股东会召集与召开程序 - 公司于巨潮资讯网发布2025年第二次临时股东会通知 列明会议时间地点及审议事项等内容 [2] - 会议实际于2025年9月3日在深圳湾创新科技中心2栋A座1902室召开 符合通知载明内容 [2] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-15:00期间进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] 股东出席情况 - 现场出席股东3名 代表有表决权股份25,418,845股 占总数57.4307% [4] - 网络投票股东52名 代表有表决权股份2,294,003股 占总数5.1830% [4] - 合计55名股东参与投票 代表股份27,712,848股 占总股本比例62.6138% [4] - 其中中小股东52名 代表股份2,294,003股 [4] 议案表决结果 - 议案一同意27,547,648股 占比99.4023% 反对165,200股 占比0.5961% 弃权0股 [5] - 中小股东对议案一同意2,128,803股 占比92.7986% 反对165,200股 占比7.2014% [5] - 议案二同意27,546,048股 占比99.3969% 反对166,500股 占比0.6007% 弃权300股 [6] - 中小股东对议案二同意2,127,203股 占比92.7289% 反对166,500股 占比7.2564% 弃权300股 [6] - 议案三同意27,547,648股 占比99.4023% 反对165,200股 占比0.5961% 弃权0股 [6][7] 法律合规性结论 - 股东会召集程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 [7] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 决议结果具有法律效力 [7]

公司治理与合规 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年8月16日在巨潮资讯网披露了限制性股票激励计划相关公告 [1] - 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询内幕信息知情人持股及股份变更情况 [2] 内幕信息管理核查 - 核查范围包括激励计划公开披露前内幕信息知情人的股票交易情况 依据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所创业板自律监管指南等法规 [2] - 根据中登深圳2025年8月19日出具的查询证明和股份变更明细清单 自查期间内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形 [2] - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的行为 [2]

公司治理 - 美信科技2025年第二次临时股东会于2025年9月3日召开 [1] - 股东会审议通过《关于公司及其摘要的议案》等议案 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月3日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在深圳湾创新科技中心2栋A座1902室[2] 参会股东情况 - 出席股东及代理人55人，代表27,712,848股，占比62.6138％[3] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意27,547,648股，占比99.4039％[5] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意27,546,048股，占比99.3981％[6] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意27,547,648股，占比99.4039％[8] 决议合规性 - 律师认为股东会相关事项合法合规，决议有效[9]

激励计划 - 2025年8月15日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2025年8月16日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 内幕核查 - 自查期间为2025年2月14日至8月15日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 内幕信息知情人填报登记表，公司查询其股票买卖情况[4] - 自查期内无买卖情形，未发现违规，公司无内幕交易[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年9月3日[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月3日15:00在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议股东3名，代表25,418,845股，占比57.4307%[9] - 出席本次股东会投票股东共55名，代表27,712,848股，占比62.6138%[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99%[16][17][18] - 本次股东会决议合法有效[22]

上半年业绩表现 - 营业收入2.05亿元 同比增长2.98% [2] - 归母净利润1050.81万元 同比下降7.64% [2] - 扣非归母净利润995.10万元 同比下降3.45% [2] - 信号类磁性元器件业务收入1.48亿元 同比增长8.71% [2] 业务板块盈利状况 - 功率类磁性元器件受下游降价压力及定制化需求影响盈利承压 [2] - 信号类磁性元器件毛利率28.22% 显著高于功率类业务6.94%的毛利率 [4] - 高端机种占比提升带动信号类业务毛利率上升 [4] 研发投入与生产创新 - 研发投入1250.14万元 同比增长1.5% [3] - 网络变压器产线实现自动化制造升级 [3] - 片式电感实现全流程无人化生产 [3] - 功率类产品开发专用自动化测试设备 [3] - 多款高端产品在5G和数据中心领域取得突破 [3] 产能布局战略 - IPO募投新厂区建设项目进度达99% 即将进入产能释放期 [5] - 泰国工厂加速筹备 体现东南亚市场拓展战略 [5] - 国内外产能协同为业务发展提供支撑 [5] 核心竞争优势 - 通过多地技术服务网络构建"贴近客户"快速响应机制 [6] - FAE团队提前参与客户设计环节 [6] - 快速样品线实现从材料选型到样品交付全流程快速响应 [6] - 技术成果转化率显著高于行业平均水平 [6] - "定制化+快交付"能力巩固头部客户合作优势 [6] 财务健康度 - 经营活动现金流量净额2885.54万元 保持较好水平 [7] - 现金流为业务拓展、研发投入及产能建设提供资金保障 [7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入同比增长2.98% [2] - 归母净利润1050.81万元，同比下降7.64% [2] - 扣非归母净利润995.10万元，同比下降3.45% [2] - 信号类磁性元器件业务收入1.48亿元，同比增长8.71% [2] - 经营活动现金流量净额2885.54万元 [3] 毛利率结构 - 信号类磁性元器件毛利率28.22% [3] - 功率类磁性元器件毛利率6.94% [3] - 高端机种占比提升带动毛利率整体上升 [3] 研发投入与成果 - 研发投入1250.14万元，同比增长1.5% [2] - 网络变压器实现自动化制造升级 [2] - 片式电感实现全流程无人化生产 [2] - 多款高速率网络变压器通过知名企业认证 [2] - 在5G通信、AI服务器、车载以太网领域取得突破 [3] 产能布局 - 募集资金新厂区建设项目进度达99% [3] - 泰国海外工厂加速筹备中 [3] - 即将进入产能释放期 [3] 竞争优势 - 通过多地技术服务网络构建"定制化+快交付"能力 [3] - FAE团队提前参与客户设计环节 [3] - 快速样品线实现从材料选型到样品交付全流程 [3] - 技术成果转化率显著高于行业平均水平 [3]

公司动态 - 美信科技全资控股广东省唯智机器人制造有限公司 [1] - 新成立公司注册资本5000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖工业机器人制造、软件开发及电子专用设备制造销售 [1] 业务布局 - 通过子公司切入工业机器人制造领域 [1] - 拓展电子专用设备产业链布局 [1] - 新增软件开发业务板块 [1] 资本运作 - 美信科技通过全资持股方式实现业务拓展 [1] - 注册资本规模显示项目初期投入级别 [1] - 股权穿透显示为上市公司直接控股 [1]

公司产品应用 - 功率类磁性元器件产品可应用在算力服务器中 [2] - 部分高端网络变压器产品可应用在算力服务器中 [2] 行业发展趋势 - 算力基建推进正如火如荼进行 [2]