证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-056 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 10 月 10 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 会议由董事长邵俊斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海之江生物科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相 关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注 销，公司注册资本将相应减少。 表决结果：5 票同意、 ...