香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Minieye Technology Co., Ltd （股份代號： 2431） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 深圳佑駕創新科技股份有限公司 承董事會命 深圳佑駕創新科技股份有限公司 本 公 告 乃 由 深 圳 佑 駕 創 新 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「本集團」）自 願 刊 發。 茲提述本公司日期為2026年1月6日 的 自 願 性 公 告，內 容 有 關 本 公 司 計 劃 根 據 於 2025年5月23日 舉 行 的 股 東 周 年 大 會（「股東周年大會」）上 授 予 本 公 司 董 事（「董 事」）及 經 本 公 司 股 東（「股 東」）批 准 的 一 般 授 權（「股份回購授權」），不 時 進 行 總 金額不超過200百 萬 港 元 的 場 內 回 購。 本 公 司 欣 ...

股份授予 - 2026年1月8日向10名雇员授出520,000份受限制股份单位，相当于520,000股股份，购买价为零[2][4] - 授予日股份收市价为每股7.13港元[3] - 受限制股份单位2027年1月8日 - 2030年1月8日归属，授予日与首次归属日间隔不少于12个月[3] 归属条件 - 受限制股份单位受个人业绩等目标及其他要求约束，归属依雇员业绩排名确定[5] - 未实现业绩目标或雇佣关系终止，受限制股份单位按回拨政策处理或自动失效[7] 股份计划 - 董事会2021年12月31日采纳股份奖励计划，2025年6月19日修订规则允许使用库存股份[16] - 股份奖励计划目的是使合格人士与集团利益一致，激励雇员[11] - 股份奖励计划计划限额为41,009,476股股份[13] - 授予后股份奖励计划有30,808,631股股份可供进一步授予[9] - 服务提供者限额下，目前可供未来授予股份数目为3,417,456股[10] - 未经股东批准，授予服务提供者奖励可发行股份总数最多不超已发行股份的0.5%[13]

通函寄发安排 - 原预计2026年1月8日或之前向股东寄发通函[4] - 申请延长至2026年2月8日或之前寄发通函[4] - 目前预计2026年2月8日或之前向股东寄发通函[4] 规则申请 - 向联交所申请豁免严格遵守上市规则第14.41(a)条[4]

开曼计划进展 - 公司拟于2026年1月初提出开曼安排计划，与香港计划同步实施[7] - 2025年12月24日，债权人特设小组同意公司启动开曼计划，聆讯不迟于2026年1月30日[7] - 2026年1月6日，公司向开曼法院提交审批呈请书和召开聆讯传票[8] - 开曼计划聆讯排期于2026年1月23日上午九时三十分（东部标准时间）[8]

委员会组成 - 提名与薪酬委员会由不少于三名董事组成，独立董事应占多数并担任主任委员[4] - 组成和变更经董事长提名，由董事会决定[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可以连任[7] 委员会职责 - 拟定薪酬管理制度和政策提交董事会审议[8] - 研究董事和高级管理人员考核标准并提交董事会审议[8] - 向董事会建议个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇[8] - 检查及批准向执行董事及高级管理人员支付赔偿[9] - 确保董事不得参与厘定自己的薪酬[9] - 拟定公司中长期激励计划和实施方案[9] - 定期评估公司薪酬的市场竞争力并动态调整政策[9] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或记名投票表决，每位委员享有一票表决权[15] - 可采用现场、电话、视频或书面传签等方式召开[15] - 可聘请中介机构或专业人士，费用由公司承担[15] - 会议应有记录，初稿及定稿应先后发送全体委员，记录由董事会办事机构保存[15] - 记录内容包括召开日期地点、出席委员姓名、议程等[17] 规则相关 - 规则未规定或与后续法规冲突时，按相关规定执行[19] - 规则术语含义与公司章程相同[19] - 规则解释权属公司董事会，自董事会审议通过之日起生效[20][21]

委员会组成 - 提名与薪酬委员会不少于三名董事，独立董事占多数并任主任委员[4] - 委员会组成和变更经董事长提名，由董事会决定[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[7] 委员会职责 - 拟定薪酬制度、研究考核标准、审查薪酬方案等[8] - 检查及批准高管离职赔偿，确保合理[9] - 确保董事不参与自己薪酬厘定[9] - 定期评估薪酬市场竞争力并动态调整政策[9] - 研究董事和高管选择标准与程序，搜寻并审查人选[9] - 审核行长提出的高级管理人员聘任或解聘方案并提建议[9] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议由全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或记名投票，每位委员一票表决权[15] - 可采用多种方式召开会议[15] - 可聘请中介机构或专业人士，费用公司承担[15] - 会议应有记录，记录内容包括多方面[15][17] - 记录初稿和定稿先后发送全体委员，由董事会办事机构保存[15] 其他 - 规则未尽事宜或冲突时按相关规定执行[19] - 规则解释权属公司董事会，自审议通过之日起生效[20][21]

业绩相关 - 拟于2026年3月1日或之前公布2024年全年业绩[4] - 2024年全年业绩及年报延迟致2025年上半年中报延迟[4] 经营状况 - 主要在中国从事物业业务，受市场下行压力影响[5] 公司事务 - 物色合适人选填补公司秘书空缺[7] 股份情况 - 股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停至另行通知[9] - 致力于达成复牌指引，完成后申请恢复股份买卖[8]

交易数据 - Esprit Europe向万成资源转让股份，账面价值5648万欧元，购买价1020万欧元[4] - 转让集团内债权约2820万欧元，转让债务约1130万欧元[4] - 公司提供股东贷款约1686万欧元，抵销后超4900万欧元未偿还[4] 法律情况 - 受托人指称交易损害利益，要求公司及万成资源赔偿并承担费用[5] - 荷兰申索不可于香港强制执行[5] - 公司将保障权益，结果及财务影响不确定[5]

审计委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应占多数并担任主任委员[4] - 成员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[6] - 现任外部审计机构前任合伙人终止合伙或无财务利益起两年内，不得任成员[6] 工作时间要求 - 主任委员每年在公司的工作时间不得少于二十个工作日[4] 主要职责 - 监督风险、合规与财务状况等[9] - 检查公司财务，审核财务信息及其披露[9] - 向董事会建议聘请、续聘或更换外部审计机构，建议聘任、解聘财务负责人[9] - 监督和评估外部审计机构工作，于审计前讨论审计性质等[9] - 就外部审计机构非审计服务制定政策并执行[9] - 负责内部与外部审计沟通，确保工作协调及内审资源和地位[10] - 检查外部审计给管理层函件及疑问回应，确保董事会及时回应[11][12] - 监督董事和高管履职，对违规者提出解任建议或提起诉讼[16][18] - 有权提议召开临时股东会和董事会会议并提出提案[19][20] 会议相关 - 须至少每年与外部审计机构开会两次[10] - 每年至少召开一次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议由全体委员过半数通过[17] - 办事机构根据要求准备会议资料提交审议，委员会根据资料开会讨论并决策[15] - 会议记录需成员签名，初稿和定稿先后发送给全体成员[18] 其他规定 - 若董事会不同意审计委员会对外部审计机构相关事宜意见，公司应在年报中说明[15] - 可聘请中介机构或专业人士，费用由公司承担[18]

股东提案与重大事项审议 - 股东提案需单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上[7] - 重大股权投资与处置单笔数额需占公司最近一期经审计净资产值10%（不含）以上，由股东会审议[7] - 重大资产购置与处置单笔数额需占公司最近一期经审计净资产值10%（不含）以上，由股东会审议[7] - 对外捐赠单笔数额在人民币3000万元（不含）以上，需股东会审议批准[7] - 对外担保单笔数额在人民币2亿元（不含）以上，需股东会审议批准[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月之内举行[8] - 满足董事人数少于章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求等情况，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 连续九十日以上单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东可自行召集股东会[13] 股东会通知与提案 - 董事会收到召开股东会请求后应在十日内书面反馈是否同意[14] - 董事会同意召开股东会，应在决议后五日内发出通知[14] - 董事会审计委员会同意召开股东会，应在收到请求后五日内发出通知[15] - 召开年度股东会应于会前至少二十日发出书面通知，临时股东会至少十五日[17] - 提案股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[17] 股东会参会与表决 - 股权登记日在册股东有权出席股东会，除受限股东外可行使表决权[22] - 股东可委任代理人出席和表决，公司股东可委派代表出席[22] - 授权委托书至少提前24小时备置于公司住所或指定地方[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，一股一票，公司持有的自身股份无表决权[32] 其他规定 - 需认定持有公司股份最多的前十名股东及其持股数额、持有公司百分之五以上股份的股东[55] - 本规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[56] - 本规则所称股份等指普通股，有表决权股份总数仅包括普通股和表决权恢复的优先股[56] - 本规则的解释权属公司董事会[57]