证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-066 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以电子邮 件、送达方式发出召开公司 2025 年第十次临时董事会会议的通知，2025 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第十次临时董事会会议，应当参会董 事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司储架发行 30 亿元类 REITs 的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司发行首期并表类 REITs 的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述一、二项议案，详见临 2025-067 号《特变电工股份有限公司储架发行 30 亿 ...