公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》以提升规范运作水平并完善治理结构 依据《公司法》(2023修订)及《上市公司章程指引》(2025修订)等法规要求 [2] - 修订后将不再设置监事会与监事 免去王辉及郦冰洁监事职务 原监事会法定职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订事项需提交股东大会审议 且需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上(含)通过 [2] 内部制度修订与制定 - 公司逐项审议通过修订及制定部分公司制度议案 包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》及《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》等 [3] - 制度修订依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规要求 [3] - 子议案1-10项需提交股东大会审议 其中议案1-2需三分之二以上表决权通过 第11-29项自董事会审议通过之日起生效 [4] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所作为2025年度审计及内部控制审计机构 审计费用总计人民币1,050万元 其中内部控制审计费用为人民币100万元 [4] - 续聘议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [4] 半年度报告批准 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 认为其编制程序符合法规要求且内容真实准确完整 [4] - 报告摘要披露于《证券时报》等指定媒体 全文刊载于巨潮资讯网 [4] 股东大会召开安排 - 公司拟定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开2025年第四次临时股东大会 [4] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨2.51% 市盈率21.23倍 份额增加9,750万份至69.3亿份 主力资金净流入2,262.3万元 估值分位23.12% [6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.36% 市盈率44.76倍 份额增加9,600万份至53.8亿份 主力资金净流出3,164.0万元 估值分位65.83% [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.73% 份额增加1,600万份至3.9亿份 主力资金净流出5,241.5万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨6.58% 市盈率128.37倍 份额减少200万份至4.0亿份 主力资金净流出499.5万元 估值分位92.23% [7]

董事会决议 - 第六届董事会第二十二次会议全票通过所有议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][6][7][8][9] 半年度报告 - 2025年半年度报告已获董事会批准 内容真实准确完整反映公司经营及财务状况 [2] 会计师事务所变更 - 不再续聘天衡会计师事务所 拟改聘天健会计师事务所担任审计机构 [3] 定向增发方案调整 - 向特定对象发行股票募集资金总额上限调整为18,753.03万元人民币 较原方案36,609.42万元调减17,856.39万元 [3][4][5] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 最终数量将根据监管审核结果确定 [3][4] - 调减原因系财务性投资占比超过监管要求：截至2025年6月30日财务性投资金额30,919.86万元 占归母净资产132,659.71万元的23.3% 超过10%上限部分需扣减 [5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后募集资金将全部用于既定投资项目 [4] - 若实际募集资金少于计划投入额 公司将通过自筹资金补足差额 [6] 文件修订与披露 - 同步修订定向增发相关文件包括股票预案、论证分析报告、可行性分析报告及摊薄回报填补措施公告 均发布二次修订稿 [6][7][8] - 所有文件均在巨潮资讯网披露 半年度报告摘要另见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 [2][6][7][8] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [9]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席李燕主持 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制审议程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容与格式符合证监会及上交所规定 真实准确完整反映公司上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] - 监事会全票同意报告内容 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与管理符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 与实际使用情况一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况 无违规使用情形 [2] - 监事会全票通过专项报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 会计师事务所聘任 - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构 聘期一年 [3] - 致同具备证券业务执业资格及上市公司审计经验 能满足公司审计需求 [3] - 审计费用将根据市场价格水平协商确定 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 监事会全票通过该议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [3] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则及相关法律法规要求 [4] - 计提依据充分 符合会计谨慎性原则 能真实准确反映公司财务信息 [4] - 决策程序符合公司章程及上交所科创板股票上市规则要求 [4] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 监事会全票同意该事项 [4]

董事会决议 - 第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 审议并通过多项议案 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2025年半年度报告》 [1] - 报告经第十一届董事会审计委员会预先审议通过 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [1] 董事及高管薪酬方案 - 独立董事实行固定津贴制 标准为每人每年18万元（含税）按月发放 [2] - 非独立董事中未承担日常经营管理职责者实行固定津贴制 标准为每人每年12万元（含税）按月发放 [2] - 承担日常经营管理职责的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和业绩薪酬组成 根据管理职务 工作范畴 难度强度及绩效考核结果确定 不额外领取董事津贴 [2] - 薪酬与考核委员会被授权实施绩效考核工作 可根据行业状况和公司情况调整方案并确认年度薪酬 [2] - 独立董事津贴方案表决时毛鹏 齐珺 梅之南回避表决 获得6票同意 [1][2] - 其他董事及高管薪酬方案表决时陈平 徐飚 贾蕾 周岳 夏有章 刘平安回避表决 获得3票同意 [1][2] - 薪酬方案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月15日召开 采用电子邮件和电话形式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席胡志微女士召集和主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实反映报告期经营管理和财务状况 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [2] - 同步修订公司章程及相关制度 具体内容详见交易所网站公告 [2] 独立董事薪酬方案 - 第六届董事会独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） 按半年度发放 [2] - 薪酬标准包含个人所得税代扣代缴 自2025年第一次临时股东会审议通过后执行 [2] - 表决结果全体监事一致同意 [2][3] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [3] - 具体变更细节详见交易所网站披露的专项公告 [3] 股权激励计划调整 - 批准调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票 [3] - 具体调整方案详见交易所网站相关公告文件 [3] - 该项议案获得全体监事一致通过 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发送全体监事 [1] - 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席张亲苹主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认可募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容 [2] 利润分配预案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配预案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认为分配方案兼顾公司经营实际和未来资金需求 [2] - 确认决策程序符合法律法规且保障全体股东利益 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议由董事长汪献利召集并主持 会议通知和材料于2025年8月23日通过电子邮件等方式发送 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 董事会秘书 全体监事与高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》等规定 公司不再设监事会或监事 审计委员会将行使监事会职权 该议案需提交股东会审议 [2] - 审议通过《关于修订 制定公司部分治理制度的议案》 为促进规范运作和健全内部治理机制 拟修订及制定多项制度 其中13项制度需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 同意续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 并授权经营管理层商谈审计费用 该议案需提交股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确[1][2] - 报告内容符合证监会及交易所披露要求 未发现违反保密规定的行为[1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 具体内容需查阅交易所网站披露的专项报告全文[2]

公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程及附件 包括股东会议事规则和董事会议事规则[4] - 股东大会名称统一修订为股东会 涉及多项非实质性条款调整[1] - 21项治理制度同步制定或修订 其中10项制度需提交股东会审议[5][6] 半年度财务报告 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果[7][8][9] - 监事会全票确认半年度报告编制符合监管规定 内容真实准确完整[18][19] - 半年度报告摘要同步刊登于四大证券报 包括证券时报和上海证券报等[9][18] 募集资金管理 - 董事会批准2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管要求[10][11] - 监事会一致认可募集资金管理符合证监会和深交所相关规定[20][21] - 专项报告详细披露于巨潮资讯网 与半年度报告同日发布[10][20] 会议召开情况 - 第二届董事会第13次会议于8月26日召开 9名董事全员出席 含3名独立董事[3] - 第二届监事会第11次会议同日召开 3名监事全员出席[16][17] - 两次会议均采用现场结合通讯方式 符合公司法和公司章程规定[3][17] 临时股东会安排 - 董事会决议于2025年9月11日召开第一次临时股东会[11][12] - 会议通知详情通过巨潮资讯网披露[11]

董事会会议基本情况 - 凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事11人 亲自出席11人 委托出席0人 缺席0人 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件及电话方式发出 [1] 审议通过事项 - 全票通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 11票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 全票通过《关于2025年上半年计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》 11票同意 0票反对 0票弃权 [1] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] - 议案详细内容参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn相关公告 [1]