公司股权激励计划进展 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已成就 符合解除限售条件的激励对象共166名 可解除限售股票数量为1,963,555股 占公司总股本的0.6207% [2][3][10] - 本次解除限售股票将于2025年10月9日上市流通 [3][16] - 激励计划历经多次调整：初始授予对象177人调整为176人 最终实际登记175名激励对象 授予数量由6,815,183股调整为6,775,183股 [11] 股权结构变动情况 - 公司总股本经历多次变更：2023年4月因回购专户40,000股库存股份注销 总股本由316,600,050股减少至316,560,050股 [6] - 2023年10月因7名离职激励对象回购注销170,000股 总股本减少至316,390,050股 [7] - 2024年11月因1名离职激励对象回购注销32,500股 总股本减少至316,357,550股 [8] 限制性股票回购价格调整 - 2023年9月因2022年度利润分配 回购价格由6.98元/股调整为6.88元/股 [12] - 2024年9月因2023年度权益分派实施 回购价格由6.88元/股调整为6.68元/股 [13] - 2025年9月因2024年度权益分派实施 回购价格由6.68元/股调整为6.48元/股 [14] 激励对象及数量变化 - 激励对象数量从初始177人逐步减少至166人 主要因离职人员不符合激励条件 [11][12][13][14] - 限制性股票总数从初始6,815,183股逐步调整至6,552,183股 累计减少263,000股 [11][12][13][14] - 2025年9月最新调整：因1名激励对象离职 回购注销3,000股 激励计划股票数量调整为6,552,183股 [14] 公司治理程序执行 - 本次解除限售事项已经第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过 [3][8] - 董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议及监事会均出具同意意见 认为解除限售条件成就且程序合规 [17] - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书 确认解除限售条件成就及回购价格调整符合相关规定 [18][19]

股本变动 - 2023年4月28日注销40,000股库存股份，总股本减至316,560,050股[8] - 2023年10月10日回购注销170,000股，总股本减至316,390,050股[8] - 2024年11月13日回购注销32,500股，总股本减至316,357,550股[9] 激励计划 - 2022年9月30日向175名对象授予6,775,183股，授予价6.98元/股[6] - 2022 - 2024年业绩考核目标分别为净利润不低于1200万、3000万、61757388.21元[14] - 激励计划三个解除限售期比例分别为35%、35%、30%[11] - 2025年9月17日审议通过第三个解除限售期议案[4] - 本次166人可解除1,963,555股，占总股本0.6207%[3] - 解除限售股票2025年10月9日上市流通[4] 人员及股份调整 - 2022 - 2025年激励对象、股票数量、回购价格多次调整[16][17][18][19] - 董事等每人授100,000股，已解70,000股，本次解30,000股[23] - 中层等共授6,252,183股，已解4,378,628股，本次解1,873,555股[23] 股份占比变动 - 变动前限售股143,277,505股占45.29%，后为141,403,950股占44.70%[24] - 变动前无限售股173,080,045股占54.71%，后为174,953,600股占55.30%[24] - 高管锁定股变动前后占比从44.67%到44.70%[24] - 股权激励限售股变动前后占比从0.62%到0.00%[24] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意提交办理解除限售[27] - 监事会同意为166人办理解除限售事宜[29] - 独立财务顾问认为相关事项符合规定[32]

董事会及监事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以通讯表决方式召开 应到董事9名实际出席9名 由董事长秦剑飞主持[2][3][4][5] - 第四届监事会第二十次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以现场表决方式召开 应到监事3名实际出席3名 由监事会主席翟玉平主持[13] 委托理财议案审议结果 - 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[6][7][8] - 监事会审议通过相同议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 认为该举措不影响日常资金周转及主营业务 有利于提高资金使用效率[14][15] 委托理财具体安排 - 投资目的为提高闲置自有资金使用效率 实现资金保值增值 资金来源为闲置自有资金且不涉及募集资金或信贷资金[18][19] - 投资额度不超过人民币30,000万元 额度自董事会审议通过之日起一年内有效 可循环使用[18][19] - 投资品种包括商业银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的流动性好安全性高金融工具 重点选择信用状况良好的受托方[19][23] - 授权公司法定代表人签署相关文件 由管理层具体实施[20] 风险控制及监督机制 - 风险控制措施包括选择高安全性理财产品 通过分散投资控制风险 财务中心跟踪产品进展 内部审计部门定期检查[23] - 独立董事和监事会有权对投资产品进行定期或不定期检查 必要时可聘请专业机构审计[24] - 公司将依据深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务[24] 对公司经营的影响 - 该委托理财计划在保障公司正常经营资金需求的前提下实施 不影响日常资金周转及主营业务正常开展[24] - 有利于提高资金使用效率并创造投资收益 符合公司及全体股东利益[19][24]

公司治理与决策 - 哈三联于2025年9月22日召开第四届董事会第二十五次会议 采用通讯表决方式 应到董事9名 实际出席9名 会议由董事长秦剑飞主持 监事及总裁列席 [1] - 会议审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [1] - 会议通知 召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 信息披露与公告 - 委托理财相关公告详见同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1] - 公司证券代码为002900 证券简称为哈三联 公告编号为2025-056 [1]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总数为37,661户 [2]

委托理财规划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 授权有效期自董事会审议通过起一年[4] 过往理财情况 - 2024 - 2025多次认购结构性存款，各期收益不等[6] 其他情况 - 本次理财属董事会权限，无需股东大会审议，无关联交易[8] - 监事会同意使用闲置资金委托理财[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议2025年9月19日发通知，22日现场表决召开[1] - 应到监事3人，实际出席并表决3人[1] 决策事项 - 监事会审议通过使用闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 理财不影响公司日常资金周转及主营业务开展[2] - 表决有效票3票，同意3票，通过委托理财事项[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2025年9月19日发出[1] - 会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[5] - 该议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票[5] 公告发布 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》于2025年9月22日刊登在指定媒体及巨潮资讯网[6] - 公司董事会公告日期为2025年9月22日[10]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月17日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [2] - 同意回购注销因离职不符合激励条件的1名原激励对象持有的3,000股限制性股票 [2]

公司治理与股权激励调整 - 哈三联董事会与监事会于2024年9月17日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案 将回购价格调整为6.48元/股 [1] - 公司依据激励计划规定及2024年度利润分配方案调整回购价格 调整公式为P＝P0 - V 其中P0为原授予价格6.98元/股 V为每股派息额0.2元 调整后价格从6.68元/股降至6.48元/股 [4] 股权激励计划历史实施 - 2022年7月29日公司董事会及监事会审议通过2022年限制性股票激励计划草案 并于9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票 授予价格为6.98元/股 [2] - 2023年因7名激励对象离职回购注销部分股票 2024年因1名激励对象离职回购注销32,500股限制性股票 总股本从316,600,050股减少至316,357,550股 [3] 公司资本变动与利润分配 - 公司2024年度利润分配方案以总股本316,357,550股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 该方案于2025年5月15日经股东大会审议通过 [4] - 2022年12月公司变更40,000股库存股份用途 并于2023年4月28日完成股份注销 总股本减少40,000股 [2] 调整事项合规性确认 - 本次回购价格调整符合法律法规及公司激励计划规定 独立董事专门会议、监事会均同意调整事项 北京市中伦律师事务所出具法律意见认可合规性 [5] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [5]