公司增持计划 - 控股股东杭州杭氧控股有限公司基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景信心增持公司股份 [1] - 增持计划通过二级市场实施 包括集中竞价和大宗交易等方式 [1] - 增持金额不低于人民币1亿元且不高于人民币2亿元 [1] 增持实施情况 - 增持计划自2025年4月10日起6个月内实施 [1] - 截至公告披露日增持计划已实施完成 [1] - 增持不设置固定价格区间 结合资本市场行情择机开展 [1]

公司股份增持 - 杭氧控股通过集中竞价方式累计增持公司股份4,645,586股 [1] - 增持股份占公司总股本比例为0.4748% [1] - 增持金额为100,106,459.58元人民币（不含交易费用） [1] 增持计划完成情况 - 本次增持计划已于2025年9月25日实施完毕 [1]

增持计划 - 杭氧控股2025年4月10日起6个月内计划增持1 - 2亿元[1][3] - 截至2025年9月25日完成增持，累计增持4,645,586股，金额100,106,459.58元[2][5] 股权情况 - 增持前公司总股本983,890,100股，杭氧控股持股524,754,485股，占比53.3347%[2] - 增持后公司总股本978,351,447股，杭氧控股持股529,400,071股，占比54.1114%[5] 合规承诺 - 增持符合规定，免于要约，不影响上市条件[6][7] - 杭氧控股承诺增持完成后6个月内及规定期限内不减持[4][7]

股东情况 - 杭氧控股注册资本1.8亿元人民币[8] - 本次增持前持股524,754,485股，占比53.33%[12] - 本次增持后持股529,400,071股，占比54.11%[15] 增持计划 - 2025年4月10日起6个月内，增持1 - 2亿元[13] - 4月10日至9月25日，增持4,645,586股，占比0.47%，金额10,010.65万元[14] 信息披露 - 2025年4月10日披露增持计划公告[12][18] - 6月19日、7月16日、9月2日分别披露进展公告[18] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约情形[19][20]

董事会决议与公司治理更新 - 杭氧股份第八届董事会第三十次会议于2025年9月24日以通讯方式召开，全体8名董事参与表决，所有议案均以8票同意（100%表决权）通过 [1][3][5] - 会议审议通过董事变更议案，钱宇辰被提名为非独立董事候选人，接替因工作原因辞职的董事华为，该议案将提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2][70] - 公司全面修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《投融资及担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用及管理制度》《董事及高管薪酬与绩效考核制度》《全面预算管理办法》，并新制定《董事及高管离职管理制度》，以符合2025年最新法律法规要求 [3][4][6][7][8][10][12][13][24] 子公司财务支持与担保安排 - 控股子公司衢州杭氧特气为其全资子公司浙江西亚特电子提供不超过人民币3,000万元流动资金贷款担保，占公司最近一期经审计净资产（919,323.49万元）的0.3263% [15][52][55] - 衢州杭氧特气另为其全资子公司杭州万达气体提供不超过人民币1,500万元贷款担保，占净资产的0.1632% [17][61][65] - 公司为全资子公司吉林杭氧气体提供12,000万元委托贷款，期限不超过3年 [19] - 担保额度获批后，公司及控股子公司累计已审批对外担保额度为208,066万元，占净资产的22.63%；截至2025年9月24日，实际担保余额为125,201.06万元，占净资产的13.62% [52][56][61][65] 股东会安排与审议事项 - 2025年第三次临时股东会定于2025年10月10日召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月29日 [27][29][34] - 审议提案包括2025年中期利润分配方案、董事选举及全部六项治理制度修订议案，中小投资者表决结果将单独计算披露 [22][31] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人钱宇辰（1988年出生）现任杭州市国有资本投资运营有限公司资产管理部部长，并兼任杭州海联讯科技董事长及杭州华东医药董事，具有金融投资与资产管理经验 [73][74]

公司担保情况 - 公司及控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保 [1] - 公司不存在逾期担保情形 [1] - 公司不存在违规担保情形 [1]

公司治理变动 - 杭氧股份董事会新增非独立董事候选人钱宇辰先生 [1] - 该人事变动于9月24日晚间通过公告形式披露 [1] - 钱宇辰将作为第八届董事会成员候选人 [1]

公司财务与担保状况 - 公司及控股子公司已审批对外担保额度总金额为人民币20.81亿元 占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的22.63% [1] - 公司及控股子公司对外担保总余额为人民币12.52亿元 占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.62% [1] - 公司及控股子公司未向合并报表范围外单位提供担保 无逾期担保及违规担保情形 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月营业收入构成：气体行业占比62.68% 制造业占比35.97% 其他业务占比0.7% 工程总包占比0.66% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为227亿元 [1]

投资决策标准 - 单个项目投资额低于5000万元且年度累计未达最近经审计净资产总额1.5％的对外股权投资等，由投融资及担保管理小组决定、董事长批准[7] - 单个项目投资额达5000万元以上或年度累计达最近经审计净资产总额1.5％以上的对外股权投资等，提交董事会审议[7] 交易决策标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况，提交股东会审议[10] - 连续十二个月内购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审批并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 借款决策标准 - 借款金额单项或一年内累计金额达公司最近一期经审计净资产50％以上，经相关审查和审议后提交股东会决定[17] - 借款金额单项或一年内累计金额达公司最近一期经审计净资产10％以上未达50％，经审查后提交董事会决定[17] 担保决策标准 - 对外担保提交董事会审议需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[19] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[19] 其他要点 - 达到规定标准的交易应聘请相关事务所对交易标的审计和/或评估[11] - 未达规定标准的交易，投融资及担保管理小组认为必要也可聘请相关事务所审计或评估[12] - 低于董事会决策标准的预算外交易由公司调研论证，经分管领导审查后，由投融资及担保管理小组决定、董事长批准[12] - 公司投融资及担保行为须符合法律法规、产业政策及公司章程等规定[3] - 公司要求被担保人为公司提供反担保，反担保金额应不低于担保数额两倍[31] - 公司在资本运作中需审查拟被收购方或被投资方对外担保情况[31] - 未约定保证期间的连续债权保证，发现风险应书面通知债权人终止合同[31] - 公司履行担保责任后要追偿并及时披露追偿情况[31] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[32] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[34] - 经办担保事项相关单位、部门或人员为担保事项责任人[34] - 公司对直接或间接控股50%以上及纳入合并报表的企业担保按权限和程序执行[34] - 制度与国家法规抵触时以国家法规为准[36] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过日起生效[36]

薪酬制度 - 杭氧集团董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度于2025年9月24日经八届三十次董事会审议通过[1] - 制度适用于在公司领薪的非独立董事、总经理等人员[2] 薪酬构成与发放 - 薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成[7] - 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬依年度绩效考核发放[11] 薪酬确定与调整 - 薪酬确定遵循公开公正公平、与绩效考核匹配等原则[4] - 调整依据包括同行业薪酬水平、公司实际经营状况等[4] 审议与生效 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[5] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[13]