山东墨龙石油机械股份有限公司 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-057 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 临时会议于2025年10月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁 免会议通知时间要求。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意 ...