2025年第七次临时股东会安排 - 会议将审议两项提案，提案1为关联交易事项需关联股东回避表决，提案2为特别决议事项需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，两项提案均对中小投资者表决单独计票 [1] - 现场会议登记时间为2025年12月22日至12月25日9:00-16:30，登记地点为华润三九医药工业园综合办公中心1003室 [2][3] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，交易系统投票时间为2025年12月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为12月26日9:15至15:00 [6][9][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币494,427.53万元，其中预计向关联方销售产品、商品、服务446,292.11万元，预计向关联方采购产品、商品、服务48,135.42万元 [20] - 2025年1-10月，公司及子公司向关联方销售产品、商品、服务实际发生额为人民币221,140.90万元，向关联方采购产品、商品、服务实际发生额为人民币24,624.21万元 [20] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，主要包括向关联人销售及采购产品、商品、服务等类型 [40][41] 主要关联方介绍 - 华润医药集团有限公司2024年末总资产人民币2,577.60亿元，净资产人民币980.87亿元，2024年度营业收入人民币2,576.73亿元，净利润人民币84.03亿元 [23] - 华润医药商业集团有限公司2024年末总资产人民币569.80亿元，净资产人民币279.35亿元，2024年度营业收入人民币180.22亿元，净利润人民币16.54亿元 [27] - 华润置地有限公司2024年末总资产人民币11,283.94亿元，净资产人民币3,967.40亿元，2024年度营业收入人民币2,787.99亿元，净利润人民币336.78亿元 [35] 董事会重要决议 - 董事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事回避表决，最终以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，该议案将提交股东会审议 [48][49][50][51] - 董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度，授信方式为信用方式，不涉及抵押担保，授信期限不超过2年 [52][53] - 董事会确定2025年度审计费用合计为人民币345万元，较2024年度的330万元增加15万元，其中财务报表审计费用为305万元，内部控制审计费用为40万元 [54][55] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》、《总裁工作细则》及多项董事会专门委员会实施细则、公司内部管理制度等共计二十余项议案 [58][59][60][61][62][63][64][65][67][69][72][74][75][76][77] 监事会决议 - 监事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，该议案将提交股东会审议 [14][15][16]