青岛天能重工股份有限公司 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 关于天能转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天能转债（债券代码：123071）将于 2025 年 10 月 21 日支付 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日期间的利息，每 10 张"天能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 25.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 10 月 20 日。 3、除息日：2025 年 10 月 21 日。 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有 关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下： 一、可转债基本情况 4、付息日：2025 年 10 月 21 日。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日，票面利率为 2. ...

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-014 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302 室（杭州达兹进出口有限公司会议室）。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集 ...

上海市广发律师事务所 关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 致：江西艾芬达暖通科技股份有限公司 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时股东大会于 2025 年 10 月 16 日在杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大 厦 302 室（杭州达兹进出口有限公司会议室）召开。上海市广发律师事务所（以 下简称"本 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-066 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以电子邮 件、送达方式发出召开公司 2025 年第十次临时董事会会议的通知，2025 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第十次临时董事会会议，应当参会董 事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司储架发行 30 亿元类 REITs 的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司发行首期并表类 REITs 的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述一、二项议案，详见临 2025-067 号《特变电工股份有限公司储架发行 30 亿 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-056 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 10 月 10 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 会议由董事长邵俊斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海之江生物科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相 关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注 销，公司注册资本将相应减少。 表决结果：5 票同意、 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-055 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 16 日为授予日，授予价格为 32.77 元/股，向 1134 名激励对象授予 954.00 万 股限制性股票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象授予 限制性股票的公告》。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人送达 ...

播恩集团股份有限公司 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-043 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计机构。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-057 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 临时会议于2025年10月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁 免会议通知时间要求。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-083 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 12 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 16 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董事 6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯 表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召 集主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-056 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议 案》 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司不再设置监事会，《公司法 ...