股东大会信息 - 公司将于2025年6月5日上午11时以虚拟会议方式召开股东大会[3] - 股东可通过网站https://meetings.computershare.com/CHINAPOWER_2025GM1参会投票[7] - 若当天发烈风或黑色暴雨警告，大会自动押后[9] 协议审议 - 会议将审议批准公司与国家电投财务重续的金融服务框架协议[4] - 框架协议下存款服务年度上限金额为120亿元[4] 股份相关 - 2025年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记[9] - 填妥过户表格及股票须于2025年5月30日下午4时30分前送达指定地址[9] 其他事项 - 代表委任表格等文件须不迟于股东大会前48小时送达指定处[7] - 股东可在2025年6月2日前书面发问题至公司电邮[9] - 续会通知不得少于七个净日数发出[9]

股东大会信息 - 公司股东大会将于2025年6月5日上午11时以虚拟会议方式举行，提交代表委任表格截止日期为2025年6月3日上午11时[4] - 网上平台将在股东大会开始前约30分钟开放，未收到登录详情的非登记股东应联系中央证券[12][14] - 股东大会将通过网站https://meetings.computershare.com/CHINAPOWER_2025GM1进行广播[10] 金融服务框架协议 - 新金融服务框架协议自2025年6月7日起至2028年6月6日止，为期三年[47] - 国家电投财务按非独家基准向集团提供存款、结算、贷款及其他金融服务[48] - 补充协议将每日最高存款结余年度上限由55亿元修订至90亿元[40] 财务数据 - 2022 - 2024年公司经营活动所得现金净额分别约为57.2亿、99.0亿及106.2亿元，复合年均增长率约36.2%[65][176] - 2022 - 2024年公司装机容量分别为31,599.2、45,018.8、49,390.9兆瓦，复合年均增长率约25%[69][179] - 2024年公司实现收入约54,212.79百万元，较2023年增长约22.48%[132] 未来展望 - 按5%增长率计算，预计现有业务对存款服务需求增加约5亿元[67][175] - 预计未来十二个月完成两项收购，将增加未来三年金融服务需求[175] - 公司预计在90亿元过往年度上限增加约10%（约10亿元）缓冲[73][181] 监管与合规 - 存款服务建议年度上限适用百分比超25%但低于100%，构成非豁免持续关连交易和主要交易[123] - 独立董事会已成立，新百利融资受聘为独立财务顾问[95][123] - 独立董事委员会认为框架协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[114]

股东大会信息 - 公司股东大会将于2025年6月24日上午10:30以虚拟会议方式通过网上平台举行[1][4] - 网上平台将在股东大会开始前30分钟开放给登记股东登入[2][5] - 会议网站为https://meetings.computershare.com/CHINAPOWER_2025GM2[2][5] 股东参会相关 - 股东编号是印于信函右上角条码下以“C”开始的十位数字股东参考编号[2][5] - 密码是股东参考编号下方的五位数个人识别号码[2][5] 受委代表及法团股东 - 委派受委代表需在代表委任表格填其电邮地址接收登入资料[2][5] - 受委代表在2025年6月23日上午10:30前未收到登入资料，联系股份过户处(852) 2862 8555[2][5] - 法团股东作为代表欲进入网上平台，致电股份过户处服务热线(852) 2862 8555安排[3][5]

会议安排 - 公司股东大会将于2025年6月24日上午十时三十分以虚拟会议方式举行[2] 信息披露 - 资产重组建议通函2025年5月20日发布，可在公司和披露易网站查阅[2] 法规相关 - 无纸化上市机制于2023年12月31日生效[6] - 《2025年公司（修订）条例》于2025年4月17日生效[3] 通讯方式 - 公司采用电子发布通讯，仅应要求提供印刷版[3] 咨询渠道 - 咨询问题周一至五9时 - 18时致电(852)2862 8688联系股份过户处[4]

中國電力國際發展有限公司 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED （於香港註冊成立的有限責任公司） （股票代號：2380） 各位登記股東： 1. 股東大會（「股東大會」）- 審批資產重組建議 本公司股東大會將於 2025 年 6 月 24 日（星期二）上午十時三十分以虛擬會議方式通過網上平台 舉行。股東大會通告、有關股東大 會虛擬會議安排的通知信函、代表委任表格及有關資產重組建議的須予披露及關連交易之日期為二零二五年五月二十日的通函（「是 次公司通訊」）可於本公司網站（www.chinapower.hk）「投資者關係」一欄及披露易網站（www.hkexnews.hk）上查閱。 新登記股東或此前已選擇收取印刷版本之本公司公司通訊 附 註 1的現有股東，按 閣下所選語言的是次公司通訊之印刷本已隨函附上。 倘若 閣下曾選擇以電子方式代替印刷版本收取公司通訊，但因任何理由以致閱覽是次公司通訊時遇到困難， 閣下可(a) 透過發 送 電 郵 至 chinapower.ecom@computershare.com.hk ； 或 (b) 以 書 面 方 式 通 知 本 公 ...

中國電力國際發展有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Power International Development Limited （在香港註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2380） 茲通告 中國電力國際發展有限公司（「本公司 」）謹訂於二零二五年 六月 二十四 日（星期二）上午十時三十分以虛擬會議方式通過網上平台（定義 見下文） 舉行股東大會（「股東大會」），藉此考慮並酌情通過（不論有 否修改）下列決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 「動議： (a) 一般及無條件批准、確認及追認日期為二零二五年四月十六日的資產重 組建議、股權轉讓協議I、股權轉讓協議II、五凌電力補償協議、長洲水 電補償協議、中國電力避免競爭承諾函及國家電投避免競爭承諾函（統 稱為「正式重組協議」，定義見本公司日期為二零二五年五月二十日的 通函），分別註有「A」、「B」、「C」、「D」、「E」及「F」字樣的副本已 提呈大會並由本大會主席簡 ...

此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函的任何內容或應採取的行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下的中國電力國際發展有限公司股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 方 或 其 他 承 讓 人，或 經 手 買 賣 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 中國電力國際發展有限公司 （在香港註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2380） 有關資產重組建議之 須予披露及關連交易 本公司的財務顧問 新百利融資有限公司 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 股東大會將以虛擬會議方式舉行，並 ...

公司信息 - 公司为中国电力国际发展有限公司，股份代号2380[1] 人员信息 - 董事局主席兼执行董事为贺徙，总裁为高平[3] - 非执行董事有胡建东、周杰、黄青华、陈鹏君[3] - 独立非执行董事有李方、邱家赐、许汉忠[3] 委员会信息 - 董事局设审核、薪酬及提名等五个委员会[4] - 贺徙任战略与可持续发展、执行委员会主席[4] - 高平为战略与可持续发展、执行委员会成员[4] - 李方任薪酬及提名等三个委员会成员[4] - 邱家赐任薪酬及提名委员会主席等职[4] - 许汉忠任薪酬及提名、风险管理委员会成员[4]

人事任命 - 公司自2025年5月16日起进行董事局委员会成员任命[3] - 黄青华出任薪酬及提名委员会成员[3][4] - 胡建东出任战略与可持续发展委员会成员[3][4] - 陈鹏君出任风险管理委员会成员[3][4] 人员构成 - 公告日期公司执行董事为贺徙及高平[6] - 公告日期公司非执行董事为胡建东、周杰、黄青华及陈鹏君[6] - 公告日期公司独立非执行董事为李方、邱家赐及许汉忠[6]

茲提述本公司日期為 2025 年 4 月 29 日之公告，內容有關重續金融服務框架協議， 而有關交易須待本公司股東（「股東」）於本公司即將召開的股東大會（「股東大會」） 上審議及批准後，方可作實。股東大會擬於 2025 年 6 月 5 日（星期四）舉行，而一 份有關股東大會之通函（當中載有決議案詳情）連同股東大會的通告，將於 2025 年 5 月 21 日寄發予股東。 （在香港註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2380） 就 2025 年 6 月 5 日舉行的股東大會 暫停辦理股份過戶登記手續 本公告乃中國電力國際發展有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.66 條而作出。 審批重續金融服務框架協議的股東大會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 中 國 電 力 國 際 發 展 有 限 公 司 China Power International Development Limited 承董事局命 中國電力 ...