可转债基本信息 - 公司曾发行350.00万张可转债，每张面值100.00元，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[9] - 可转债于2023年12月1日起在深交所挂牌交易[10] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[11] - 金钟转债初始转股价格为29.10元/股，截至公告披露日为24.31元/股[12][16] 赎回相关时间 - 金钟转债最后交易日为2026年1月14日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2026年1月19日，收市后未转股的将强制赎回[4] - 赎回条件满足日为2025年12月22日，停止交易日为2026年1月15日[6] - 赎回登记日为2026年1月19日，赎回日为2026年1月20日[7] - 发行人资金到账日为2026年1月23日，投资者赎回款到账日为2026年1月27日[7] 赎回其他信息 - 赎回对象为截至2026年1月19日收市后登记在册的全体“金钟转债”持有人[25] - “金钟转债”赎回价格为100.20元/张（含息税），票面利率1.00% [23] - 可转债有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[19] 其他数据 - 2025年6月9日至13日回售有效申报数量为100张[18] - 2025年12月1日至22日公司股票满足有条件赎回条款，转股价格19日由24.35元/股调至24.31元/股，对应130%分别为31.66元/股和31.60元/股[21][22] - 2025年6月22日至12月22日，辛洪燕期初持有6000张，卖出6000张，期末持有0张[30][31] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[33]

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于回售期间帝尔转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2379 号"文核准，武汉帝尔激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发 行了 840 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转债于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"帝尔转债"，债券代码 "123121"。 根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"帝尔转债"转股期自可转债 发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 广西天山电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 2026 年 1 月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方 案为准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何 ...

广西天山电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了 第三届董事会第二十一次会议审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券预案的 相关议案。为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公 司实际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案（修订稿）》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》等议案。 一、修改本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的原因 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-011 公司于 2025 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议决议 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：101.103 元/张（含息、税） 3、发行人资金到账日：2026 年 1 月 22 日 4、回售款划拨日：2026 年 1 月 23 日 5、投资者回售款到账日：2026 年 1 月 26 日 6、回售申报期内"帝尔转债"暂停转股。 7、"帝尔转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 101.103 元/张（含息、税）卖出持 有的"帝尔转债"。截至目前，"帝尔转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-01 山东新华制药股份有限公司 关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予 第三个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：新华 JLC2 2、本次行权的期权代码：037203 3、本次行权涉及人员 183 人，行权数量为 690.69 万份，占公司目前总股本的 1.00%。 4、本次行权采用集中行权模式。 5、本次行权股票上市流通时间为：2026 年 1 月 14 日。 2、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了 《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、 《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、 《关于核实<山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名 单>》的议案。 3、2021 年 11 月 25 日，公司收到华鲁控股集团 ...

可转换公司债券回售的 北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2021]AN027-32 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真〈Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字|2021|AN027-32 号 致: 武汉帝尔激光科技股份有限公司（公司） 根据本所与武汉帝尔激光科技股份有限公司签署的《专项法律服务合同》, 本所接受公司的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理 办法》(以下简称《注册管理办法》)、《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管 理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一可转换公司债券》(以下简称 ...

一、回售条件及方案 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对帝尔激光可转换公司债券回售事项进行了核查，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集 资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券 持有人一次回售的权利。因此，《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定的"帝尔转债" 附加回售条款生效。 （二）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 1 可转换公司债券回售事项的核查意见 若公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2025年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：天山电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 | 联系电话：18666213260 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：13509611843 | | 现场检查人员姓名：孙永波、刘铭炯 | | | 现场检查对应期间：2025年度 | | | 现场检查时间：2025年12月25日至2025年12月29日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议，核 | | | 查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控制人 | | | 的变动情况及其对外投资情况 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | 等要件是否 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调 整。 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 非执行董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 ...