董事会决议 - 第六届董事会第四次会议于2025年9月25日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 无委托出席 会议由董事长路明主持 [2] - 会议审议通过五项议案 包括使用闲置募集资金补充流动资金 设立募集资金专项账户 组织机构调整 变更经营范围及修订公司章程 以及提请召开临时股东会 [3][6][8][10][13] - 所有议案表决结果均为赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [4][7][9][11][14] 募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 金额不超过人民币1.10亿元 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [25][28] - 设立募集资金专项账户 仅用于暂时补充流动资金 不得用作其他用途 [6] - 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已于2025年9月1日全部提前归还 金额为3.70亿元 [27][28] 募集资金使用变更 - 公司与建设银行淮北惠黎支行及保荐机构国泰海通签订募集资金专户存储三方监管补充协议 将专户资金用途变更为年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目 [15][19] - 专户截至2025年9月18日余额为11,803.43万元 仅用于新募投项目 [19] - 原募投项目结项后 节余募集资金21,717.01万元中的11,803.43万元变更投向至新项目 其余用于永久补充流动资金 [17] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加"食品添加剂生产"和"食品添加剂销售"内容 并相应修订公司章程 [10][21] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [12][22] 组织机构调整 - 公司成立树脂分公司 将原氯碱分公司PVC车间 VCM车间 乙炔车间 电仪车间人员和职能划入 [33] - 成立电子新材料分公司 将原湿电子化学品及电子特气工作专班人员和职能划入 以增强向新材料方向发展力度 [33] - 组织机构调整基于公司战略规划及经营发展需要 不会对整体业务构成重大影响 [34] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具无异议的专项核查意见 [5][30][31]

募集资金使用调整 - 公司拟使用不超过人民币6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 使用期限自董事会批准之日起不超过12个月 到期后归还至募集资金专户 [1] - 此举旨在减少银行短期借款并降低财务成本 [1] 监管合规依据 - 调整方案依据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定执行 [1] - 该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议批准 [1]

资金管理 - 公司使用不超过6000万元暂时闲置募集资金补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过12个月 [1] - 该举措旨在提高募集资金使用效率并降低财务成本 [1] 运营承诺 - 公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 公司承诺不影响生产经营活动 [1] - 该举措旨在减少银行短期借款 [1]

公司决议与资金管理 - 公司第六届监事会第二十五次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 全体3名监事出席并审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过两项议案：开立募集资金临时补流专户（9票同意）和使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（9票同意） [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行A股股票实际募集资金净额为802,243,601.33元 发行价格每股5.65元 共计发行145,132,743股 [10] - 截至2025年9月18日 公司累计使用募集资金696,729,000元 尚未使用募集资金余额为106,701,900元（含存款利息收入及手续费净额） [11] - 公司"新版GMP符合性技改项目"和"动力系统节能升级技改项目"已结项 产生结余募集资金6,828,200元用于永久性补充流动资金 [11] 前次资金使用与归还情况 - 公司2024年9月获批使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金 实际使用1亿元 [7][8] - 2025年3月20日提前归还1300万元至募集资金专户 2025年9月18日归还剩余8700万元 全部资金使用期限未超过12个月 [8][13] 本次资金使用安排 - 公司计划使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会决议通过日起不超过12个月 [5][14] - 预计可减少公司利息支出240万元（按一年期贷款市场报价利率3.00%测算） [16] - 公司同步开立专用账户存储临时补充流动资金的募集资金 该账户严禁存放非募集资金或用作其他用途 [5][15] 监管审核情况 - 监事会认为该资金使用事项符合法律法规 不影响募投项目正常进行 且能提高资金使用效率并降低财务费用 [2][18] - 保荐机构东方证券股份有限公司出具无异议核查意见 确认资金使用未变相改变募集资金用途且程序合规 [19][20]

董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会2025年度第十次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长王明成主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司第十二届监事会2025年度第五次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席马陈华主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [32] - 董事会审议通过8项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、修订《公司章程》及多项内部制度，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3][6][9][12][16][19][23][26] - 监事会审议通过2项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金和修订股东回报规划，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [33][35] 募集资金使用安排 - 公司获准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金限用于主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时需归还至募集资金专用账户 [4][34][39] - 该资金来源于2022年向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为708,796,898.70元，实际净额为699,964,054.34元，于2023年6月14日到账 [37] - 截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为33,958.75万元，存放于募集资金专用账户中 [38] - 按同期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计使用3亿元闲置募集资金补充流动资金最高可节约财务费用约人民币900万元 [41] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，修订后需提交股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [6][7] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订，原规则同时废止 [9][10] - 修订《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《独立董事制度》，原规则同时废止 [12][14][16][18][19][21] - 修订《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，需提交股东大会审议 [23][24][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 [50][57] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [51][52] - 股权登记日为2025年9月19日，审议事项包括《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订、独立董事制度修订及股东回报规划修订 [53][58] - 其中《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [59]

募集资金使用情况 - 公司非公开发行新股募集资金总额为399.999998844亿元人民币，扣除发行费用后净额为399.475046469亿元人民币[3][13][14] - 截至2025年6月30日，公司拟使用不超过1.1亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4][13][16] - 前次使用1.1亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，截至2025年9月2日专户余额为1.181436亿元人民币（含利息和手续费）[15] 控股股东可交换债券情况 - 控股股东新希望集团有限公司于2023年3月22日非公开发行65亿元人民币可交换公司债券，债券简称"23希望E1"，债券代码"117205.SZ"[10] - 新希望集团于2025年8月12日发布购回公告，购回申报期为2025年8月15日至19日，最终购回85万张债券并于2025年9月3日兑付本息[11] - 本次购回后，"23希望E1"剩余债券票面金额为47.4557亿元人民币，新希望集团将按原有约定兑付[11] 财务效益分析 - 使用1.1亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金预计可节约财务费用约165万元人民币[18][19] - 该资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不得用于新股配售、申购或证券交易[4][16] - 公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资[19] 公司治理程序 - 第十届董事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，9名董事全票通过募集资金使用议案[2][3] - 第十届监事会第六次会议同日召开，3名监事全票同意该议案[7][8] - 保荐机构招商证券股份有限公司对该事项无异议，认为符合监管要求[21]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年9月3日通过电子邮件发送给全体监事 [1] - 应参加表决监事3人 实际表决监事3人 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会决议内容 - 审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 募集资金使用安排 - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过人民币额度（具体金额未披露） [2] - 使用期限不超过12个月 [2] - 该举措有利于降低公司财务费用并提高募集资金使用效率 [2] 资金使用合规性 - 该资金使用方式符合公司发展需要且未违反相关法律法规 [2] - 不存在改变或变相改变募集资金投向的情况 [2] - 不会损害股东利益 [2] - 监事会将监督该部分募集资金的使用和归还情况 [2] 信息披露 - 详细内容参见2025年9月5日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 [2]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际表决董事9人 召开及表决程序符合法律法规和公司章程 [1] - 会议通知于2025年9月3日通过电子邮件方式发送给全体董事 [1] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过177,147,918股新股 募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币 [1] - 募集资金经四川华信会计师事务所审验并出具验资报告 已实行专户存储制度 [1] 募集资金使用项目 - 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 [2] - 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 [2] - 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 [2] - 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 [2] - 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 [2] - 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 [2] - 补充流动资金80,000.00万元 [2] 闲置募集资金使用安排 - 拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用 不得用于证券投资 [3] - 不会变相改变募集资金用途 不影响募投项目正常进行 [3] - 根据相关规定 该议案无需提交股东会审议 [3]

董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长楼冠良主持[1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 监事及高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金使用安排 - 批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 需确保不影响募集资金投资项目实施[1] - 批准使用不超过人民币3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 不影响日常经营和募投项目正常实施 不改变募集资金用途[2] 决策程序 - 两项议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过[1][2] - 保荐人国泰海通证券对两项资金使用方案出具明确核查意见 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席金莉莉主持 部分高级管理人员列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 监事会同意使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该事项在确保募集资金投资项目所需资金和安全前提下进行 有助于提高资金使用效率 [1] - 措施可降低财务费用并提升公司经营效益 已履行必要审议程序且符合法律法规 [1] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 具体金额未在公告中明确 [2] - 该操作有利于提高资金使用效率并获得投资效益 不影响募集资金项目建设和正常经营 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 符合公司及全体股东利益 [2] 决议表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-044和2025-045公告 [2]