会议召开情况 - 现场会议于2025年9月23日14:30在珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开 [3][5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00期间开放 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长王青运女士主持，符合公司法及公司章程规定 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数64人，代表股份115,684,278股，占公司有表决权股份总数28.6742% [6] - 现场投票股东1人，代表股份108,414,300股，占比26.8723%；网络投票股东63人，代表股份7,269,978股，占比1.8020% [7][8] - 中小股东63人全部通过网络投票参与，代表股份7,269,978股，占比1.8020% [9][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获98.8403%同意票（114,342,678股），0.0602%反对票（69,600股），1.0995%弃权票（1,272,000股），达到特别表决三分之二以上通过要求 [13][14] - 治理制度系列议案（含独立董事工作制度、对外担保管理制度等9项子议案）均以98.8403%同意票统一通过，反对与弃权比例均为0.0602%和1.0995% [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 续聘2025年度审计机构议案以98.8403%同意票通过，反对与弃权比例与其它议案一致 [25] 法律合规确认 - 北京大成（珠海）律师事务所对会议程序、人员资格及表决结果出具法律意见书，确认符合法律法规与公司章程 [26] - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [27]

会议安排 - 2025年9月4日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 9月6日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 9月23日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为9月18日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表64人，代表股份115,684,278股，占比28.6742%[10] - 现场1人代表股份108,414,300股，占比26.8723%[10] - 网络63人代表股份7,269,978股，占比1.8020%[11] - 中小股东和代表63人，代表股份7,269,978股，占比1.8020%[12] 议案表决 - 审议3项提案，含特别和逐项表决议案[15] - 各议案同意股数114,342,678，反对69,600，弃权1,272,000，均表决通过[18][19][25]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议于 9 月 23 日 14:30 召开，网络投票同日[2][3] - 现场会议在珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室召开[3] 参会情况 - 出席股东和代表共 64 人，代表股份 115,684,278 股，占比 28.6742％[5] 投票情况 - 三议案同意股数均为 114,342,678 股，占出席有效表决权股份 98.8403％[8][19] 会议有效性 - 北京大成（珠海）律师事务所认为本次股东大会合法有效[20]

融资活动 - 以简易程序向特定对象发行股票事项暂未推进 [2] 投资者关系活动 - 活动形式为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 采用网络远程方式进行 [2] - 面向全体投资者开放 [2] - 活动时间为2025年9月19日15:30-17:00 [2] - 活动地点为全景网https://rs.p5w.net/ [2] 参会人员 - 董事长王青运参与接待 [2] - 董事兼总经理张辛聿参与接待 [2] - 副总经理兼董事会秘书朱海花参与接待 [2] - 负责人谭静筠参与接待 [2] 公司信息 - 证券代码002492 [1] - 证券简称恒基达鑫 [1] - 公司全称为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 [1]

股权质押与减持情况 - 实际控制人一致行动人张辛聿质押全部持股915万股 占公司总股本2.26% 质押股份市值达7274万元[1][3][4] - 质押股份包含686.25万限售股（占持股75%）和228.75万非限售股（占持股25%）[3] - 控股股东珠海实友当前质押1000万股 占其持股比例5.94%[6] - 控股股东正处于减持阶段 拟减持不超过1210.33万股（占总股本3%） 预计可套现8848万元[8][9][10] 公司治理结构 - 张辛聿为公司董事兼总经理 2024年薪酬60.53万元 与董事长王青运为母子关系[5] - 王青运现持有公司36.69%股份 市值约11.8亿元[5] - 公司为家族企业 张辛聿被视作潜在接班人[5] 财务表现分析 - 2025年上半年营业收入1.72亿元 同比下降3.15% 净利润4444.11万元 同比增长14.08%[13][14] - 营业收入连续三年半下降：2022年4.02亿元（-2.54%）2023年3.94亿元（-1.97%）2024年3.43亿元（-12.87%）[13] - 净利润连续两年下滑：2022年1.26亿元（+8.02%）2023年1.16亿元（-8.28%）2024年6510.79万元（-43.66%）[13] - 2025年上半年主营业务成本9177.32万元（+5.04%） 管理费用2009.42万元（-15.93%） 财务费用284.25万元（+8.17%）[14] - 经营活动现金流量净额-650.82万元 同比下降101.99%[15] 行业环境与公司战略 - 石化仓储业务受下游炼化企业开工率、化工品贸易活跃度及国际原油市场波动影响显著[2][15] - 全球经济复苏乏力、地缘政治冲突及国内化工产能调整导致客户缩减生产规模与贸易周转节奏[2][15] - 公司计划强化市场预判能力 拓展多元化业务与新兴行业布局 重点开发高附加值客户群体[15]

股东持股与质押情况 - 张辛聿持股915.00万股，比例2.26%，累计质押100%[3][4] - 珠海实友持股16,841.43万股，比例41.58%，质押5.94%[3] - 股东合计持股17,756.43万股，比例43.84%，质押后占10.78%[4] 已质押股份限售情况 - 已质押股份中限售股份686.25万股，占35.84%[4]

股权质押情况 - 珠海实友累计质押股数1000万股 占其所持股份比例5.94% [1] - 张辛聿累计质押股数915万股 占其所持股份比例100% [1] 业务收入构成 - 仓储业务占比45.82% 为最大收入来源 [1] - 装卸业务占比34.87% 为第二大收入来源 [1] - 其他业务占比15.79% 管理服务占比3.52% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为32亿元 [1]

股权质押情况 - 控股股东一致行动人张辛聿质押686.25万股给兴业银行珠海分行 占其持股比例75% 占公司总股本1.69% [1] - 另质押228.75万股 占其持股比例25% 占公司总股本0.57% [1] - 合计质押915万股 占其持股比例100% 占公司总股本2.26% [1] 质押具体细节 - 质押起始日为2025年9月16日 质押期限至解除质押登记日止 [1] - 质押用途为个人资金需求 [1] - 质押人资信状况良好 具备相应偿还能力 [1] - 质押股份不存在平仓或被强制过户风险 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 [1] - 会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式发出 召集和召开符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 公司章程及制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 以符合2025年修订版《上市公司章程指引》及深交所规则要求 [1][2] - 修订基于公司业务发展需要和实际情况 表决获7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 具体修订内容详见2025年9月6日巨潮资讯网披露文件 [2] 新制度制定与审议 - 制定部分新制度并修订现有制度 包括《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等9项制度 [2] - 《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》《风险投资管理制度》等9项制度需提交股东大会审议 [2] - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已获董事会通过 表决详情以分项表格形式列示 [2] 组织架构调整 - 原"投资发展部"更名为"投资及风险管理部" 以强化投资管理与风险防控能力 [3] - 调整基于公司战略发展需求及风险管理体系完善需要 其他组织机构无变化 [3] - 更名议案获董事会7票同意0票反对0票弃权通过 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月23日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知详见2025年9月6日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号2025-037 [3] - 部分修订制度及新制度尚需提交该股东大会审议 [2][3]

会议基本信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开，审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月23日14:30，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一股份仅能选择一种表决方式，重复表决时以第一次投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包含9项子议案 [2] - 具体议案包括修订《公司章程》及相关议事规则、制定《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》等治理制度 [9] - 议案详情可通过指定网站 http://www.cninfo.com.cn 查阅相关公告 [2] 参会人员与登记方式 - 股权登记日为2025年9月18日，登记在册的全体股东有权参会，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持股东账户卡及持股凭证 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记联系人赵怡，联系电话及传真均为0756-3359588 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师均需出席会议 [2] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票议案需填报投给候选人的具体票数，且不得超过股东拥有的选举票数 [4] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见，重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码在互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证后参与投票 [5] 附件及备查文件 - 公告包含网络投票操作流程附件及授权委托书模板，受托人可代为行使表决权并签署相关文件 [6][7][8] - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议，供股东查阅 [4]