| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | | --- | --- | | 2.债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | 3.转股价格：6.70 元/股 4.转股期限：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 5.青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 24 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中向下修正的相关条款。根据 ...

公司治理与资本结构 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过三项议案 [1] - 议案一为董事会提议向下修正"天能转债"转股价格 [1] - 议案二为拟续聘会计师事务所 [1] - 议案三为控股股东延期履行避免同业竞争承诺 [1]

证券日报网讯 12月17日晚间，天能重工发布公告称，2025年12月17日，公司召开第五届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于向下修正"天能转债"转股价格的议案》。根据《青岛天能重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东会的授权，修正 后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较 高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值（5.21元/股）和股票面 值。董事会决定将"天能转债"的转股价格向下修正为6.70元/股，且在触发转股价格修正条件当日的2个 月内再次触发转股价格修正条件，不再进行下修。修正后的转股价格自2025年12月18日起生效。 （文章来源：证券日报） ...

公司公告核心事件 - 天能重工于12月17日晚间发布公告，宣布董事会审议通过了关于向下修正“天能转债”转股价格的议案 [2] 公司治理与决策 - 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日以通讯方式召开第五届第十六次董事会临时会议，审议了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，公司市值为58亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比81.65%，新能源发电占比18.35% [1]

公司公告核心信息 - 天能重工决定向下修正其发行的“天能转债”的转股价格 [1] - 修正后的转股价格为6.7元/股，修正前转股价格为7.46元/股 [1] - 本次转股价格向下修正幅度约为10.2% [1] - 修正后的转股价格生效日期为2025年12月18日 [1]

可转债发行 - 天能转债发行总额7亿元，共700万张，每张面值100元[3] 转股价格调整 - 2021年8月2日，转股价由7.73元/股调为7.91元/股[5] - 2023年7月10日，转股价由7.68元/股调为7.54元/股[6] - 修正前天能转债转股价格为7.46元/股，修正后为6.70元/股[3] 转股价格修正决策 - 2024年1月20日至2024年7月19日，公司决定不向下修正转股价格[7] - 2024年8月2日至2025年2月1日，公司决定不向下修正转股价格[9] - 2025年2月18日至2025年8月17日，公司决定不向下修正转股价格[10] - 2025年8月30日至2025年10月29日，公司决定不向下修正转股价格[10] - 董事会提议向下修正“天能转债”转股价格并提交2025年第二次临时股东会审议[14] - 2025年12月17日第二次临时股东会和第五届董事会第十六次会议审议通过向下修正议案[14][15] 转股相关规定 - 天能转债转股期限为2021年4月27日至2026年10月20日[3] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者[15] - 修正后的转股价格不得低于每股净资产值5.21元/股和股票面值[15] - 触发转股价格修正条件当日2个月内再次触发不再下修[15] - 修正后的转股价格自2025年12月18日起生效[15] 其他 - 投资者可查阅2020年10月19日披露的募集说明书全文[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年12月17日通讯召开，9位董事全出席[2] 财务数据 - 公司最近一期经审计每股净资产值为5.21元/股[3] 决策事项 - 董事会决定将“天能转债”转股价格向下修正为6.70元/股，2025年12月18日生效[3] - 《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》表决全票通过[3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会12月2日发通知，12月17日14点30分召开[5] - 出席股东及代表380名，代表股份320,472,208股，占比31.3354%[6] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》，同意289,620,910股，占比96.9859%[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意313,784,605股，占比97.9132%[14] - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，同意79,162,929股，占比88.7922%[18] - 控股股东珠海港控股集团有限公司231,316,952股在相关议案表决中回避[19]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人380人，代表股份320,472,208股，占比31.3354%[2][3] - 现场投票股东9人，代表股份296,293,263股，占比28.9712%[3] - 网络投票股东371人，代表股份24,178,945股，占比2.3642％[3] 议案投票结果 - 《关于董事会提议向下修正"天能转债"转股价格的议案》，同意96.9859%[4] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意97.9132%[6] - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，同意88.7922%[7] 会议时间信息 - 现场会议2025年12月17日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年12月17日[2] - 会议股权登记日为2025年12月11日[2] 通知发出情况 - 公司于2025年12月2日发出召开本次股东会的通知[2]