（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，天能重工发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 ...

2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码:300569 | | --- | | 转债代码: 123071 | 证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-108 转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 09:15—15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第240号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第240号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，天能重工发布公告称，公司将于2026年1月12日14：30召开2026年第一次临时 股东大会，审议《关于2024年度董事薪酬的议案》，会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为 2026年1月5日。 ...

证券日报网讯12月26日，天能重工（300569）发布公告称，董事会同意聘任王浩宇先生担任公司副总经 理。 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄文峰先生提名， 公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王浩宇先生（简历见附件）担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 王浩宇先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，经济师、高级物流师。2015 年 10 月至 2022 年 6 月，任珠海国际货 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，定于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事黄文峰、李涛、 陈凯、郭年华回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （三）审议《关于聘任公司副总经 ...

企查查APP显示，近日，响水润能新能源科技有限公司成立，法定代表人为黄建国，经营范围包含：发 电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由天能重工间接全资持股。 ...

可转债发行 - 公司于2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[4] 转股期限 - 可转债转股期限为2021年4月27日至2026年10月20日[5] 转股价格调整 - 2021年5月20日起转股价格向下修正为13.40元/股[6] - 2021年6月15日转股价格调整为7.73元/股[7] - 2023年7月10日转股价格调整为7.54元/股[9] - 2024年6月18日转股价格调整为7.47元/股[10] - 2025年10月14日转股价格调整为7.46元/股[13] - 2025年12月17日转股价格向下修正为6.70元/股[13][16] 触发情况与规则 - 2025年12月18 - 24日有5个交易日收盘价低于当期转股价格90%[3][16] - 连续二十个交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[15] - 触发修正条件2个月内再次触发，公司不再向下修正[13][16]