董事会及监事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以通讯表决方式召开 应到董事9名实际出席9名 由董事长秦剑飞主持[2][3][4][5] - 第四届监事会第二十次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以现场表决方式召开 应到监事3名实际出席3名 由监事会主席翟玉平主持[13] 委托理财议案审议结果 - 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[6][7][8] - 监事会审议通过相同议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 认为该举措不影响日常资金周转及主营业务 有利于提高资金使用效率[14][15] 委托理财具体安排 - 投资目的为提高闲置自有资金使用效率 实现资金保值增值 资金来源为闲置自有资金且不涉及募集资金或信贷资金[18][19] - 投资额度不超过人民币30,000万元 额度自董事会审议通过之日起一年内有效 可循环使用[18][19] - 投资品种包括商业银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的流动性好安全性高金融工具 重点选择信用状况良好的受托方[19][23] - 授权公司法定代表人签署相关文件 由管理层具体实施[20] 风险控制及监督机制 - 风险控制措施包括选择高安全性理财产品 通过分散投资控制风险 财务中心跟踪产品进展 内部审计部门定期检查[23] - 独立董事和监事会有权对投资产品进行定期或不定期检查 必要时可聘请专业机构审计[24] - 公司将依据深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务[24] 对公司经营的影响 - 该委托理财计划在保障公司正常经营资金需求的前提下实施 不影响日常资金周转及主营业务正常开展[24] - 有利于提高资金使用效率并创造投资收益 符合公司及全体股东利益[19][24]