董事会决议 - 第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 审议并通过多项议案 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2025年半年度报告》 [1] - 报告经第十一届董事会审计委员会预先审议通过 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [1] 董事及高管薪酬方案 - 独立董事实行固定津贴制 标准为每人每年18万元（含税）按月发放 [2] - 非独立董事中未承担日常经营管理职责者实行固定津贴制 标准为每人每年12万元（含税）按月发放 [2] - 承担日常经营管理职责的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和业绩薪酬组成 根据管理职务 工作范畴 难度强度及绩效考核结果确定 不额外领取董事津贴 [2] - 薪酬与考核委员会被授权实施绩效考核工作 可根据行业状况和公司情况调整方案并确认年度薪酬 [2] - 独立董事津贴方案表决时毛鹏 齐珺 梅之南回避表决 获得6票同意 [1][2] - 其他董事及高管薪酬方案表决时陈平 徐飚 贾蕾 周岳 夏有章 刘平安回避表决 获得3票同意 [1][2] - 薪酬方案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2]

董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，选举翁占斌为董事长，表决结果为7票同意、0票反对[1][2] - 董事会专门委员会完成组建，战略发展委员会由翁占斌（主任）、姜桂鹏、汤磊组成，提名委员会由陈家声（主任）、刘学民、翁占斌组成，薪酬委员会由刘学民（主任）、王晓明、翁占斌组成，审计委员会由王晓明（主任）、陈家声、谢丰宇组成，风险控制委员会由王晓明（主任）、陈家声、汤磊组成[2] - 聘任汤磊为公司总经理，孙英翔、孙铁明为副总经理，杨丽敏为财务总监，孙铁明兼任董事会秘书，贺明为证券事务代表，所有任命表决均为7票同意[2][3][4][5] 薪酬制度调整 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，非独立董事按职务领取薪酬，高管按公司薪资标准及考核办法领取薪酬，议案经薪酬委员会审议后需提交股东会批准[5][6] - 董事会对薪酬议案采取回避表决机制，因涉及全体董事利益[6] 关联交易调整 - 公司拟调整并新增2025年度日常关联交易，关联董事姜桂鹏回避表决，议案以6票同意通过，需提交股东会审议[6] - 审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该关联交易调整议案[6]

公司治理与薪酬方案 - 公司于2025年6月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议及第三届董事会第十八次会议，审议了第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 [1] - 《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 薪酬方案制定依据包括相关法律法规、《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并参考公司经营规模、盈利状况、地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素 [1] 薪酬方案适用对象与期限 - 方案适用对象包括第四届董事会董事（含独立董事、非独立董事、职工代表董事）及高级管理人员 [1] - 方案适用期限与董事及高级管理人员任期一致 [1][2] 内部董事薪酬结构 - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利构成，与公司当年和本届经营成果挂钩 [2] - 基本薪酬根据职位价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定 [2] - 绩效薪酬以内部董事对应的年度绩效考核方案确定 [2] - 其他福利包括社会保险、住房公积金及公司规定的其他福利 [2] 外部董事与独立董事薪酬 - 外部董事领取固定津贴每年7.8万元，不享受其他报酬及社保待遇 [2] - 独立董事领取固定津贴每年10万元，不享受其他报酬及社保待遇 [2] 高级管理人员薪酬结构 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利构成，与公司当年和本届经营成果挂钩 [2] - 基本薪酬根据职位价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定 [2] - 绩效薪酬以高级管理人员对应的年度绩效考核方案确定 [2] - 其他福利包括社会保险、住房公积金及公司规定的其他福利 [2]