公司人事变动 - 美信科技第四届董事会第一次会议选举张定珍为董事长及总经理 [2]

美信科技限制性股票激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票总量为100 00万股，约占公司股本总额4,426 00万股的2 26% [1] - 首次拟授予激励对象共计55人，授予价格为30 63元/股（包括首次授予和预留授予） [1]

公司营收结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57% [1] - 其他业务收入占比2.43% [1] 股权激励计划 - 公司拟向55名激励对象授予限制性股票 [3] - 标的股票来源为公司定向发行的A股普通股 [3] - 授予总量为100万股，占公司股本总额4426万股的2.26% [3] - 授予价格为每股30.63元 [3] - 计划有效期最长不超过60个月 [3]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-041 广东美信科技股份有限公司 关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将 有关情况公告如下： 公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审 查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述 人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人，其任职资格 ...

公司治理 - 公司于2025年8月15日召开第四届第一次董事会会议 审议包括聘任董事会秘书在内的议案 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57% [2] - 其他业务收入占比2.43% [2]

股东会信息 - 2025年9月3日召开第二次临时股东会，现场15:00开始，网络9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 会议审议3项特别决议议案，需2/3表决通过[3][4] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点在东莞公司证券部[6] - 深交所交易系统9月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[14] - 深交所互联网投票系统9月3日9:15 - 15:00投票[16]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-039 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举张定珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议决议通过之日起。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在中国证 ...

广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《广 东美信科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告 ...

激励计划基本数据 - 拟授予限制性股票总量100万股，占公司股本总额4426万股的2.26%[6][25][26] - 首次授予80万股，占公司股本总额的1.81%，占授予权益总额的80%[6][25] - 预留20万股，占公司股本总额的0.45%，占授予权益总额的20%[6][25] - 限制性股票授予价格为30.63元/股[7][37][38] - 首次拟授予激励对象共计55人[7][21] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][29] - 激励计划经股东会审议通过后，60日内完成授予权益等程序[10][30] - 激励对象公示期不少于10天[23] - 公司在股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况说明[23] - 预留授予部分激励对象自本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[21] 激励对象构成 - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及其他员工[20] - 董事、高级管理人员获授限制性股票占本计划授出限制性股票总数的24.35%，占股本总额的0.62%[26] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干获授47.65万股，占本计划授出限制性股票总数的47.65%，占股本总额的1.08%[26] 限售期与解除限售安排 - 首次授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[32][33] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，限售期和解除限售安排与首次授予一致；若在披露后授出，限售期为12、24个月，解除限售比例均为50%[33] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值10%、触发值5%，净利润增长率目标值10%、触发值5%[42] - 2026年营业收入增长率目标值25%、触发值15%，净利润增长率目标值15%、触发值10%[42] - 2027年营业收入增长率目标值40%、触发值25%，净利润增长率目标值20%、触发值15%[42] 解除限售比例规则 - 营业收入或净利润增长率≥目标值时，公司层面解除限售比例为100%[43] - 营业收入或净利润增长率≥触发值且＜目标值时，公司层面解除限售比例为80%[43] - 营业收入或净利润增长率＜触发值时，公司层面解除限售比例为0%[43] - 激励对象个人绩效合格（≥60分），个人绩效系数对应的解除限售比例为100%；不合格（＜60分）为0%[45] 费用摊销 - 预计摊销总费用为1334.24万元，2025 - 2028年分别摊销299.56万元、704.73万元、250.80万元、79.14万元[56] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×（1＋n）调整限制性股票数量[48] - 配股按Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）调整限制性股票数量[48] - 缩股按Q＝Q0×n调整限制性股票数量[48] - 资本公积转增股本等情况按P＝P0÷（1＋n）调整授予价格[49] - 配股按P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]调整授予价格[50] - 派息按P＝P0 - V调整授予价格，调整后P须大于1[50] 其他规定 - 激励计划需经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[60] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[67] - 公司应代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费[67] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向法院诉讼[78]

人事变动 - 公司于2025年8月15日聘任赵海青、王波为副总经理[2] 股权激励 - 首次授予激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 预留部分激励对象将在计划经股东会审议通过后12个月内确定[2] 股票授予 - 赵海青、王波获授限制性股票均为7万股，各占授出总数7%、股本总额0.16%[3] - 姚小娟等多人获授不同数量限制性股票，各占授出总数和股本总额一定比例[3] - 48名中层管理人员和骨干获授47.65万股，占授出总数47.65%、股本总额1.08%[3]