登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-069 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日在公司会议室召开第三届董事会第 二十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年9月25日通过邮件形式发出，因事项紧急，根据《公司 章程》有关规定，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为进一步提升公司的规 ...