证券日报网讯12月19日，锐新科技（300828）在互动平台回答投资者提问时表示，公司股价波动受宏观 环境、市场情绪等多重因素影响，二级市场股价情况并不改变公司核心价值与长远发展逻辑。公司始终 将提升经营质量作为市值管理的核心之一，同时加强与投资者沟通，积极传递公司价值，严格按照相关 法律法规规范开展市值管理相关工作。 ...

公司动态 - 公司于2025年12月12日召开第七届第四次董事会会议，审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为15.92元，市值为26亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于金属制品业，占比为100.0% [1]

公司基本信息 - 公司于2020年3月27日获批首次发行2757万股人民币普通股，4月21日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为166,422,000元[10] - 公司设立时发行股份总数为75,000,000股，已发行股份总数为166,422,000股，均为普通股，每股面值1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[23] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等转让股份有时间和比例限制[25] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生之日起书面报告公司[35] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[43] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[45] 董事会相关规定 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[86] - 董事会每年至少召开两次会议，代表百分之十以上表决权的股东等可提议召开临时会议[95] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[97] 利润分配与股东回报 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[127] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[126] 其他规定 - 公司党支部设支部书记1名，可根据需要设若干支部委员[76] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[133][134] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[140]

综合授信 - 公司及子公司2026年度申请不超4亿元综合授信额度[2] - 授信有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，额度可循环使用[2] - 授权董事长或其授权人员签署授信相关法律文件[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议关于"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议关于"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天 津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康可持续发展，公司结合自 身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体 方案如下： 一、夯实主业，持续推动公司高质量发展 公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售 的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业 务解决方案。经过多年深耕，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流 程的生产管理体系，配备了齐全的能够适用多种产品加工工艺的自动化生产装备， 自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，凭借高度聚焦的行业经验、柔性的 产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内知名品牌保持 着深度的合作。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-075 ...

公司章程修订 - 公司于2025年12月12日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需提交股东会审议[3] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需提交股东会审议[3] - 一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[3] 审议流程 - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；为关联人提供担保，关联董事回避表决，议案需经出席董事会会议的非关联董事2/3以上同意[3] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[3] - 董事会同意召开临时股东会将在作出决议后五日内发出通知；不同意则说明理由并公告[4] - 关联事项决议需出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过；特别决议事项需三分之二以上通过[4] 组织设立 - 公司经批准设立党支部，设支部书记1名[5] 投票规则 - 与会股东选举董事时全部投票权等于所持股份乘以应选董事人数之积[4][5] 关联交易 - 公司与关联法人发生低于300万元、或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[6] - 公司与关联自然人发生交易金额低于30万元的关联交易[6] 未来支出 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过1000万元[6] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%[6] 利润分配 - 公司利润分配方案应经全体董事过半数表决通过并由过半数独立董事表决通过方可提交股东会审议[6] - 公司审计委员会对利润分配方案审议，需经半数以上审计委员表决通过[6]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-076 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

会议审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1][2] - 审议通过申请不超4亿元综合授信额度议案[3][4] - 审议通过“质量回报双提升”行动方案议案[5] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案[6]

公司融资计划 - 锐新科技于2025年12月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 [1] - 为满足日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过4亿元人民币的综合授信额度 [1] - 该授信额度将主要用于短期流动资金贷款等业务，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，且额度可循环使用 [1] 授权与执行安排 - 实际融资以与银行实际发生的金额为准，在不超过4亿元总额度的情况下，无需公司另行召开董事会或股东会决议 [1] - 公司授权董事长或其授权人员代表公司签署与上述授信及融资相关的法律文件 [1] - 该事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为12,392户 [2]