公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议包括董事会换届在内的多项议案 [1][2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日 [4][5] - 公司第三届董事会任期即将届满，计划选举产生第四届董事会，新董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [26][27] - 董事会提名陈志杰、陈玮钰、唐娟为非独立董事候选人，提名阎磊、梁华权、王泽深为独立董事候选人 [27] - 三位非独立董事候选人为公司实际控制人及前三大股东，合计持有公司股份超过9700万股，其中陈志杰持有39,312,000股，陈玮钰持有38,329,200股，唐娟持有20,044,357股 [32][33][34] - 独立董事候选人阎磊、梁华权已取得资格证书，王泽深承诺将参加培训并取得证书，其中梁华权为会计专业人士 [28] - 股东会将采用累积投票制选举董事，选举非独立董事和独立董事的表决分别进行 [7][18] 公司章程与制度修订 - 公司计划变更注册地址，由“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层” [41][99] - 公司计划在经营范围中新增“摩托车及零部件研发”和“摩托车零配件制造” [42][100] - 因上述变更及战略发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步修订或制定多项内部治理制度 [41][45][98] - 董事会审议通过了修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，以及制定、修订、废止《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等20项制度，其中部分制度需提交股东会审议 [45][53][103] 财务与资金安排 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，有效期12个月，授信品类包括长短期贷款、票据贴现、银行承兑汇票等 [89][126] - 为应对外销业务汇率风险，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务，任一时点交易金额不超过5,000万美元，交易保证金上限不超过500万美元 [92][105][107] - 外汇交易业务旨在锁定汇率风险，主要包括远期结售汇、外汇期权和掉期业务，业务有效期为董事会审议通过后12个月 [92][106][110] 高管薪酬方案 - 公司制定了第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案，独立董事津贴标准为每年9万元人民币（税前） [84][121] - 在公司兼任职务的非独立董事及高级管理人员实行基本工资加绩效奖金的综合薪酬制度 [84][87][121] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案已经董事会审议通过 [124]

公司融资计划 - 锐新科技于2025年12月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 [1] - 为满足日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过4亿元人民币的综合授信额度 [1] - 该授信额度将主要用于短期流动资金贷款等业务，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，且额度可循环使用 [1] 授权与执行安排 - 实际融资以与银行实际发生的金额为准，在不超过4亿元总额度的情况下，无需公司另行召开董事会或股东会决议 [1] - 公司授权董事长或其授权人员代表公司签署与上述授信及融资相关的法律文件 [1] - 该事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议 [1]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币649,200.00万元 [2] - 预计额度基于2025年1-11月实际发生情况及2026年度经营预判 [2] - 该预计议案已获第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事李娜、毕赢回避表决 [2] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，控股股东山东太阳控股集团有限公司需在审议其下属五家关联方子议案时回避表决 [3] - 预计额度可在同一控制下的五家关联方（均为控股股东全资/全资孙公司）之间进行调剂 [4][5] 关联方详情及交易额度 - **山东圣德国际酒店有限公司**：预计2026年交易总额1,400.00万元，截至2025年9月30日净资产21,078.82万元，2025年1-9月净亏损839.05万元 [6][9] - **万国纸业太阳白卡纸有限公司**：预计2026年交易总额51,000.00万元，截至2025年9月30日净资产187,620.53万元，2025年1-9月净利润20,128.72万元 [9][10][12] - **山东国际纸业太阳纸板有限公司**：预计2026年交易总额74,500.00万元，截至2025年9月30日净资产183,781.53万元，2025年1-9月净利润8,230.88万元 [12][15] - **山东万国太阳食品包装材料有限公司**：预计2026年交易总额277,300.00万元，截至2025年9月30日净资产154,357.00万元，2025年1-9月净利润3,804.19万元 [15][18] - **广西太阳纸业纸板有限公司**：预计2026年交易总额245,000.00万元，截至2025年9月30日净资产128,546.58万元，2025年1-9月净亏损5,250.06万元 [19][22] 关联交易协议与原则 - 交易定价遵循公平、公开、公正原则，以市场价格为基础协商确定 [22] - 关联交易协议有效期一年，自2026年1月1日起计算，期满后可续订 [23] - 交易目的为满足日常经营活动所需，属于正常商业行为 [24] - 交易遵循公允定价，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司独立性 [24] 审批程序与独立董事意见 - 日常关联交易金额在预计总额内由董事会组织实施，超出部分需重新履行审批及披露程序 [26] - 公司独立董事专门会议以3票赞成、0票反对审议通过该关联交易预计议案 [26] - 独立董事认为2026年度预计关联交易基于日常经营需求，价格公允、程序合规，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益 [27] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月26日下午14:00召开2025年第二次临时股东会，审议包括2026年度日常关联交易预计在内的多项议案 [30][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行 [34][35] - 股权登记日为2025年12月22日，需对中小投资者表决单独计票 [36][40] 其他重要董事会决议 - 公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度总计人民币445亿元，用于各类金融业务 [82][84] - 公司拟通过组建银团贷款为两大新项目融资：年产60万吨漂白化学浆项目贷款不超过25亿元，年产70万吨高档包装纸项目贷款不超过11亿元，贷款期限均不超过8年 [85][87][89] - 董事会审议通过了修订后的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 [93]

2025年第七次临时股东会安排 - 会议将审议两项提案，提案1为关联交易事项需关联股东回避表决，提案2为特别决议事项需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，两项提案均对中小投资者表决单独计票 [1] - 现场会议登记时间为2025年12月22日至12月25日9:00-16:30，登记地点为华润三九医药工业园综合办公中心1003室 [2][3] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，交易系统投票时间为2025年12月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为12月26日9:15至15:00 [6][9][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币494,427.53万元，其中预计向关联方销售产品、商品、服务446,292.11万元，预计向关联方采购产品、商品、服务48,135.42万元 [20] - 2025年1-10月，公司及子公司向关联方销售产品、商品、服务实际发生额为人民币221,140.90万元，向关联方采购产品、商品、服务实际发生额为人民币24,624.21万元 [20] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，主要包括向关联人销售及采购产品、商品、服务等类型 [40][41] 主要关联方介绍 - 华润医药集团有限公司2024年末总资产人民币2,577.60亿元，净资产人民币980.87亿元，2024年度营业收入人民币2,576.73亿元，净利润人民币84.03亿元 [23] - 华润医药商业集团有限公司2024年末总资产人民币569.80亿元，净资产人民币279.35亿元，2024年度营业收入人民币180.22亿元，净利润人民币16.54亿元 [27] - 华润置地有限公司2024年末总资产人民币11,283.94亿元，净资产人民币3,967.40亿元，2024年度营业收入人民币2,787.99亿元，净利润人民币336.78亿元 [35] 董事会重要决议 - 董事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事回避表决，最终以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，该议案将提交股东会审议 [48][49][50][51] - 董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度，授信方式为信用方式，不涉及抵押担保，授信期限不超过2年 [52][53] - 董事会确定2025年度审计费用合计为人民币345万元，较2024年度的330万元增加15万元，其中财务报表审计费用为305万元，内部控制审计费用为40万元 [54][55] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》、《总裁工作细则》及多项董事会专门委员会实施细则、公司内部管理制度等共计二十余项议案 [58][59][60][61][62][63][64][65][67][69][72][74][75][76][77] 监事会决议 - 监事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，该议案将提交股东会审议 [14][15][16]

董事会会议召开与审议情况 - 青鸟消防股份有限公司于2025年12月8日以通讯方式召开第五届董事会第十次会议，会议由董事长蔡为民主持，应出席董事8人，实际出席8人，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 申请综合授信额度详情 - 为满足日常生产经营等活动的资金需求，优化融资结构并拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度，最终额度以银行实际审批为准 [2][6] - 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，授信期限以具体合同约定为准，授信额度在有效期内可滚动使用 [7] - 公司董事会授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续并签署一切与授信相关的法律文件，包括合同、协议、凭证等 [7] 申请授信的影响与性质 - 此次申请综合授信额度旨在保证公司经营业务的正常开展，符合公司日常经营业务需要，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形 [7] - 此次申请授信额度事项不构成重大资产重组，公司与相关银行不构成关联关系，根据相关规定，该事项无须提交公司股东会审议 [7]

公司核心公告摘要 - 公司董事会于2025年12月8日审议通过，将使用部分闲置募集资金人民币1.9亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [1] - 公司董事会于同日审议通过，2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币100亿元，以满足公司发展及营运资金需求 [10][11] - 公司定于2025年12月24日召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述申请综合授信额度及修订《会计师事务所选聘制度》在内的议案 [25][30] 募集资金基本情况与使用 - 公司于2017年通过非公开发行普通股109,988,950股，每股发行价格9.05元，募集资金总额为人民币995,399,997.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币975,960,692.60元 [2] - 该次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目 [3] - 截至2025年12月5日，公司实际已使用募集资金合计820,377,212.96元，募集资金余额为190,087,132.18元（含利息） [3] 闲置募集资金补充流动资金详情 - 本次拟使用闲置募集资金1.9亿元暂时补充流动资金，原因是募投项目8个子项目基本完成施工，陆续进入竣工结算阶段，导致部分资金暂时闲置，同时公司需要大量营运资金以满足业务投入 [4] - 按同期银行一年期贷款LPR基准利率3.00%计算，预计此举将节约财务费用人民币570万元 [4] - 公司承诺该资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，并将在使用期限届满前及时归还至募集资金专用账户 [4][6] - 截至2025年12月5日，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金1.9亿元，不存在未归还的情形 [5] 董事会审议的其他重要议案 - 董事会审议通过了《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》，旨在加强对下属子公司的管理，构建有效管控体系 [14] - 董事会审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，以规范相关人员离职管理，保障公司治理结构稳定 [16] - 董事会审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，以规范信息披露暂缓与豁免行为 [18] - 董事会审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，以进一步规范会计师事务所的选聘行为 [20] 2025年第六次临时股东会安排 - 会议召开时间为2025年12月24日下午2:30，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [25][26] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行的时间为当日上午9:15至下午15:00 [26][36] - 股权登记日为2025年12月18日，现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A-17楼公司会议室 [26][26] - 会议将审议包括《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》在内的多项提案 [30][23]

董事会决议与公司资金管理 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年12月2日召开，会议召集召开程序合法有效，全体7名董事均出席并参与表决 [2] - 董事会审议通过两项关键议案，均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票），且两项议案均无需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7][8] 闲置资金现金管理计划 - 公司及子公司计划使用最高不超过人民币90,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [3][12] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品或存款类产品，具体包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等 [12][16] - 该现金管理计划的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在期限内可循环滚动使用，公司董事会授权董事长在上述额度及有效期内全权行使投资决策权 [12][17] 银行综合授信申请 - 为满足生产经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币90,000.00万元（含本数）的综合授信额度 [6] - 该综合授信额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在授信期限内可循环使用 [6] 现金管理的实施与风控 - 公司进行现金管理的前提是确保不影响主营业务正常开展及运营资金需求，资金来源均为自有资金 [13][15] - 公司已识别相关投资风险，包括金融市场受宏观经济影响可能产生的市场波动，以及短期投资收益的不可预期性 [20] - 公司制定了相应的风险控制措施，包括选择安全性与流动性高的产品、财务部实时跟踪分析、内审部门审计监督，以及独立董事与审计委员会的监督权 [21] 现金管理对公司的影响 - 公司认为该现金管理计划有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报 [3][13][22] - 公司将依据《企业会计准则》第22号及第37号的相关规定，对所购理财产品进行会计核算 [22]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由董事长陈恩召集主持，应出席董事9人全部实际出席[2] - 公司全体高级管理人员列席会议，会议召集召开符合法律法规和公司章程规定[2] 财务资助关联交易追认 - 因深圳浩能增资扩股由全资子公司变为控股子公司，公司对其历史借款被动形成财务资助[3][14][16] - 截至2025年11月30日，借款本金4.02亿元，利息1875万元，本息余额合计4.21亿元[3][14][15] - 该财务资助实质为对原全资子公司经营性借款的延续，年利率5.59%[14][16][23][24] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[4] 放弃优先购买权关联交易 - 格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团，转让价格2亿元[33][37] - 公司决定放弃优先购买权，交易完成后仍持有深圳浩能66.79%股权，保持控股地位[33][40] - 放弃原因系聚焦主营业务发展，避免占用流动资金，同时借助格力集团资源优势支持子公司发展[39][40] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[6] 2026年度综合授信申请 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度[7][49][50] - 授信业务包括流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证等综合业务[7][50] - 授信额度有效期自股东会审议通过至2026年12月31日，额度可循环使用[7][50] - 董事会以9票同意0票反对全票审议通过该议案[8] 临时股东会安排 - 定于2025年12月18日召开2025年第七次临时股东会，审议需股东会批准的议案[9][54][55] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月11日[57] - 提案涉及关联交易，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决[59]

投资项目概述 - 全资二级子公司广元林丰铝材拟投资建设铝基新材料绿色智造轮毂协同升级项目，总产能为年产300万只铝合金轮毂，项目分两期建设，一期年产200万只，二期年产100万只 [2][3] - 项目总投资额为25,930万元，其中新增建设投资14,200万元，新增流动资金11,730万元，全部由企业自筹资金解决，一期建设投资9,460万元，流动资金7,960万元，二期建设投资4,740万元，流动资金3,770万元 [2][3] - 项目旨在提高公司铝合金车轮业务市场竞争力并降低生产成本，已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 [3] 投资项目财务预测 - 项目全部建成达产后，预计可实现年新增含税销售收入118,218万元，折合不含税销售收入104,618万元，利润总额3,046万元 [6] - 项目总投资收益率为11.7%，资本金净利润率为8.8%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为10.8%，投资回收期（所得税后）为10.0年（含建设期） [6] - 投资主体广元林丰铝材2024年经审计营业收入为17,426.59万元，净利润为-966.70万元，2025年1-9月未经审计营业收入为5,856.12万元，净利润为-304.73万元 [5] 融资与授信安排 - 公司及控股/全资子公司2026年度拟向银行等机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票等业务 [11] - 授信额度可根据实际情况在不同机构间调整，实际融资金额以发生额为准，可能涉及公司及子公司间相互担保或以自有资产抵押 [11][12] - 该授信事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，额度可循环使用 [13][14] 风险管理措施 - 为规避汇率波动风险，公司及子公司2026年度拟开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 [20][21][24] - 为降低商品价格波动风险，公司及子公司2026年度拟开展商品套期保值业务，交易品种为氧化铝、铝及铝相关产品，保证金金额上限不超过人民币4亿元 [63][64][67] - 外汇衍生品交易和商品套期保值业务均以套期保值、锁定成本为目的，不做投机性操作，并已制定相应的内部风险控制措施 [30][31][74][77] 公司治理变动 - 公司非独立董事钱宇、郭庆峰、曹景彪因公司治理结构调整辞去董事职务，辞任后仍在公司及子公司担任其他职务 [96] - 公司董事会提名高滨、宁向东为第十一届董事会独立董事候选人，同时职工代表大会选举郭庆峰担任职工董事 [97][98][99] - 新任独立董事候选人高滨现任凯丰投资管理(香港)有限公司高管，宁向东现任清华大学经济管理学院教授，二者均具备相关资格 [101][102]

授信与担保计划概述 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度 [3] - 授信额度将用于贸易融资、流动资金贷款、项目固贷、融资租赁等多种业务 [3] - 授信额度为预计金额，实际融资金额将视运营资金需求而定，额度可循环滚动使用 [4] 具体担保进展 - 公司全资子公司香港尚太与澳门国际银行签署贷款合同，获得人民币1亿元贷款额度，期限12个月 [5] - 公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保方式为内保外贷 [5][6] - 本次担保后，公司对子公司的担保余额约为61,791.30万元人民币 [2] 担保详情与累计情况 - 保证范围为授信额度内主债权本金、利息及相关实现债权费用，保证期间为借款期限届满后三年 [6] - 公司经审议的担保额度总金额为50亿元人民币，当前担保余额占2024年末经审计净资产的13.45% [7] - 公司所有担保均为对全资子公司及孙公司提供，无逾期或涉及诉讼的担保情况 [7]