限制性股票激励计划 - 2025年首次授予96.95万股，占股本2.19%[2] - 董事等高管获授部分股票并占比明确[2] - 中层等骨干44人获44.6万股，占46%[2] - 预留20万股，占20.63%，12个月内定对象[2][4]

激励计划流程 - 2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议审议激励计划议案[1] - 8月16 - 25日对首次授予激励对象名单及职务进行内部公示[2] - 9月3日召开2025年第二次临时股东会审议通过激励计划议案[2] - 9月4日召开第四届董事会第三次会议审议调整激励计划相关议案[3] 激励计划调整 - 4名激励对象放弃全部限制性股票，1名放弃部分[4] - 首次授予激励对象由55人调为51人[4] - 首次授予总量由80万股调为76.95万股[4] - 预留授予数量不变[4] 影响评估 - 调整符合规定，不损害公司及股东利益，无实质影响[5] - 各机构认为调整及授予符合规定[7][9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量100万股，占公司股本总额2.26%[4] - 首次授予80万股，占公司股本总额1.81%，预留20万股，占0.45%[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] 授予情况 - 首次授予日为2025年9月4日[21] - 首次授予价格30.63元/股[22] - 首次授予数量76.95万股[22] - 首次授予激励对象由55人调为51人[17] 解除限售安排 - 首次授予分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9] - 若预留部分授出时间不同，解除限售比例有差异[9] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值10%、触发值5%，净利润同此[12] - 2026年营业收入增长率目标值25%、触发值15%，净利润有别[13] - 2027年营业收入增长率目标值40%、触发值25%，净利润不同[13] 费用摊销 - 预计摊销总费用929.22万元，2025 - 2028年分别摊销[27] 资金用途及其他 - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[32] - 公告发布时间为2025年9月4日[40]

激励计划流程 - 2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议审议通过激励计划草案等议案[12] - 2025年8月16 - 25日公示首次授予激励对象名单及职务无异议[12] - 2025年8月29日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[12] - 2025年9月3日召开2025年第二次临时股东会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2025年9月4日披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[13] - 2025年9月4日召开第四届董事会第三次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[13] 激励计划调整 - 因部分对象放弃，首次授予激励对象人数由55人调整为51人[15] - 首次授予总量由80万股调整为76.95万股，预留授予数量不变[15] 激励计划数据 - 激励计划首次授予日为2025年9月4日[19][23] - 股票来源为向激励对象定向发行的A股普通股股票[19] - 首次授予价格为30.63元/股[21] - 首次授予人数合计51人[21] - 首次授予数量合计76.95万股[21] - 赵海青、王波各获授7.00万股，分别占授出总数7.22%、股本总额0.16%[19] - 44名中层及骨干获授44.60万股，占授出总数46.00%、股本总额1.01%[19] - 预留部分为20.00万股，占授出总数20.63%、股本总额0.45%[19] - 本次激励计划授予限制性股票总数为96.95万股，占股本总额2.19%[19]

激励计划流程 - 2025年8月15日董事会首次会议审议激励计划议案[7] - 8月16 - 25日公示激励对象名单，29日披露情况说明[7] - 9月4日股东会和董事会第三次会议通过相关议案[7][8] 激励对象与数量调整 - 激励对象由55人变为51人[10] - 首次授予总量由80万股调整为76.95万股[10] 授予相关情况 - 以2025年9月4日为授予日[11] - 授予条件已成就，符合规定[14] - 调整及授予已获必要批准授权[16]

激励对象与授予数量调整 - 首次授予激励对象人数由55人调整为51人[2] - 首次授予总量由80万股调整为76.95万股[2] - 预留授予数量保持不变[2] 授予安排 - 同意以2025年9月4日为首次授予日[6] - 授予价格为30.63元/股[6] - 向51名激励对象首次授予76.95万股限制性股票[6]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划激励对象人数由55人调为51人[1] - 首次授予总量由80万股调为76.95万股[1] 激励计划授予 - 2025年9月4日为首次授予日，向51人授予76.95万股[4] 议案表决 - 《关于调整激励计划名单及数量议案》4票赞成[3] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票议案》4票赞成[4]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月3日下午15:00召开 网络投票通过深交所系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票时间为13:00-15:00 [1] - 会议召集符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人共3人 代表有表决权股份数未披露具体数量 [1] - 网络投票股东52人 中小投资者及代理人共52人参与 [1] - 全体董事及董事会秘书出席 部分董事通过通讯方式参会 高管及见证律师列席 [1] 议案表决结果 - 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》获总表决同意股数27,547,648股 占比99.4039% 反对165,200股占比0.5961% [2] - 该议案中小股东同意2,128,803股占比92.7986% 反对165,200股占比7.2014% [2] - 《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》获总表决同意27,546,048股占比99.3981% 反对166,500股占比0.6007% 弃权300股占比0.0011% [2][3] - 该议案中小股东同意2,127,203股占比92.7289% 反对166,500股占比7.2581% 弃权300股占比0.0131% [3] - 两项议案均获得出席股东会有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2][3] 法律意见书结论 - 北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书 认定会议召集程序、人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定 [4][5] - 本次股东会决议被确认为合法有效 [5]

股东会召集与召开程序 - 公司于巨潮资讯网发布2025年第二次临时股东会通知 列明会议时间地点及审议事项等内容 [2] - 会议实际于2025年9月3日在深圳湾创新科技中心2栋A座1902室召开 符合通知载明内容 [2] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-15:00期间进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] 股东出席情况 - 现场出席股东3名 代表有表决权股份25,418,845股 占总数57.4307% [4] - 网络投票股东52名 代表有表决权股份2,294,003股 占总数5.1830% [4] - 合计55名股东参与投票 代表股份27,712,848股 占总股本比例62.6138% [4] - 其中中小股东52名 代表股份2,294,003股 [4] 议案表决结果 - 议案一同意27,547,648股 占比99.4023% 反对165,200股 占比0.5961% 弃权0股 [5] - 中小股东对议案一同意2,128,803股 占比92.7986% 反对165,200股 占比7.2014% [5] - 议案二同意27,546,048股 占比99.3969% 反对166,500股 占比0.6007% 弃权300股 [6] - 中小股东对议案二同意2,127,203股 占比92.7289% 反对166,500股 占比7.2564% 弃权300股 [6] - 议案三同意27,547,648股 占比99.4023% 反对165,200股 占比0.5961% 弃权0股 [6][7] 法律合规性结论 - 股东会召集程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 [7] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 决议结果具有法律效力 [7]

公司治理与合规 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年8月16日在巨潮资讯网披露了限制性股票激励计划相关公告 [1] - 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询内幕信息知情人持股及股份变更情况 [2] 内幕信息管理核查 - 核查范围包括激励计划公开披露前内幕信息知情人的股票交易情况 依据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所创业板自律监管指南等法规 [2] - 根据中登深圳2025年8月19日出具的查询证明和股份变更明细清单 自查期间内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形 [2] - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的行为 [2]