董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月29日15:00以现场及通讯方式召开 全体7名董事出席 会议由副董事长史文伯主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告程序合规且内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况 [1][2] - 半年度报告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [2] 日常关联交易调整 - 董事会审议通过调整2025年度日常关联交易 认为调整有利于正常生产经营 遵循市场公平原则且不影响公司独立性 [2] - 关联董事陈维强、史文伯回避表决 表决结果为同意5票 该议案需提交股东大会审议 [2] - 具体公告已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [3] 控股子公司减资 - 董事会审议通过控股子公司减资暨关联交易 涉及两家子公司40%股权合计作价560万元 认为交易价格公允且符合法规 [3] - 表决结果同意7票 具体公告已于2025年8月30日披露 [3] 会计师事务所变更 - 董事会同意聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 取代任期已满的大信会计师事务所 [3][4] - 变更基于审计独立性要求及业务发展需要 表决结果同意7票 该议案需提交股东大会审议 [4] - 聘任公告已于2025年8月30日披露 [4] 信息披露制度制定 - 董事会审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 认为制度符合《证券法》《上市规则》等法规及公司章程 [4] - 表决结果同意7票 制度全文已于2025年8月30日披露 [4][5] 证券事务代表任命 - 董事会同意聘任杨志浩为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期自本次董事会通过至第五届董事会届满 [5] - 任命基于加强信息披露及投资者关系管理需要 表决结果同意7票 任命公告已于2025年8月30日披露 [5] 股东大会召开安排 - 董事会决定于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 表决结果同意7票 股东大会通知已于2025年8月30日披露 [5][6]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席李燕主持 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制审议程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容与格式符合证监会及上交所规定 真实准确完整反映公司上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] - 监事会全票同意报告内容 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与管理符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 与实际使用情况一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况 无违规使用情形 [2] - 监事会全票通过专项报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 会计师事务所聘任 - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构 聘期一年 [3] - 致同具备证券业务执业资格及上市公司审计经验 能满足公司审计需求 [3] - 审计费用将根据市场价格水平协商确定 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 监事会全票通过该议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [3] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则及相关法律法规要求 [4] - 计提依据充分 符合会计谨慎性原则 能真实准确反映公司财务信息 [4] - 决策程序符合公司章程及上交所科创板股票上市规则要求 [4] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 监事会全票同意该事项 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月27日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中6人以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长肖小军主持，监事及部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会审议事项 审计机构聘任 - 全票通过聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审计费用为270万元（财务报表审计215万元，内控审计55万元），与上期持平[81] 子公司设立 - 拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司，注册资本1000万元，公司持股80%[45][46] - 子公司主营保税混矿业务，旨在优化原料供应安全性与资源配置[61] 关联交易调整 - 调整与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计总额至101.81亿元，较原计划减少5000万元[25] - 关联董事回避表决，非关联董事全票通过[7][8][9] 融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元中期票据（期限≤5年）及20亿元超短期融资券（期限≤270天）[67][68] - 募集资金用于偿还贷款及补充流动资金，需提交股东大会审议[70] 监事会会议情况 - 监事会全票通过审计机构聘任及关联交易调整议案，认为关联交易定价公允且不影响公司独立性[17][20] 股东大会安排 - 定于2025年7月16日召开第三次临时股东大会，审议审计机构聘任及融资计划等议案[11][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[98][110] 关联方财务数据 - 江西铜业2024年营收5209.28亿元，归母净利润69.62亿元，总资产1931.28亿元[26] - 江铜新加坡2024年营收234.64亿元，净亏损650.36万元；2025年一季度净利润804.89万元[27] - 烟台国兴2024年营收175.25亿元，净利润1.99亿元[29]