公司委托理财授权更新 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币7.5亿元自有资金进行委托理财 额度可滚动使用 有效期自股东会审议通过之日起12个月 [1] 理财产品投资详情 - 2025年7月30日向银河证券购买3000万元理财产品"银河盛汇尊享3号集合资产管理计划" 预计年化收益率2.9%+超额收益 期限2025年7月31日至2026年1月26日 [1] - 2025年7月14日向中信证券购买2000万元理财产品"外贸信托-粤湾信享6M1号集合资金信托计划" 预计年化收益率2.55% 每6个月可赎回 [4] - 2025年7月14日向广发证券购买1000万元理财产品"百瑞信托广发骐骥甄选定制3082号单一资金信托" 收益挂钩债券及货币基金指数 每满六个月可赎回 [6] - 2025年7月11日向长江证券购买3000万元理财产品"长江资管乐享半年盈1号集合资产管理计划" 预计年化收益率2.6%+超额收益 每6个月可赎回 [7][8][9] - 2025年6月26日向广发证券购买1000万元理财产品"百瑞信托广发骐骥甄选定制3082号单一资金信托" 收益挂钩债券及货币基金指数 每满六个月可赎回 [10] - 2025年6月10日向华泰证券购买2000万元理财产品"华泰如意宝25号集合资产管理计划" 预计年化收益率2.4%-3.45% 每6个月可赎回 [11][12] - 2025年5月29日向长江证券购买3000万元理财产品"长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划" 预计年化收益率2.8%+超额收益 每6个月可赎回 [13][14] - 2025年5月29日子公司雅安投资向国泰君安购买1500万元理财产品"国泰君安私客尊享FOF6393号单一资产管理计划" 预计年化收益率3.5%+超额收益 封闭期6个月后定期可赎回 [15][16] - 2025年4月24日向广发证券购买3000万元理财产品"粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划" 预计年化收益率2.85% 期限2025年4月25日至2025年10月21日 [17][18][19] 理财产品投资规模 - 截至公告日未到期理财产品金额约6.493亿元 占最近一期经审计净资产32.57% [21] 投资资金性质及目的 - 使用自有闲置资金进行低风险理财 在保障日常经营资金需求前提下提高资金使用效率 [20] 会计处理依据 - 理财产品会计核算依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》执行 [20]

委托理财概述 - 公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，资金可循环滚动使用[2][4] - 委托理财目的是提高资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取投资回报[3] - 资金来源为公司闲置自有资金[5] - 投资方式为授权经营层选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品[6] - 授权额度使用期限为董事会审议通过后12个月内有效[7] 审议程序 - 委托理财议案已通过第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第三十二次临时会议审议[8][19] - 该议案无需提交股东大会审议[8] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对或弃权[20] 投资影响 - 投资理财产品不影响公司日常运营及主营业务正常开展[12][20] - 通过合理规划资金可提高使用效率，增强公司效益[12][20] - 公司将根据企业会计准则进行会计处理，结果以年度审计为准[12] 监事会意见 - 监事会认为委托理财符合公司及股东整体利益[20] - 董事会决策过程合法合规，未违反相关法律法规[20] - 会议召开符合公司法及公司章程规定，召集程序有效[17][18]

公司治理决议 - 第十一届董事会第九次会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 资金管理计划 - 公司批准利用闲置资金开展委托理财业务 旨在提升资金使用效率 [1]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第三十二次临时会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人实到3人由监事韦薇主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件方式发出 [1] 委托理财议案审议结果 - 审议通过使用闲置自有资金进行委托理财议案 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 委托理财具体安排 - 计划使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行委托理财 [2] - 资金将投资于安全性高流动性好低风险的理财产品 [2] - 理财产品期限均不超过12个月 [2] 资金使用目的与影响 - 委托理财不会影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [2] - 通过合理规划资金可提高资金使用效率增强公司效益 [2] - 此举符合公司及全体股东利益能为股东谋取更多投资回报 [2] 董事会程序合规性 - 监事列席第四届董事会第三十九次临时会议 [2] - 认为董事会决议过程符合法律法规及公司章程规定 [2]

公司财务决策 - 神奇制药董事会于2025年7月30日召开第十一届董事会第九次会议审议通过委托理财议案 [2] - 公司及子公司将使用不超过人民币3.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [2] - 资金性质为闲置自有资金 投资方式为委托理财 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年7月31日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议和第四届监事会第三十二次（临时）会议 [2] - 审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 [2] - 拟使用不超过20亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财 资金可循环滚动使用 [2] 公司治理程序 - 本议案无需提交股东大会审议批准 [2] - 在满足日常经营需求的情况下进行委托理财 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月30日以通讯方式召开 由监事会主席吴映明主持 全体3名监事实际出席[1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制程序符合监管规定 内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告具体内容参见深圳证券交易所和巨潮资讯网披露文件[2] 2025年中期分红方案 - 分红方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定[2] - 方案综合考虑公司财务状况和经营发展需求 旨在增强投资者获得感[2] 股权激励计划调整 - 因实施中期分红 需相应调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格[3] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[3] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《创业板上市公司规范运作指引》要求[3] - 资金使用合法合规 未发现损害股东利益的行为[3] 委托理财额度调整 - 公司及控股子公司新增不超过400亿元委托理财额度[4] - 调整后年度理财总额度不超过800亿元 用于投资低风险高流动性产品[4] - 额度在有效期内可循环使用 旨在提高资金使用效率和财务收益[4] 市场交易数据 - A50ETF(159601)近五日上涨1.02% 最新份额34.4亿份[7] - 份额减少1820万份 主力资金净流入572.2万元[7]

股权激励归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就 符合归属条件的首次授予部分激励对象为145人 可归属数量为3,925,396股 符合归属条件的预留授予部分激励对象为13人 可归属数量为219,947股 [1] - 上述股票已完成归属登记手续 并于2025年5月14日起上市流通 [1] 公司股本及注册资本变动 - 因实施股权激励股份归属 公司总股本由291,789,935股增加至295,935,278股 注册资本由人民币291,789,935元增加至295,935,278元 [2] 公司章程修订计划 - 拟对《公司章程》进行部分修订 以进一步完善公司治理结构 促进公司规范运作 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施 [2] 委托理财安排 - 公司可使用不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金进行委托理财 [3] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品 包括银行、证券公司、保险公司等专业理财机构的产品 [3] - 该安排有利于提高资金使用效率 能够获得一定的投资效益 不会对公司经营活动造成不利影响 [3] 证券投资及衍生品交易计划 - 公司及子公司可使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易 [4] - 在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配 共同循环使用 投资取得的收益可以进行再投资 [4][5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [5]

委托理财目的 - 提高资金使用效率并增加股东回报 在确保不影响正常经营且有效控制风险的前提下进行[1] - 增加公司收益并为股东创造更大投资回报[1] 投资品种及安全性 - 购买安全性高、流动性好且期限不超过十二个月的理财产品[1] - 产品范围包括银行、证券公司、保险公司、期货公司、信托公司、资产管理公司及私募基金等专业机构的理财产品、资管计划、信托计划及收益凭证[1][4] 投资额度及期限 - 使用不超过人民币80,000万元（折合8亿元）自有资金进行委托理财[1][4] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用[1] 实施方式 - 授权公司董事长或其授权代表在额度内签署相关合同文件[2] - 由公司投资部及财务管理部组织实施理财产品选择、金额确定及合同签署等事宜[2] 决策程序 - 经董事会审议通过后无需提交股东大会批准[2] - 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定[2] 关联关系说明 - 向不存在关联关系的金融机构投资产品 不构成关联交易[2] 对公司经营的影响 - 不影响公司正常运营及资金安全[3] - 通过适度理财提高资金使用效率并获得投资收益[3] 监事会意见 - 认为该举措有利于提高资金使用效率且不会对经营活动造成不利影响[4] - 符合公司及全体股东利益 审批程序符合法律法规及公司章程规定[4]

委托理财额度调整 - 公司董事会批准增加400亿元人民币委托理财额度 使2025年度总理财额度达到800亿元人民币 [1][2][4] - 新增额度有效期为董事会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日 [2][4] - 理财资金来源于公司及控股子公司闲置自有资金 截至2025年6月30日货币资金规模达3505.78亿元人民币 [1][3] 投资策略与范围 - 资金将投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品 [2] - 明确禁止投资股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的产品 [2] - 投资额度在有效期内可循环滚动使用 [2][4] 实施与授权机制 - 授权总经理或其指定人员在批准额度内行使投资决策权并签署法律文件 [3] - 公司财经部门负责具体实施 并定期向董事会报告执行情况 [3] - 公司与理财受托方不存在关联关系 [3] 资金管理目标 - 提高闲置资金使用效率 实现资金保值增值 [2] - 通过低风险理财增厚公司利润 为股东创造更多回报 [2][3] - 在保障日常经营资金需求前提下进行资金优化 [1][3] 治理审批程序 - 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议均审议通过额度增加议案 [4][5] - 监事会认为该举措符合公司及全体股东利益 不影响主营业务正常开展 [5] - 该事项属于董事会审批权限范围 无需提交股东大会审议 [4]