万元人民币投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 [1] - 公司控股子公司美家世邦建材拟以自有资金20000万元人民币投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 [1] - 两项投资均使用自有资金且子公司名称需以工商部门最终核准为准 [1] 公司治理安排 - 公司授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜 [1]

管理负责人与职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[7] - 董事会秘书负责组织制订和落实投资者关系管理具体方法[11] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会等多种形式[6] - 公司可在定期报告结束后等时机举行分析师会议等活动[18] 工作内容与原则 - 投资者关系管理工作内容涵盖公司发展战略等多方面信息[7] - 公司开展投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 信息披露与存档 - 公司可进行自愿性信息披露，但需提示风险[13] - 接待特定对象形成的相关资料由董事会办公室存档，存档期限十年[24] 股东权益保障 - 公司要为中小股东参加股东会创造条件[15] - 股东会对现金分红方案审议前，公司应与股东特别是中小股东沟通交流并答复问题[25] 其他规定 - 公司应在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[17] - 公司设立专门投资者咨询电话，变更应尽快公布并在定期报告中对外公布[25] - 公司应通过互动易与投资者交流，处理相关信息并刊载重要问题及答复[25] - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问处理投资者关系事务[27] - 公司不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[27] - 公司可选择适当新闻媒体发布信息，未披露重大信息不接受媒体采访[30] - 本制度经董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[32] - 本制度如与国家法律等规定不一致，按国家规定执行[32]