本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召 集主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-056 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议 案》 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司不再设置监事会，《公司法 ...