股份数量 - 2025年9月25 - 26日已发行股份总数为2,807,213,100[3] 股份购回 - 2025年9月22 - 26日每日购回股份及占比、价格[4] - 2025年9月26日购回1,093,800股，付出99,865,690.08港元[10] - 合共购回1,093,800股，付出99,865,690.08港元[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月7日获通过[10] - 可购回股份总数280,721,310股[10] - 交易所购回8,401,800股[10] - 已购回占比0.2993%[10] 暂止期 - 股份购回后新股发行等暂止期至2025年10月26日[10]

公司信息 - 创维集团于百慕达注册成立，股份代号为00751[2] 董事会情况 - 自2025年9月28日起，董事会有八位董事[3] - 林劲为董事会主席，施驰为行政总裁，林成财为公司秘书[3] - 张英潮、洪嘉禧、孙伟勇等在各委员会任职[3]

市场扩张和并购 - 广州广药二期基金股权投资合伙企业收购南京医药11.04％股份获通过[6] 人事变动 - 陈杰辉当选公司第九届董事会副董事长[6] - 陈杰辉增补为第九届董事会各相关专门委员会委员[7] 委员会成员 - 战略发展与投资委员会主任为李小军、黄民，委员有陈杰辉等[8] - 提名与薪酬委员会委员有陈杰辉等[11]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日广药二期基金与AHAPL订立股份转让合同，收购南京医药11.04%股权，对价7.4880749258亿元[3][5][6] - 目标股份144,557,431股，每股价格5.18元[6][7] - 交易属须予披露交易，无需公司股东批准[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，南京医药除税前溢利978,068,113.93元，除税后溢利577,825,648.39元[19] - 截至2024年12月31日，南京医药除税前溢利1,003,395,388.50元，除税后溢利570,627,552.60元[19] 股权结构 - 南京新工集团持有南京医药44.17%股权，为控股股东[17] - 南京市国资委持有南京新工集团90.90%股权，为实际控制人[17] - AHAPL持有南京医药11.04%股份，为第二大股东[22] 其他 - 广药二期基金规模15亿元，公司持有99.9%权益[21] - 广药二期基金持有南京医药11.04%股权后，有权提名1名非独立董事候选人[17] - 公司业务包括中西成药等研发制造销售等[24] - 公司H股及A股分别于联交所主板及上海证券交易所上市[26]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存）249,124,676股，库存股0股[3] - 9月26日因发行A类普通股，已发行股份（不含库存）增5,291,430股，占比2%，每股0.000125美元[3] - 9月26日结束时，已发行股份（不含库存）254,416,106股，库存股0股[3] - 已发行和流通的A类普通股期初248,340,194股，期末248,757,056股[4]

公司组织架构 - 公司执行董事有李小军等6人[3] - 独立非执行董事有陈亚进等4人[3] - 董事会设四个委员会[4] 公告信息 - 公司于2025年9月28日发布公告[5]

会议安排 - 公司定于2025年10月29日下午3:30在江苏南京栖霞区仙林大道6号会议室举行董事会会议[3] 业绩报告 - 董事会会议将批准公司截至2025年9月30日止9个月的三季度业绩报告[3] 公告信息 - 公告日期为2025年9月28日[4]

投资与贷款 - 2015 - 2018年公司向优派能源垫付本金共1650万港元，2017年提供最高5000万港元信贷融资，垫付专业费用约2200万港元[3][4][36] - 2019 - 2020年公司收购9800万股壹家壹品股份，总代价约1400万港元，占已发行股本3.39%[5][23] - 2020年公司收购1321.5万股天臣控股股份，总代价约619.93万港元，占已发行股本1.10%[6][24] 财务数据 - 2015年货款年利率17%，2017年资金协议融资年利率18%，2018年货款年利率17%[11][13][15] - 截至2017年8月22日，2015年贷款项下1500万港元本金未偿还[19] - 优派能源贷款/付款于2020年全数计提减值[21] - 截至2018年3月31日，壹家壹品除所得税前亏损378838千港元，应占公司权益持有人亏损369586千港元[23] - 截至2017年3月31日，壹家壹品除所得税前溢利144720千港元，应占公司权益持有人溢利116820千港元[23] - 截至2018年3月31日，壹家壹品应占权益持有人经审核合并资产净值约334205000港元[23] - 天臣控股2019年除税前亏损9376.1万港元，2018年为2.17252亿港元；2019年应占公司权益持有人亏损1.04331亿港元，2018年溢利5916.3万港元[24] - 2019年12月31日，天臣控股应占权益持有人的经审核合并资产净值约为9.7674亿港元[25] 违规情况 - 优派能源贷款/付款构成主要交易，系列收购事项构成三项须予披露交易，公司未遵守GEM上市规则[7][8][22][28] 应对措施 - 前董事会对集团现有投资及财务资助组合进行紧急内部审查[33] - 现任董事会聘请独立外部内部监控顾问全面审阅内部监控系统，2025年11月5日前提交书面报告，2026年1月5日前提交后续报告[34] - 公司制定并实施正式的须予披露交易内部监控政策，含交易前检查清单[34] - 公司安排现任董事及高级管理层参加监管及法律课题和GEM上市规则合规培训，计划三个月内完成[37] 其他信息 - 前独立非执行董事刘瑞源先生及黄润权博士于2025年3月5日完成21小时相关培训[37] - 公司提供的信贷融资总额最高为5000万港元[38] - 公司代表优派能源垫付的专业费用总额约为2200万港元[38] - 公司股份每股面值为0.001港元，已发行股份于联交所GEM上市，股份代号为8203[38] - 壹家壹品股份曾于联交所GEM上市，股份代号为8101[38] - 天臣控股已发行股份于联交所主板上市，股份代号为1201[39] - 优派能源股份曾于联交所主板上市，股份代号为307[39] - 公告将在联交所网站和公司网站刊出，在联交所网站最少保存七天[40]

人事变动 - 陈杰辉2025年9月26日起任副董事长和执行董事至九届董事会届满[3][4] - 公司将与陈杰辉就执行董事订立服务合约[5] 薪酬情况 - 陈杰辉2025年度在公司领董事薪酬0元[5] 董事会构成 - 公告日董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[7]

人事变动 - 中信银行董事会审议通过聘任金喜年为风险总监议案[6] - 金喜年有32年中国银行业从业经验[11] - 独立董事认为聘任程序合规，其具备任职资格[14]