此次《公司章程》的修订，是江西艾芬达暖通科技股份有限公司适应法律法规要求、提升公司治理水平 的重要举措，有助于公司在规范运作的基础上实现可持续发展。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。此次修订旨在进一步完善公司治理结 构，规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。 修订内容涵盖多个方面，在总则部分，明确将维护职工合法权益纳入章程目的，同时对公司设立方式、 注册登记等表述进行优化。在股份相关条款中，对股份发行原则、种类、增减和回购等规定进行细化， 如明确同次发行同类别股份的发行条件和价格相同，以及公司收购本公司股份的具体情形和方式等。 股东和股东会章节的调整较为显著，对股东权利义务、股东会职权、召集、提案与通知、召开、表决和 决议等方面进行了全面梳理和完善。例如，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的相关规定，明确股 东会决议不成立的情形，调整部分事项的决策程序和权限等。 董事会和高级管理人员部分，对董事任职资格、职责义务、选举更换，董事会的组成、职权、议事规 则，以及高级管理人员 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的相关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十二次会议审议通 过了关于召开本次会议的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00； 证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-013 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日交 ...

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-009 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于 2025 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司监事会共有监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，其中童庆、宣晓飞以通讯方式出席会议。会议由 监事会主席欧敬洪召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办 理工商变更登记的议案》 公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定调 ...

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-008 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于 2025 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 7 名，实际出席 会议的董事共 7 名，其中吴剑斌、包旖云、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席 会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办 理工商变更登记的议案》 公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定调整组织架构， ...

浙商证券股份有限公司 关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西艾芬达暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股 21,670,000 股，发行价格为人民币 27.69 元/股，募 集资金总额为人民币 600,042,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 54,535,435.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 545,506,864.58 元。容 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江西艾芬达暖通科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际控制人行为，切实保 护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规范。本公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规以及本规范的规定。 第二章 一般原则 第二条 上市公司股东和实际控制人应当遵守法律法规、《创业板上市规 则》《规范运作》、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，依法行使股东权 利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当 依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人滥用控制地位或者利 用关联关系损害公司及其他股东的合法 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西艾芬达暖通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； 1 （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定以及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四条 公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为强化和规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要 ...